业绩总结 - 2024年公司营业收入36,696.19万元，比上年增长107.19%[4] - 2024年公司净利润6,249.72万元，比上年增长220.99%[4] - 2024年公司扣非净利润5,914.50万元，比上年增长297.68%[4] 公司治理 - 2024年董事会成员由5名增至7名，非独立董事由3名增至4名，独立董事由2名增至3名[5] - 2024年召开6次董事会会议、3次股东大会、5次审计委员会会议等[6][8][12] 未来展望 - 2025年优化治理与内控，规范信息披露，深化投资者关系，提升履职能力[21][22][23][24]

董事会调整 - 拟将董事会成员人数由7人增至9人[3] - 增加一名非独立董事、一名职工代表董事[3] 制度修订 - 修订《公司章程》等相关规则制度[4] - 《公司章程》等规则于2025年4月修订[5][7] 后续流程 - 相关事项提交股东会审议[3][4] - 提请股东会授权董事会办理变更及备案登记手续[4]

投资理财计划 - 公司拟用不超4亿自有资金投资理财，额度内可循环滚动[1][2] - 投资品种为中低风险产品，授权期限12个月[3][6] 资金与关系 - 资金来自公司及子公司，与发行主体无关联[5][7] 风险与策略 - 投资收益不确定，将完善内控、跟踪产品控风险[8][10] 目的 - 运用闲置资金理财提高资金效率和收益[13]

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-021 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 （2）网络投票： 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议决议，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年度股东 会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第五届董事会第 十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

业绩与分配 - 2024年度利润分配以223,093,872股为基数，每10股派2.5元，派现55,773,468元[11][12] 授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请累计不超4亿元综合授信额度[23] 报告表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决均全票通过[2][5][7][10][11][14][23]

广东新宏泽包装股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 广东新宏泽包装股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价 报告的一般规定》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会对公司内部控制 的有效性进行了评价并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司 内部控制自我评价报告进行了认真审阅，作出以下审核意见： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构 和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业 务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会 2024 年度《内部控制 自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行 的实际情况。 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-009 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长张宏清先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司总经理就公司 2024 年度的经营情况、主要工作情况、2025 年工作计划 等向董事会进行了报告，会议审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-013 广东新宏泽包装股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、本次利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、2024 年度可供分配利润情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 62,497,180.07 元，母公司 2024 年度实现净利润 64,241,998.55 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利 润提取 10%法定盈余公积金 6,424,199.86 元，截止 2024 年 12 月 31 日母公司可供 股东分配利润为 81,935,676.02 元。 3、2024 年度利润分配 ...

中兴财光华审专字（2025）第 318020 号 目 录 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP Vanton Financial Center No 2 Fuchengmenwai Avenue Xichena District Beijing China 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 318020 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东: 我们接受广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"新宏泽公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了新宏泽公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 ...

业绩总结 - 2024年合并营业收入366,961,875.76元，同比增长约107.18%[1] - 2024年合并营业成本232,227,783.11元，同比增长约85.75%[1] - 2024年合并营业利润71,954,940.38元，同比增长约203.17%[1] - 2024年合并利润总额71,894,858.66元，同比增长约203.25%[1] - 2024年合并净利润62,497,180.07元，同比增长约220.98%[1] - 2024年基本每股收益0.28元，同比增长约250%[1] - 2024年稀释每股收益0.28元，同比增长约250%[1] 资产与负债 - 2024年末资产总计549,524,625.52元，2023年末为491,521,192.18元[1][18] - 2024年末负债合计160,528,675.23元，2023年末为103,297,636.26元[18] - 2024年末股东权益合计388,995,950.29元，2023年末为388,223,555.92元[18] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为70,963,572.50元，2023年为16,412,959.81元[23] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为18,774,665.68元，2023年为122,614,044.65元[23] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 65,429,079.93元，2023年为 - 83,038,796.46元[23] 其他财务数据 - 2024年利息费用为42,558.62元，同比下降约22.9%[1] - 2024年利息收入为520,335.99元，同比增长约55.1%[1] - 2024年投资收益为2,508,563.75元，同比下降约19.47%[1] 未来展望 - 2024年度利润分配预案按10%提取法定盈余公积6,424,199.86元，以223,093,872股为基数每10股派发现金2.5元，分配现金股利55,773,468元[198] 新产品和新技术研发 - 2024年研发支出费用化金额为1471.345055万元，较2023年的876.75181万元有所增加[175] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 2024年12月11日公司获得高新技术企业证书，有效期三年，享受减按15%的税率征收企业所得税优惠[133]