深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会 议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大 力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东 的利益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务 状况，制定了"质量回报双提升"的行动方案，具体举措如下： 一、聚焦电力电子核心技术，注重平台搭建与长线发展 | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 公司以电力电子及相关控制技术为基础，专注于电能的变换、自动化控制和 应用。公司致力于成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者，公司产品 主要包括智能家电电控产品、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、 智能装备、精密连接六大类，并不断在电气自动化领域延伸，外延技术范围，布 局产品品类， ...

可转债信息 - “麦米转2”转股期限为2023年4月19日至2028年10月12日，最新转股价格30.58元/股[3] - 2024年Q3，40张“麦米转2”完成转股，转成129股“麦格米特”股票[3] - 截至2024年9月30日，剩余可转债12199156张，票面总额1219915600元[3] 股本结构 - 截至2024年6月28日，限售股88117573股，占比17.52%[10] - 截至2024年6月28日，无限售股414850958股，占比82.48%[10] - 截至2024年9月30日，公司总股本为504063640股[10]

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集 中竞价方式回购部分公司股份将全部用于注销并减少公司注册资本，本次回购的 资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元（均含本数），回购 价格不超过人民币 32 元/股（含本数），本次回购股份的实施期限为公司股东大会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票如因筹划重大 事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证 监会及深圳证券交易所 ...

可转债发行 - 公司于2022年10月13日发行122,000万元可转换公司转债[4] 票面利率 - “麦米转2”票面利率1 - 6年分别为0.30% - 2.50%[3] 本次付息 - 第二年付息，每10张派息5元（含税）[3][5][8] - 不同投资者实际派息有差异[8][9] 时间安排 - 债权登记日为2024年10月11日[3][10] - 除息日和付息日为2024年10月14日[3][10] 信用评级 - 公司和“麦米转2”信用等级均为“AA - ”，展望稳定[7]

回购计划 - 拟用自有资金2000 - 4000万元回购A股，价格不超32元/股，期限12个月[4] 首次回购情况 - 2024年9月23日首次回购48,400股，占总股本0.01%[5] - 最高成交价22.51元/股，最低22.35元/股，成交金额1085615元[5] 后续安排 - 截至公告日未达回购下限，后续继续实施并披露信息[6][7]

报告评级和核心观点 - 维持"增持"评级,下调目标价至30.50元 [3][4] - 公司产品布局多样,海外订单进展顺利,维持24-26年EPS分别为1.54/1.88/2.20元 [3] - 考虑公司在海外大客户及新兴市场拓展带来的成长性,给予2024年19.8X PE估值 [3][11] 业绩表现 - 2024年上半年营收40.11亿元,同比增长22.05%;归母净利润3.15亿元,同比下降19.27% [3] - 2024年第二季度营收21.80亿元,同比增长26.32%;归母净利润1.76亿元,同比下降23.01%;扣非净利润1.60亿元,同比增长13.81% [3] 海外市场拓展 - 公司在十年前开始布局海外市场,在美国、欧洲设立研发中心,海外代表处覆盖多个地区 [3] - 2024年H1,公司直接海外收入13.94亿元,同比增长34.24%;海外业务毛利率31.23%,同比增加3.82pct,比国内高8.25pct [3] - 2024年H1公司智能家电电控产品营收20.06亿元,同比增长43.55%,主要受益于海外市场需求突增 [3] 电源业务发展 - 2023年全球AI服务器出货量118万台,同比增长34.5%;2024年预计出货量167万台,增速41.5% [3] - 2024年H1,公司电源产品营收10.97亿元,同比增长13.05%,营收占比27.36% [3] - 公司近年来网络电源业务持续获得爱立信、思科等头部客户需求,正与某国际头部公司对接AI服务器电源需求 [3]

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐 机构华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）《华林证券股份有限公司关 于更换持续督导保荐代表人的函》。华林证券作为公司公开发行可转换公司债券 项目（以下简称"可转债项目"）的保荐机构，柯润霖先生、韩志强先生为可转 债项目的持续督导保荐代表人，持续督导期截止至 2023 年 12 月 31 日。由于公 司 2019 年公开发行可转换公司债券和 2022 年公开发行可转换公司债券的募集 资金尚未使用完毕，持续督导保荐代表人对公司募集资金使用情况仍需履行持续 督导的责任，直至募集资金使用完毕为止。原保荐代表人柯润霖先生因工作调整 原因不再继续负责公司的持续督导保荐工作。华林证券授权李露女士（简历附后） 接替担任公司的持 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-078 债券代码：127074 债券简称：麦米转 2 深圳麦格米特电气股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通 过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份 将全部注销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 32 元/股 （含本数）。本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案 后 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交 易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易 所规定的最长期限。 2、在回购价格不超过人民币 32 元/股（含本数）的条件下，预计本次回购数 量约为 62.5 万股 - 125 万股，回购股份数量约占公司截至 2024 年 9 月 13 日总 股本的 0.12% - ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 根据本次股份回购预案，公司将通过深圳证券交易所系统拟以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部注销并减 少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民 币4,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币32元/股（含本数）。本次回购 股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案后12个月内。回购方案 实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可 予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。 在回购价格不超过人民币32元/股（含本数）的条件下，预计本次回购数量约 为62.5万股 - 125万股，回购股份数量约占公司截至2024年9月13日总股本的0.12% - 0.25%（为四舍五入后测算的数据），具体回购数量及其比例以回购期限届满或 回购实施完成时实际回购的数据为准。 二、 需债权人知晓的相关信息 本次回 ...