业绩数据 - 2024年研发费用26122.99万元，同比增长40.99%，占比4.93%[5][6] - 自2017年上市累计分红3.96亿元[7] - 2024年派发现金红利15347953.74元[8] - 2024年度拟派现金红利28503342.66元[8] - 2024年度现金分红占归母净利润31.11%[8] - 截至2024年9月回购股份9534100股，金额98944184.59元[9] 业务优势 - 熔喷料领域国内产能第一[3] - 国内TPV产能第一[6] 技术研发 - 构建1 + 2 + 9研发体系，有四个国家级和省部级平台[5][6] - DVA技术全球仅两家掌握，2025年一季度批量路跑测试[4] 公司管理 - 完成《公司章程》等制度修订，制定细则[11] - 组织董监高培训，建设内部培训体系[11] 信息披露与交流 - 按法规原则进行信息披露[12] - 通过多种渠道与投资者交流[12] 公司战略 - 围绕“质量回报双提升”战略提升竞争力和价值[13] - 行动方案受政策影响，前瞻性陈述非实质承诺[13]

业绩数据 - 2024年营业收入53.01亿元，增16.65%[2] - 2024年净利润1.41亿元，增0.67%[2] 资产负债 - 2024年末总资产63.38亿元，增24.37%[2] - 2024年末负债总额30.40亿元，增64.84%[8] 费用收入 - 2024年研发费用增7364.25万元，增39.75%[13] - 2024年营业外收入增557.91万元，增798.19%[13]

关联交易预计 - 2025年度公司与关联方日常关联交易总额预计不超7.6572亿元[4] - 向关联人采购原材料、产品预计金额3.9185亿元[6] - 向关联人销售产品、商品预计金额2.6692亿元[7] - 接受关联人提供劳务预计金额1.0695亿元[7] 关联交易发生额 - 截至2025年1月末，向关联人采购原材料、产品已发生2681万元，上年度发生2.88572亿元[6] - 截至2025年1月末，向关联人销售产品、商品已发生2582万元，上年度发生1.357913亿元[7] - 截至2025年1月末，接受关联人提供劳务已发生1094万元，上年度发生6750.05万元[7] 部分关联方采购销售情况 - 向道恩化学采购原材料、产品预计金额2.936亿元，截至2025年1月末已发生2306万元，上年度发生2.30155亿元[6] - 向大韩道恩采购原材料、产品预计金额5130万元，截至2025年1月末已发生280万元，上年度发生5265.61万元[6] - 向道恩化学销售产品、商品预计金额2.2435亿元，截至2025年1月末已发生2484万元，上年度发生1.243033亿元[7] - 向大韩道恩销售产品、商品预计金额995万元，截至2025年1月末已发生41万元，上年度发生465.38万元[7] 2024年关联交易差异 - 2024年向关联人采购原材料、产品实际发生额28865.16万元，预计金额30870万元，差异6.49%[8] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生额13631.71万元，预计金额17550万元，差异22.33%[8] - 2024年关联方提供劳务及租赁厂房等实际发生额6750.05万元，预计金额8888万元，差异24.05%[10] 部分关联公司业绩 - 道恩化学2024年总资产107445.28万元，净资产93857.80万元，营业收入59125.66万元，净利润2509.84万元[13] - 大韩道恩2024年总资产36517.37万元，净资产25887.18万元，营业收入39969.67万元，净利润1326.11万元[15] - 山东道恩钛业股份有限公司2024年9月总资产112658.74万元，净资产59790.26万元，营业收入120376.08万元，净利润10014.92万元[18] - 山东道恩模塑有限公司2024年度总资产27433.39万元，净资产11590.87万元，营业收入10428.85万元，净利润726.24万元[23] - 山东龙口双龙化工有限公司2024年度总资产14547.63万元，净资产5858.60万元，营业收入8171.20万元，净利润706.82万元[25] - 山东东朋自控仪表有限公司2024年度总资产4129.92万元，净资产3150.82万元，营业收入4202.83万元，净利润158.30万元[28] - 龙港泵业2024年度半年度总资产26825.89万元，净资产8866.07万元，营业收入7571.96万元，净利润96.93万元[31] - 山东道恩斯维特科技有限公司2024年度总资产75083.74万元，净资产30988.91万元，营业收入42860.38万元，净利润3854.21万元[33] - 山东道恩国际贸易有限公司2024年度总资产71357.48万元，净资产41996.50万元，营业收入95394.83万元，净利润4593.67万元[35] - 龙口市东泰橡塑制品有限公司2024年度总资产3047.27万元，净资产1643.24万元，营业收入1260.27万元，净利润45.50万元[37] - 山东荣畅物流有限公司2024年度总资产34084.97万元，净资产20254.71万元，营业收入37236.06万元，净利润3331.41万元[40] - 2024年度国际物流总资产29783.86万元，净资产19424.89万元，营业收入16015.96万元，净利润2060.14万元[43] - 2024年度烟台化工设计院总资产713.66万元，净资产465.16万元，营业收入1090.15万元，净利润 - 29.83万元[46] - 2024年度山东道恩旅游服务总资产1771.25万元，净资产 - 1270.15万元，营业收入453.70万元，净利润 - 630.40万元[48] - 2024年度山东道恩工程建设总资产7467.20万元，净资产3711.31万元，营业收入5385.37万元，净利润573.76万元[50] - 2024年度龙口市荣畅农机服务总资产3540.25万元，净资产840.16万元，营业收入3634.70万元，净利润193.88万元[52] - 2024年度龙口华泰丰稔实业总资产16343.12万元，净资产2186.51万元，营业收入192.19万元，净利润 - 525.64万元[54] 其他 - 公司与关联方交易遵循独立主体、公平合理原则，以市场公允价格为结算依据[57] - 独立董事同意将2025年度日常关联交易议案提交公司股东大会审议[60] - 公告发布时间为2025年3月12日[63]

