审计机构续聘 - 公司2025年3月17日审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[1] - 公司董事会审计委员会等均同意续聘[8][9] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人王亚希近三年签署上市公司2家[4] - 项目质量复核合伙人李夕甫近三年签署和复核超5家，2023年11月7日被出具警示函[4][6] 处罚情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【009】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 了公司第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 3 月 17 日召开了公司第四 届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 4 月 11 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...

内部控制 - 公司建立较完善内部控制体系[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控实际情况[1] - 监事会对2024年度内控自评报告无异议[1]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【015】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 3 月 17 日 在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召 开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 一、本次监事会审议情况 1．审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司编制的 2024 年年度报告及摘要，认为公司 2024 年 年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假 记 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润176,914,017.08元，母公司净利润55,234,837.17元[1] - 2024年末合并报表未分配利润91,175,019.52元，母公司88,968,178.87元[1] 利润分配 - 2024年利润分配预案以343,968,305股为基数，每10股派1.28元（含税）[2] 担保额度 - 2025年度公司及子公司互相担保额度不超760,000.00万元[11] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][8]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【014】 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中 国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2024 年年度报告摘要》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024 年年度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大 会审议。 2．审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事吴苏喜、陈浩、谢丽彬向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将 在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润176,914,017.08元，上年度75,767,532.07元[8] - 2024年度现金分红总额98,030,966.92元，上年度75,673,027.10元[8] 利润分配 - 拟以343,968,305股为基数，每10股派现1.28元，共派44,027,943.04元[5] - 若方案通过，合计派现98,030,966.93元，占净利润55.41%[6] 利润情况 - 2024年母公司净利润55,234,837.17元，提取盈余公积5,523,483.72元[4] - 2024年末合并报表未分配利润91,175,019.52元，母公司88,968,178.87元[4]

公司基本信息 - 公司股票简称道道全，代码002852，上市于深圳证券交易所[16] - 公司主要产品为包装食用植物油，以包装菜籽油类产品为主[33] - 公司经营采用代理加直营模式，代理制为先款后货、款到发货[33] - 公司业绩驱动主要因素为终端市场稳定发展与品牌溢价能力提升[33] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5,942,534,449.13元，较2023年的7,000,856,821.01元减少15.12%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为176,914,017.08元，较2023年的75,767,532.07元增长133.50%[21] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为122,230,989.62元，较2023年的91,492,335.86元增长33.60%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3,162,741,954.31元，较2023年的3,004,457,631.52元增长5.27%[21] - 2024年基本每股收益为0.5143元/股，较2023年的0.2203元/股增长133.45%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为8.56%，较2023年的3.75%增加4.81%[21] - 