公司监事会决议 - 第五届监事会第十八次会议于2025年6月17日以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，监事会认为调整程序合规且未损害股东利益 [1] - 会议审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会确认授予条件已成就 [2][3] 限制性股票激励计划调整 - 调整涉及激励对象名单和授予人数，符合《管理办法》及《激励计划》规定，且在股东大会授权范围内 [1] - 调整后激励对象均为2025年第三次临时股东大会审议通过名单内人员，未超出批准范畴 [5] 限制性股票授予细节 - 授予日为2025年6月17日，授予价格为22.97元/股 [5] - 向244名激励对象授予308.90万股限制性股票，表决结果为全票通过 [5][6]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知明确载明了时间、地点、审议事项、出席对象及登记方法等关键信息 [3] - 现场会议于2025年6月17日在深圳市南山区公司会议室举行，董事长因公缺席，由董事兼副总经理张志主持 [4] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时间为6月17日9:15-15:00，互联网投票时间为同日9:15-15:00 [4][5] 出席会议人员与召集人资格 - 现场及网络投票股东合计671名，代表股份187,542,853股，占公司有表决权股份总数的34.3636% [5] - 现场股东及代理人持有股权证明和授权文件，网络投票股东身份由深圳证券信息有限公司认证 [5] 议案表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，关联方对关联议案回避表决 [5] - 三项议案均为特别决议议案，均获出席股东所持表决权2/3以上通过 [6][7][8] - **议案1**：同意186,485,610股（99.4363%），反对1,017,218股（0.5424%），弃权40,025股（0.0213%） [6] - **议案2**：同意186,485,710股（99.4363%），反对1,021,618股（0.5448%），弃权35,525股（0.0189%） [7] - **议案3**：同意186,488,010股（99.4375%），反对1,012,418股（0.5399%），弃权42,425股（0.0226%） [7] 中小股东单独计票情况 - 议案1中小股东同意比例96.7485%，反对3.1284%，弃权0.1231% [6] - 议案2中小股东同意比例96.7488%，反对3.1419%，弃权0.1093% [7] - 议案3中小股东同意比例96.7559%，反对3.1136%，弃权0.1305% [7] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月17日下午14:00召开，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 共有671名股东参与投票，代表股份187,542,853股，占公司有表决权股份总数的34.3636%，其中现场投票股东15人代表174,826,670股（32.0336%），网络投票股东656人代表12,716,183股（2.3300%） [1] - 中小股东参与度：666名中小股东参与投票，代表股份32,515,682股，占公司有表决权股份总数的5.9579%，其中现场投票中小股东10人 [2] 议案表决结果 - 《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》获得通过，同意票186,485,610股（99.4363%），反对票39,943股（0.0213%），中小股东同意票占比96.7485% [2][3] - 《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》获得通过，同意票186,485,710股（99.4371%），反对票35,493股（0.0189%），中小股东同意票占比96.7488% [3][4] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》获得通过，同意票186,488,010股（99.4351%），反对票42,343股（0.0226%），中小股东同意票占比96.7559% [4] 法律意见与程序合规 - 北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，确认本次股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》和公司章程规定 [5] - 所有议案均为特别决议事项，均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过，相关激励对象及关联股东已回避表决 [3][4]

指数表现 - 中证500可选消费指数报3777.31点[1] - 近一个月下跌5.34% 近三个月下跌11.66% 年初至今下跌3.10%[2] 指数编制规则 - 以中证500指数样本为基础按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业及90余个三级行业[2] - 以2004年12月31日为基日 以1000.0点为基点[2] - 样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日[3] 权重构成 - 十大权重股包括四川长虹(6.98%)、九号公司(6.47%)、万丰奥威(4.58%)、春风动力(4.41%)、永辉超市(4.34%)、伯特利(4.26%)、麦格米特(4.14%)、双环传动(4.09%)、神州数码(4.04%)、海信视像(3.51%)[2] - 上海证券交易所占比62.26% 深圳证券交易所占比37.74%[2] 行业分布 - 乘用车及零部件占比35.25%[3] - 耐用消费品占比33.93%[3] - 纺织服装与珠宝占比11.01%[3] - 零售业占比10.46%[3] - 消费者服务占比9.35%[3]

股票期权激励计划行权安排 - 首次授予部分第三个行权期可行权激励对象为540名，可行权期权数量为4,222,750份，行权价格为17.44元/股 [1] - 预留授予部分第二个行权期可行权激励对象为72名，可行权期权数量为513,300份，行权价格为17.44元/股 [1] - 首次授予部分第三个行权期实际可行权期限为2025年6月16日至2026年6月8日 [2] - 预留授予部分第二个行权期实际可行权期限为2025年6月16日至2026年5月15日 [2] 行权条件达成情况 - 首次授予部分第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为25% [3] - 预留授予部分第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为30% [6] - 公司2024年年度营业收入增长率为121.04%，满足行权条件 [10] - 激励对象个人绩效考核结果均为卓越或良好，满足行权条件 [11] 行权对公司的影响 - 本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化 [13] - 行权后公司总股本将由545,760,751股增加至550,496,801股 [13] - 行权对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小 [13] - 自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响 [13]

