内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 内部控制缺陷 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[40] - 公司无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷情形[41] 内部控制体系 - 公司遵照相关规定建立法人治理结构[7] - 公司设立多个职能部门形成内部控制体系[8] - 公司建立较完善的人力资源管理体系[9] - 公司成立专门内审机构审计监察部[10] - 公司制定一系列内部控制制度识别和应对风险[13] 销售政策 - 公司对包装油和散油采取“先款后货”销售政策，粕类部分“先款后货”，部分额度授信销售[18] 数据治理 - 公司建立“1+1+1+2”一体化数据治理体系，完成《道道全数据治理制度汇编》[30] 质量管理 - 公司依据相关法规完善质量管理督导检查考核规定，落实质量风险防控[31] 缺陷评价 - 公司依据《企业内部控制基本规范》等开展缺陷评价工作[32] 资产安全 - 公司对资产实施管理分工政策，采取多种措施保障资产安全完整[21] 运营管理 - 公司扩大成立大运营中心，增强对主要装置运行状态和KPI指标的监督等[23] 募集资金管理 - 公司依据相关制度规范管理运用募集资金，保障投资者利益[28] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善内部控制制度并随经营状况调整[42] - 公司将强化内部控制监督检查，促进健康可持续发展[42]

财报披露 - 公司于2025年3月19日披露2024年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月3日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员包括董事长兼总经理刘建军等（特殊情况可能调整）[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月2日15:00前访问指定页面进入征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025- 【022】 道道全粮油股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供担保的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司拟 为子公司提供总额不超过人民币 760,000.00 万元的担保额度，任一时点的担保 余额不超过上述担保额度，并授权董事长在上述额度范围内代表公司签署有关 法律文件。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保、以及存量担保的展 期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、 保函担保以及日常经营合同履约担保等担保方式。 （二）担保内部决策程序 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供担 保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三 ...

审计相关 - 信永中和对公司2024年度财务报告审计并出具无保留意见审计报告[1][3] - 审计委员会协商确定审计时间、审阅审计计划并监督过程[1][2] - 审计委员会会同独立董事与信永中和交流[2] - 信永中和审计保持双重独立，人员胜任工作[4] - 信永中和审计程序恰当，有效评估风险[4]

会计变更 - 2025年3月17日公司审议通过会计估计变更议案[2][6][7] - 变更自2024年4月1日起执行，采用未来适用法[2][5] - 变更前用外汇牌价中间价，变更后用在岸收盘价[2][3] 业绩影响 - 本次变更使本期归母净利润减少797.78万元，占比4.51%[5]

关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任的情况 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事陈浩先生自 2019 年 5 月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市 公司独立董事管理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定，独立董事连续任 职不得超过六年，陈浩先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员 会的职务。 陈浩先生未直接或间接持有本公司股份，离任后不再在本公司担任任何职务。 陈浩先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势， 积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对陈浩 先生为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于选举独立董事的情况 公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董 事会现提名陈展先生为独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第四届董事会届满。 证券代码 ...

业绩相关 - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确[6] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，共审议通过26项议案[2][3][4] 审计机构 - 原审计机构服务11年，2024年聘任信永中和[5][6] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化监督审查职能[9] 公司治理 - 公司建立了较为完善的治理结构和制度[7]

业绩总结 - 2024年营业总收入59.43亿元，同比下降15.12%[3] - 2024年两次权益分派合计派息54,003,023.89元[12] 公司治理 - 2024年董事会召开4次会议[4] - 2024年召集1次年度和2次临时股东大会，审议通过20项议案[6] 未来展望 - 2025年以市场开发与产品营销为核心经营[13] - 2025年推动数字化转型与技术创新，优化绩效管理[13] - 2025年董事会健全制度，提高运营及治理水平[14] - 2025年董事会确保信息披露真实准确完整[14] - 2025年董事会做好投资者关系管理[14]

财务预算 - 编制范围包括公司及下属11个子公司[3] 业绩预计 - 2025年包装油销量38 - 42万吨[5] - 2025年散装油销量6 - 10万吨[5] - 2025年营业收入65 - 70亿元[5] - 2025年净利润1.8 - 2.3亿元[5] - 2025年现金流全年总体平衡[5]

道道全粮油股份有限公司 1 | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个 交易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | | | --- | --- | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | | | | 是 | | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有） | | | | 刊载。 | | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | 是 | | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的 | | | | 登记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 | 是 | | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信 | | | | 息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种 | | | | 的情 ...