证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-019 广东新宏泽包装股份有限公司 关于拟任董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 夏明珠女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市终端力 量传媒有限公司办公室主任、广东新宏泽包装有限公司董事会办公室主任。现任 本公司副总经理、董事会秘书。 截至目前，夏明珠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏明珠 女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被 中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚 未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级 管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明 确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 ...

业绩数据 - 2024年营业收入366,961,875.76元，同比上升107.19%[2] - 2024年净利润62,497,180.07元，同比上升220.99%[2] - 2024年毛利率36.72%，同比上升7.31%[9] 资产负债 - 2024年末总资产531,628,129.09元，同比上升10.94%[2] - 2024年末净资产372,002,453.62元，同比下降0.26%[2] - 2024年末流动负债157,474,601.94元，同比上升50.61%[5] 其他财务指标 - 2024年末盈余公积67,920,331.30元，同比增加10.46%[3] - 2024年末未分配利润80,003,240.17元，同比增加73.36%[3] - 2024年经营现金流净额70,963,572.50元，同比上升332.36%[2] - 2024年应收账款周转率14.31次，同比上升8.54次[9]

广东新宏泽包装股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。关于会计师事务所履职情况的评估报告及关于 审计委员会履行监督职责情况的报告内容如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2024 年 12 月 31 日，事务所从业人员 2898 人，其中，注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有 187 人。 事务所 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入 （未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）3 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东新宏泽包装股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-020 广东新宏泽包装股份有限公司 关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、关联交易主要内容 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，满足 公司长期发展对生产经营场所的需求，拟与关联方广东宏泽集团有限公司（以下 简称"广东宏泽集团"）签署《厂房租赁意向协议》，并支付人民币50万元作为订 金，预计年租金为人民币1,703.33万元，实际租赁价格待厂房建成后根据评估价 格确定。 2、关联关系 广东宏泽集团的股东分别为卢斌、吴烈荣、余继荣，卢斌、吴烈荣、余继荣 同时为公司关联股东潮州南天彩云投资有限公司的股东，且吴烈荣直接持有本公 司股份，以实质重于形式的原则，公司认定广东宏泽集团为本公司的关联人，本 次交易构成关联交易。 3、董事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于签 署<厂房租赁意向协议>暨关联交易的议案》，关联董事肖海兰女士回避对该议案 的表决，其他6名 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-022 广东新宏泽包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 1/2 特别提示： 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 18 号》（财会[2024]24 号）的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及适用日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日公布了《企业会计准则解释第 18 号》，"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 《公司章程》修订对照表 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-018 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和 | 第一条 为维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 组织和行为，根据《中华人民共和 | | 第一条 | 法》（以下简称《公司法》）、 | 国公司法》（以下简称《公司 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下 | 法》）、《中华人民共和国证券 | | | 简称《证券法》）和其他有关规 | 法》（以下简称《证券法》）和其 | | | 定，制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 广东新宏泽包装股份有限 公司（以下简称"公司"）系依照 | 第二条 广东新宏泽包装股份有限 公司（以下简称"公司"）系依照 | | | 《公司法》和其他有关规定成立的 | 《公司法》和其他有关规定成立的 | | | 股份有限公司。 | 股份有限公司。 | | 第二条 | 公司由广东新宏 ...

综合授信 - 2025年4月24日公司审议通过2025年度申请综合授信额度议案[1] - 2025年度公司及子公司拟申请不超4亿元综合授信额度[1] - 综合授信含非流动资金、流动资金贷款等[1] 授权安排 - 授权总经理签署授信额度内相关文件[1] - 申请授权期限至2025年度股东会召开止[2] - 不超额度无需再逐项提请审批[2]

监事会会议 - 2024年度公司监事会共召开4次会议[2] - 2024年4月25日、8月20日、8月29日、10月28日分别召开会议[2] 资金与投资 - 2024年度公司募集资金已使用完结[5] - 2024年度公司未发生重大对外投资情况[5] 其他事项 - 公司已建立《内幕信息知情人登记制度》并履行程序[5][6] - 2024年度关联交易定价合理、决策程序合法合规[5] - 2024年度公司未发生对外担保情况[5]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备586.06万元，影响利润总额[1][2] 数据详情 - 信用减值损失小计转回119.39万元[3][6] - 资产减值损失小计705.45万元[4] 决策相关 - 本次资产减值准备事项经会议审议通过[11] - 董事会和审计委认为符合规定，能反映公司状况[12][14]