2024年末总资产为4,036,196,359.98元，较2023年末的4,781,456,982.60元减少15.59%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,120,504,704.35元，较2023年末的1,993,759,951.15元增长6.36%[21] - 2024年各季度营业收入分别为15.18亿元、12.42亿元、14.43亿元、17.39亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7412万元、 - 4683万元、8418万元、6544万元[25] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为12.10亿元、1.71亿元、7.58亿元、10.23亿元[25] - 2024年非经常性损益合计5468.30万元，2023年为 - 1572.48万元，2022年为 - 1058.42万元[27][28] - 2024年公司营业收入合计59.43亿元，较2023年的70.01亿元同比减少15.12%[48] - 2024年销售费用153,617,996.70元，同比增长5.55%；管理费用88,897,301.59元，同比下降0.59%；财务费用101,840,794.39元，同比下降20.44%；研发费用6,407,973.20元，同比增长29.93%[55] - 2024年市场广宣费84,231,152.95元，占比54.83%，同比下降2.86%；中转费5,453,103.15元，占比3.55%，同比增长82.42%；职工薪酬43,495,280.86元，占比28.31%，同比增长29.55%[55] - 2024年研发人员数量26人，同比增长4.00%；研发人员数量占比2.26%，同比下降0.08%；研发投入金额6,407,973.20元，同比增长29.93%；研发投入占营业收入比例0.11%，同比增加0.04%[57] - 2024年经营活动现金流入小计7,239,307,712.82元，同比下降5.92%；经营活动现金流出小计4,076,565,758.51元，同比下降13.08%；经营活动产生的现金流量净额3,162,741,954.31元，同比增长5.27%[59][60] - 2024年投资活动现金流入小计406,977,483.22元，同比增长226.07%；投资活动现金流出小计416,987,703.56元，同比增长102.79%；投资活动产生的现金流量净额 -10,010,220.34元，同比增长87.61%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计2,123,603,025.70元，同比下降28.12%；筹资活动现金流出小计5,214,666,634.27元，同比下降11.92%；筹资活动产生的现金流量净额 -3,091,063,608.57元，同比下降4.21%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额39,104,437.06元，同比增长144.46%[60] - 2024年投资收益61,187,905.26元，占利润总额比例26.18%；公允价值变动损益 -15,108,470.00元，占利润总额比例 -6.46%；资产减值 -21,055,376.19元，占利润总额比例 -9.01%[62] - 2024年营业外收入1,866,307.23元，占利润总额比例0.80%；营业外支出726,817.60元，占利润总额比例0.31%；其他收益14,478,768.96元，占利润总额比例6.19%[62] - 货币资金年末金额为288,662,725.29元，占总资产比例7.15%，较年初比重增加1.78%[63] - 存货年末金额为1,074,734,610.26元，占总资产比例26.63%，较年初比重减少10.68%[63] - 固定资产年末金额为1,752,916,565.53元，占总资产比例43.43%，较年初比重增加4.38%[63] - 短期借款年末金额为1,006,930,161.61元，占总资产比例24.95%，较年初比重减少8.69%[63] - 合同负债年末金额为249,628,478.12元，占总资产比例6.18%，较年初比重增加2.29%[63] - 衍生金融资产年末金额为10,971,090.00元，占总资产比例0.27%，较年初比重减少0.16%[63] - 应付账款年末金额为368,041,306.89元，占总资产比例9.12%，较年初比重减少6.24%[64] - 其他综合收益年末金额为4,072,560.00元，占总资产比例0.10%，较年初比重增加0.10%[64] - 未分配利润年末金额为91,175,019.52元，占总资产比例2.26%，较年初比重增加2.81%[64] - 报告期投资额为14,050,949.40元，较上年同期投资额5,633,355.21元变动幅度为149.42%[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司在食用油品类中排名第7位，较2023年上升4位[31] - 2024年公司新增芝麻油调味油系列产品上市[32] - 2024年公司推动产品在多元渠道拓展，推进数字化管理转型[32] - 2024年包装油收入35.67亿元，较2023年下降10.60%，成本30.85亿元，较2023年下降12.89%，毛利率13.51%，较2023年增长2.28%[38] - 2024年粕类收入16.66亿元，较2023年下降25.11%，成本15.89亿元，较2023年下降27.53%，毛利率4.65%，较2023年增长3.20%[38] - 2024年散装油收入6.39亿元，较2023年下降11.22%，成本6.68亿元，较2023年下降6.40%，毛利率 -4.42%，较2023年下降5.39%[38] - 2024年其他业务收入6994万元，较2023年增长6.00%，成本3247万元，较2023年增长37.76%，毛利率53.58%，较2023年下降10.70%[38] - 