公司基本信息 - 公司于2017年1月10日在深圳证券交易所上市，首次发行4466.67万股[7] - 公司注册资本为60542.6386万元[8] - 公司股份总数为60542.6386万股，每股1元[14] 股权结构 - 公司设立时，华统集团持股61.44%[14] - 甲统企业持股22.1%[14] - 义乌市华晨投资持股4.82%[14] - 浙江斗岩投资持股3.88%[14] - 浙江富越控股持股2.91%[14] - DPI PARTNERS LIMITED持股2.91%[14] - 浙江大学创业投资持股1.94%[14] 股份交易限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[27] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 10%以上股份股东请求应召开临时股东大会[34] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[70] - 董事会有权决定低于公司最近一期经审计净资产50%的对外投资等事项[71] - 董事会每年至少召开两次会议[76] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理2名[83] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[91] - 监事会每年召开两次定期会议[92] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 无重大投资计划或支出时，单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[106] - 公司合并等应通知债权人并公告[115][116] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[118]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月2日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年1月2日[1] - 会议登记时间为2024年12月31日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月27日[2] 提案表决 - 审议7项非累积投票提案，提案4关联股东回避表决[4] - 提案2、3、6、7须经出席会议有效表决权2/3以上同意通过[5] 投票方式 - 网络投票代码362840，简称为“华统投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[16] 其他 - 表决总议案及多项非累积投票提案，涉及2024和2025年度[18] - 授权委托书单选投票，未明确指示代理人有权自行表决[19][20] - 有2025年第一次临时股东大会参会股东登记表[21]

股权激励计划流程 - 2022年12月16日董事会、监事会审议通过股权激励计划相关议案[10][11] - 2022年12月19日披露独立董事公开征集委托投票权报告书[11] - 2022年12月19 - 28日公示激励对象姓名和职务[12] - 2022年12月29日披露监事会核查意见[12] - 2023年1月3日股东大会审议通过相关议案[12] - 2023年1月4日披露自查报告[13] - 2023年1月18日确定首次授予日[14] - 2023年3月7日调整激励对象人数和授予股票数量[15] - 2023年9月21日确定预留授予日[17] - 2023年11月27日调整预留授予激励对象人数和授予股票数量[19] - 2024年4月19日同意回购注销部分限制性股票[20] - 2024年5月13日首次授予部分第一个解除限售期股票上市流通[21] 股票交易情况 - 2022年6月16日至12月16日，除19名人员外，其余核查对象无买卖公司股票行为[13] - 未发现相关人员在自查期利用内幕信息买卖股票或泄露内幕信息[13] 授予与解除限售数据 - 2023年1月18日以8.53元/股向86名激励对象授予715.20万股限制性股票[14] - 2023年9月21日以7.30元/股向19名激励对象授予124.8万股预留部分限制性股票[17] - 2024年12月16日，16名激励对象可按对应比例解除限售[23] - 2024年12月16日，可申请解除限售的限制性股票为40.5891万股，占总股本的0.06%[24] - 预留授予限制性股票第一个解除限售期比例为50%，时间是授予登记完成日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[25] - 预留授予限制性股票第二个解除限售期比例为50%，时间是授予登记完成日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[25] 生猪销售考核 - 2023年生猪销售量考核目标值为280万头，触发值为220万头；2024年目标值为500万头，触发值为400万头[28][29] - 2023年度实际完成生猪销售量为230.2715万头，公司层面解除限售比例约为82.24%[35] 激励对象考核 - 个人绩效考核结果为A、B、C、D时，个人层面解除限售比例分别为100%、90%、80%、0%[31] - 本次16名激励对象绩效考核结果为A或B，对应个人层面解除限售比例为100%、90%[35] 股票解锁情况 - 本次满足解除限售条件的激励对象为16名，可申请解除限售股票数量为40.5891万股，占总股本0.06%[36] - 17名激励对象预留获授限制性股票总数为111.9万股，本期可解锁40.5891万股，剩余未解除限售71.3109万股[36] - 本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期，符合条件的16人归属于第一个限售期的限制性股票合计52.95万股，可解除限售40.5891万股，其余12.3609万股将回购注销[36] - 激励对象翟洪建离职，公司将回购注销其6万股未解除限售股票[37] - 截至2024年12月16日，公司本次限制性股票解锁事项符合解锁条件，已取得必要批准和授权[39,41] - 本次限制性股票解锁尚需进行信息披露、申请解锁并办理后续手续[39]