财务相关 - 同意2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划并提交审议[1] - 同意2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 同意2024年度内部控制自我评价报告[3][4] - 同意2024年度经营管理层薪酬考核议案[5] 审计与交易 - 同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构并提交审议[6] - 同意2025年度日常关联交易预计议案并提交审议[7] 业务与资金管理 - 同意开展商品期货套期保值业务[8][9] - 同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理并提交审议[10][11] 会计政策 - 同意公司本次会计政策变更[12]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月10日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

审计机构信息 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[6] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[6] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户11家[6] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年审结民事诉讼无担责情况[7] - 中审众环最近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[9] - 中审众环43名从业执业人员最近3年受行政处罚6人次等[9] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用125万元，年报95万元，内控30万元[15] - 2025年续聘审计费用125万元，年报95万元，内控30万元[19] - 续聘自股东大会审议通过生效[20]

人员与组织 - 2024年公司员工总数达2283人，研发人员405人，占比约17.74%[12] - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人[23] - 报告期内公司召开2次股东大会[21] - 报告期内公司召开11次董事会[23] - 报告期内公司监事会召开7次会议[24] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入530,075.66万元，同比增长16.65%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,093.97万元，同比增长0.67%[14] - 截至2024年末公司总资产633,774.52万元，较上年增长24.37%[14] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产311,959.44万元，较上年增长1.29%[14] - 2024年度公司及子公司累计实现利税19929.16万元[65] 荣誉排名 - 2024年公司位列山东民营企业创新100强第56名[15] - 2024年公司位列《胡润中国新材料企业百强榜》第96位[15] 公告与分红 - 2024年度公司披露141份公告，上网文件60份，合计发布201份公告[25] - 自2017年上市以来公司累计现金分红3.96亿元[28] - 2024年前三季度共派发现金红利15,347,953.74元[29] - 2024年度拟派发现金红利28,503,342.66元[31] - 2024年度现金分红金额合计43,851,296.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.11%[31] 股份回购 - 截至2024年9月18日，公司累计回购股份9,534,100股，占公司总股本的2.13%，成交总金额为98,944,184.59元[32] 员工关怀 - 公司员工劳动合同签订率达到100%[36] - 公司推进新员工暖心关爱60天行动，为大学生量身打造180天培养方案[38] 供应链管理 - 公司践行社会环境责任，要求供应链保持绿色、环保、健康状态[42] - 公司采用规范化招标流程采购通用类产品，引入BIP软件管理系统实现供应链全流程线上操作[43] - 公司在龙口、青岛、上海、重庆、广东等地设立采购中心[43] 廉洁体系 - 公司构建全方位廉洁自律体系，新员工入职需签订《廉洁自律承诺书》，每年与供应商签订《阳光协议》[44][45] 客户服务 - 公司围绕四个核心全面服务客户，提供一站式新材料应用解决方案[45] 环保情况 - 公司严格执行建设项目“三同时”管理，编制环保制度和应急预案，管控生产环节污染物排放[46] - 山东道恩高分子材料股份有限公司排污许可证有效期为2023 - 10 - 10至2028 - 10 - 09[49] - 青岛海尔新材料研发有限公司排污许可证有效期为2025 - 01 - 06至2030 - 01 - 05[49] - 山东道恩高分子材料股份有限公司废水化学需氧量排放未超标[53] - 青岛海尔新材料研发有限公司废气非甲烷总烃排放未超标[53] - 山东道恩降解材料有限公司废水氨氮、化学需氧量及废气挥发性有机物、氮氧化物排放未超标[55] - 公司环保设备改造投入1326万元，本年缴纳环境保护税10848.65元[61] - 公司及多家子公司编制突发环境事件应急预案并完成备案[57][58][59] 技术与合作 - 公司参与再生循环PCR技术标准制修订，有6项国际标准提案、发布7项国内标准[62] - 2024年12月，公司与海尔共同成立青岛海尔环保材料科技有限公司[62] 未来展望 - 2025年公司将完善企业社会责任管理机制，推动ESG理念与企业社会责任融合[66]