股票期权激励 - 2022年首次授予部分第三个行权期540名激励对象可行权422.275万份，行权价17.44元/份，占已获授25%、总股本0.77%[3][5][6] - 2022年预留授予部分第二个行权期72名激励对象可行权51.33万份，行权价17.44元/份，占已获授30%、总股本0.09%[3][5][7] - 首次授予部分行权期2025年6月16日至2026年6月8日，预留授予部分2025年6月16日至2026年5月15日[3] - 首次授予期权简称麦米JLC1，代码037249；预留授予简称麦米JLC2，代码037359[3][5] - 本次行权采用自主行权模式，已获深交所审核通过并完成登记申报[3][5] - 可行权日为交易日，不得在定期报告公告前等期间行权[8] - 激励对象个人所得税由公司代扣代缴[8] - 若全部行权公司股份仍具备上市条件[3] - 首次授予第三个行权期可申请25%，预留授予第二个行权期可申请30%[10] - 首次授予日2022年6月9日，第三个等待期2025年6月8日届满；预留授予日2023年5月18日，第二个等待期2025年5月17日届满[10] 业绩情况 - 2024年年度营业收入增长率较2019 - 2021年三年平均值为121.04%[11] 行权比例 - 首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期公司层面行权比例100%[11] - 激励对象个人绩效卓越、优秀、良好可行权比例100%，合格80%，不合格0%[11] - 首次授予部分540人、预留授予部分72人达卓越、优秀、良好考核等级[11] 股本变化 - 本期可行权期权若全部行权，公司总股本将由5.45760751亿股增至5.50496801亿股[13] 期权核算 - 公司用Black - Scholes模型计算期权公允价值，自主行权模式无实质影响[13] 信息披露 - 公司将在定期报告或临时报告披露股权激励相关信息[14]

限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年5月29日通过董事会和监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 2025年5月30日在巨潮资讯网及公司内部公示激励对象姓名及职务 公示期为2025年5月30日至6月8日 [2] - 公示期内未收到任何组织或个人对拟激励对象的异议 [2] 激励对象核查方式 - 监事会核查内容包括激励对象名单 身份证件 劳动合同 职务及任职文件等 [2] - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》《自律监管指南第1号》及《公司章程》 [2] 激励对象资格合规性 - 激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司制度规定的任职资格 [2] - 激励对象不包括公司监事 独立董事 持股5%以上股东或实控人及其直系亲属 [4] - 激励对象不存在最近12个月内被监管机构处罚或认定为不适当人选等情形 [3] 监事会核查结论 - 监事会确认激励对象主体资格合法有效 符合激励计划规定的全部条件 [4]

担保额度与计划 - 公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币39.5亿元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过24.5亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过15亿元 [1][6] - 担保额度可在子公司间调剂使用，但资产负债率70%以上的担保对象仅能从同类担保对象处获得额度，且剩余额度可调剂用于资产负债率低于70%的子公司 [6] 具体担保实施 - 公司为全资子公司深圳麦米电气供应链管理有限公司提供人民币30,000万元综合授信额度的连带责任担保，担保后2025年度对该子公司的累计担保金额为30,000万元 [2] - 本次担保在公司2024年年度股东大会通过的担保范围及额度内，无需提交股东大会审议 [2][7] 被担保子公司情况 - 深圳麦米电气供应链管理有限公司成立于2024年1月19日，注册资本2,000万元，由公司100%持股 [2] - 截至2025年3月31日，该子公司资产负债率为97.13%（未经审计），经营范围为供应链管理、电力电子元器件销售、机械电气设备销售等 [2][3] 财务与风险控制 - 公司对外担保剩余可用额度总额约占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的60.69%，全部担保仅为合并报表范围内子公司提供，无对外担保、逾期担保或诉讼担保 [7] - 董事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过担保事项，评估认为子公司经营良好、财务指标稳健、偿债能力风险可控 [5]

股票期权注销 - 2025年5月29日公司审议通过注销部分股票期权议案[1] - 本次注销股票期权数量为163,701份[1] - 涉及人数为15人[1]

担保情况 - 本年度对资产负债率超 70%子公司担保余额 3 亿元，占最近一期经审计净资产 4.99%[2] - 2025 年计划为子公司提供不超 39.5 亿元担保[3] - 为麦米供应链 3 亿元综合授信额度提供连带责任担保[4] - 2025 年度对麦米供应链累计担保金额 3 亿元[5] - 本次担保后，对外担保剩余可用额度约 36.5 亿元[13] 子公司情况 - 麦米供应链 2024 年 1 月 19 日成立，注册资本 2000 万元，公司持股 100%[6] - 截至 2025 年 3 月 31 日，麦米供应链资产负债率为 97.13%[7] - 2024 年 12 月 31 日麦米供应链资产总额 92264.34 万元，负债 88076.35 万元，净资产 4187.99 万元[8] - 2025 年 1 - 3 月麦米供应链营收 77245.39 万元，利润总额 2650.02 万元，净利润 1987.24 万元[8] 其他 - 公司全部担保仅针对合并报表范围内子公司[13]