担保情况 - 公司实际对外担保余额为266,625万元，超最近一期经审计净资产的100%[2] - 2025年度公司拟为子公司提供不超8,500万元的担保额度[3] - 华昇饲料新增担保额度2,700万元，占上市公司最近一期净资产比例1.24%[4][6] - 仙居饲料新增担保额度2,000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.92%[5][6] - 华服农业新增担保额度1,800万元，占上市公司最近一期净资产比例0.82%[5][6] - 兰溪饲料新增担保额度2,000万元[4][5] - 公司拟为子公司提供不超8500万元的连带保证担保[30] - 截止公告日公司实际对外担保余额26.66亿元，占2023年12月31日经审计净资产比例128.61%[34] - 本次拟新增担保额度占2023年12月31日经审计净资产的4.10%[34] 子公司财务数据 - 2023年12月31日仙居绿发饲料资产总额331,836,046.36元，负债261,291,646.61元，净资产70,544,399.75元[13] - 2024年9月30日仙居绿发饲料资产总额302,451,138.70元，负债233,132,264.13元，净资产69,318,874.57元[13] - 2023年度仙居绿发饲料营业收入765,331,319.31元，利润总额7,821,553.59元，净利润8,164,236.11元[13] - 2024年1 - 9月仙居绿发饲料营业收入642,914,464.67元，利润总额9,995,444.60元，净利润9,555,253.07元[13] - 2023年12月31日某公司资产总额2931.57万元，2024年9月30日为5506.64万元[22] - 2023年12月31日某公司负债总额969.51万元，2024年9月30日为3556.81万元[22] - 2023年12月31日某公司净资产1962.06万元，2024年9月30日为1949.83万元[22] - 2023年度某公司营业收入12.60万元，2024年1 - 9月为8.38万元[22] - 2023年度某公司利润总额 - 30.72万元，2024年1 - 9月为 - 16.93万元[22] - 2023年度某公司净利润 - 30.72万元，2024年1 - 9月为 - 16.93万元[22] - 2024年1 - 9月浙江华服农业利润总额 - 48.82万元，净利润 - 48.82万元[29]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] 天健人员数据 - 2023年末天健合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 项目合伙人张林近三年签或复核10家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师陈茂行近三年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人员吴志辉近三年签或复核9家上市公司审计报告[5] 天健业务数据 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年天健上市公司客户706家，同行业上市公司审计客户541家[1][2] 天健风险与处罚 - 截至2023年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 天健近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 65名天健从业人员近三年受处罚9人次等[3]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超50亿元综合授信额度[1] - 授权相关人员在额度内办理手续并签署文件[2] - 授权期限自2025年第一次临时股东大会批准起至2025年度股东大会召开止[2] - 额度在授权期限内可循环使用[2] 审议情况 - 议案已通过第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议[3] - 议案尚需公司股东大会审议[4]

业绩考核目标 - 2023 - 2024年每年考核生猪销售量核算公司层面可解除限售比例[10] - 2023年生猪销售量目标值280万头，触发值220万头；2024年目标值500万头，触发值400万头[11] 业绩完成情况 - 2023年度实际完成生猪销售量2302715头，解除限售比例约82.24%[17] 限售解除规则 - 公司层面按生猪销售量确定解除限售比例，个人层面考核结果对应不同比例[11] - 激励对象实际可解除限售额度=计划额度×公司层面比例×个人层面比例[11] 回购注销情况 - 业绩考核未达标部分123609股、离职对象62.8万股需回购注销，共751609股[17] - 业绩未达标部分按7.30元/股加利息，离职对象按8.53元/股加利息[20] - 资金来源为公司自有资金，事宜提请股东大会审议[21][22]

激励计划授予 - 2023年3月7日向76名激励对象授予656.40万股限制性股票[13] - 2023年11月27日向17名激励对象授予111.90万股限制性股票[14] 回购注销 - 2024年两次审议回购注销限制性股票议案，涉及数量分别为780,678股和634,000股、123,609股和628,000股[15][16] 业绩考核与限售解除 - 2023年度生猪销售量考核目标值280万头、触发值220万头，实际完成2,302,715头，公司层面解除限售比例约82.24%[19] - 16名激励对象2023年度绩效考核结果为A或B，可申请解除限售40.5891万股，占总股本0.06%[20][21] - 预留授予部分第一个解除限售期考核结果A、B对应个人实际可解除限售比例分别为41.12%、37.008%[21] - 合计预留获授1,119,000股，本期可解锁405,891股，剩余未解除限售713,109股[22] 其他 - 激励对象翟洪建离职，6万股限制性股票将被回购注销[23]

融资租赁业务 - 公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额5000万元，期限24个月[1] - 2024年12月16日董事会审议通过该议案[1] - 租赁物为部分生产设备，位于浙江义乌公司内[4] 交易对方 - 交易对方平安融租注册资本1450000万元[2] - 中国平安保险集团出资1006927.056万元，比例69.4432%[3] - 中国平安保险海外出资443072.944万元，比例30.5568%[3] 业务影响 - 可盘活资产，满足资金需求，拓宽融资渠道[6] - 对公司经营业绩无重大影响，回购风险可控[6]

限制性股票授予 - 2023年3月7日向76名激励对象授予656.40万股[4] - 2023年11月27日向17名激励对象授予111.90万股[6] 限制性股票回购注销 - 2024年回购注销业绩未达标780,678股及离职对象634,000股[7] - 2024年拟回购注销业绩未达标123,609股及离职对象628,000股[8] - 激励对象翟洪建离职，6万股将回购注销[15] 限制性股票解除限售 - 2024年5月13日首次授予部分第一个解除限售期股票上市流通[7] - 2022年预留授予第一个限售期届满，解除比例50%[10] - 本次16名激励对象可解除40.5891万股，占总股本0.06%[1][13] 业绩考核 - 2023年生猪销售实际完成230.2715万头，公司层面解除比例约82.24%[10] - 预留授予部分第一个解除限售期公司及个人业绩未完全达标[14]