2024年经销模式包装油收入30.50亿元，较2023年下降11.66%，成本26.53亿元，较2023年下降14.63%，毛利率13.02%，较2023年增长3.02%[39] - 2024年直销模式包装油收入5.17亿元，较2023年下降3.73%，成本4.32亿元，较2023年下降0.43%，毛利率16.36%，较2023年下降2.77%[39] - 2024年华中、华东、西南、其他地区经销商数量分别为500家、241家、416家、148家，较2023年分别增加41家、39家、13家、10家，变动比例分别为8.93%、19.31%、3.23%、7.25%，总计1305家，较2023年增加103家，变动比例8.57%[39] - 2024年前五大经销商收入合计2.07亿元，占经销收入比例6.79%，期末应收账款金额为0[40] - 2024年线上直销包装油收入4.05亿元，较2023年增长30.22%，成本3.33亿元，较2023年增长30.19%，毛利率17.70%，较2023年增长0.02%[40] - 2024年食品加工生产量34.76万吨，较2023年增长2.63%，销售量34.72万吨，较2023年增长3.30%，库存量6079.43吨，较2023年增长6.91%[43] - 食品加工行业2024年营业收入59.07亿元，占比99.40%，同比减少15.31%；营业成本53.45亿元，毛利率9.50%，成本同比减少17.10%，毛利率同比增加1.95%[48][50] - 包装油产品2024年营业收入35.67亿元，占比60.02%，同比减少10.60%；营业成本30.85亿元，毛利率13.51%，成本同比减少12.89%，毛利率同比增加2.28%[48][50] - 华中地区2024年营业收入26.85亿元，占比45.18%，同比减少6.26%；营业成本24.03亿元，毛利率10.50%，成本同比减少8.77%，毛利率同比增加2.46%[48][50] - 经销模式2024年营业收入30.50亿元，占比51.32%，同比减少11.66%；营业成本26.53亿元，毛利率13.02%，成本同比减少14.63%，毛利率同比增加3.02%[48][50] - 2024年食品加工销售量347173.50吨，较2023年的336086.10吨同比增加3.30%；生产量347566.62吨，较2023年的338668.20吨同比增加2.63%；库存量6079.43吨，较2023年的5686.31吨同比增加6.91%[51] - 食品加工原材料2024年成本48.43亿元，占营业成本比重90.12%，较2023年的57.93亿元同比减少16.39%[53] 募集资金相关情况 - 公司2021年11月非公开发行A股70,000,000股，发行价11.31元/股，募集资金总额791,700,000元[77] - 扣除承销及保荐费用10,102,547.17元后余额为781,597,452.83元，再扣除中介机构费和其他发行费用1,682,410.33元，实际募集资金净额为779,915,042.50元[77] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金70048.22万元，其中本年度使用3156.73万元，募集资金专户余额为28.66万元[78][79] - 实际募集资金净额为77991.5万元，与累计使用募集资金的差异金额为7914.63万元，其中7900万元用于暂时补充流动资金[78] - 2021年非公开发行募集资金，报告期末募集资金使用比例为89.82%，累计变更用途的募集资金总额为0 [79] - 靖江食用油加工综合项目一期承诺投资20000万元，累计投入20000万元，投入进度100%，累计实现效益7576.76万元[81] - 岳阳食用油加工项目二期承诺投资10000万元，累计投入10000万元，投入进度100%，该项目收益不适用单独核算[81] - 茂名食用油加工项目承诺投资32991.5万元，报告期投入3156.73万元，累计投入25048.22万元，投入进度75.92%，累计实现效益23227.72万元[81] - 2021年补充流动资金项目承诺投资15000万元，累计投入15000万元，投入进度100%，该项目收益不适用单独核算[81] - 承诺投资项目小计承诺投资77991.5万元，报告期投入3156.73万元，累计投入70048.22万元，累计实现效益30804.48万元[81]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【007】 道道全粮油股份有限公司 关于完成香港全资子公司登记手续的公告 经营范围：粮食、粮油、食用植物油、农副产品的生产、贸易、 仓储、物流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立香港全资子公司的概述 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日，召开了公司高级管理人员会议，审议通过了《关于成立香港全 资子公司的议案》。公司根据生产经营业务及战略发展的需要，决定 以自有资金不超过 200 万美元，投资成立全资子公司道道全粮油（香 港）有限公司（以下简称"道道全香港"）。近日，公司已完成所有 审批及登记手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事长的决策权限内， 无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次投资成立全资子公司 事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、设立香港全资子公司基本情况 1、基本情况 企业名称：道道全粮油（香港） ...

会议信息 - 2025年2月11日召开股东大会，会期半天[3] 参会情况 - 188人投票，代表151,129,941股，占比43.9372％[4] - 现场8人，代表132,430,902股，占比38.5009％[4] - 网络180人，代表18,699,039股，占比5.4363％[4] - 中小投资者181人，代表15,309,652股，占比4.4509％[4] 议案表决 - 《项目投资合同书》议案，同意150,822,328股，占比99.7965％[6] - 《补选非独立董事》议案，同意150,743,328股，占比99.7442％[8]