业绩总结 - 2024年度监事会召开7次会议[2] - 2024年监事会成员列席11次董事会、2次股东大会会议[5] 未来展望 - 2025年监事会围绕规范发展强化监督职能[12] 其他新策略 - 监事会确保管理层执行决策，对不规范提意见促发展[12]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票不超122,773,504股，每股20.62元，募资771,499,939.36元，净额760,009,182.74元[3] - 截至2024年12月31日，募资利息及理财收益扣手续费共2,642,706.82元[4] - 2024年使用闲置募资40,000,000元补流，使用48,965,261.29元，累计使用670,640,291.36元[4] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额65,659,270.96元[4] - 2023年12月31日募资专户余额101,981,825.43元，2024年12月31日为65,659,270.96元[6] - 公司注销建行龙口支行募资专户，剩余767,428.25元转基本户[9] - 截至2024年12月31日，恒丰、农行、中信、招行龙口支行募资账户余额分别为10,723,241.01元、47,461,397.86元、8,263.15元、7,466,368.94元[11] - 2022年7月8日，公司与保荐及银行签《募集资金三方监管协议》[11] - 截至2024年12月31日，2022年非公开发行股票募资无投资项目变更[14] - 公司募资使用和披露无违规[15] - 募资总额76,535.62万元，本年度投入4,896.52万元，累计投入67,064.03万元，进度87.62%[18] 项目投入及效益 - 12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）承诺投资30,350.00万元，本年度投入2,255.36万元，累计投入25,700.58万元，进度84.68%，本年度效益 - 2,226.69万元[18] - 山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）承诺投资23,800.00万元，本年度投入2,641.16万元，累计投入18,930.44万元，进度79.54%，本年度效益 - 1,125.89万元[18] - 补充流动资金承诺投资22,385.62万元，累计投入22,433.01万元，进度100.21%[18] 资金使用情况 - 2022年7月20日，公司用17,925.90万元募资置换预先投入募投项目自筹资金，PBAT项目（一期）置换15,849.59万元，西南总部基地项目（一期）置换1,644.24万元，发行费用置换432.07万元[19] - 2024年8月23日，公司用4,000.00万元闲置募资补流，截至2024年12月31日尚在使用期[20] 项目未达预期原因 - 12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）未达预计效益因有效需求不足，新增销售未达预期[19] - 山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）未达预计效益因产能未有效释放，新增设备投资未充分发挥效益，固定资产折旧增加及市场拓展不及预期[19] 项目其他情况 - 项目可行性未重大变化，募资投资项目实施地点未变更，实施方式调整不适用[19] - 剩余未使用募资6,565.92万元存专用账户，按计划用于PBAT项目（一期）及西南总部基地项目（一期）建设[20]

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-037 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 会议决定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决 定召开 2024 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30。 （2 ...