董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年7月7日上午10:00以通讯表决方式召开 [1] - 会议由张宏清先生主持，公司高管列席，符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》，同意豁免提前五天通知的义务 [1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意减持不超过2,304,000股（占公司股份总数1.00%） [1] - 减持期间为2025年7月31日至2025年10月31日（除证监会及深交所规定的禁止减持期间） [1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 信息披露 - 减持计划详情披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

股份回购 - 2024年2月8日至5月7日累计回购730.6128万股，占总股本3.17%，支付4126.021698万元[2] - 回购股份最高成交价6.75元/股，最低成交价5.05元/股[2] - 回购资金3000万元 - 6000万元，价格不超11.48元/股[1] 股份减持 - 拟减持不超230.4万股，不超公司股份总数1.00%[1] - 减持期间为2025年7月31日至10月31日[1] - 减持后回购证券专用账户股份占比降至2.17%[7] 控股股东出售 - 2025年6月3日至24日，控股股东出售223.09万股，占总股本0.97%[8] 资金用途与其他 - 出售所得资金用于补充流动资金[5] - 减持计划有不确定性[9] - 减持符合规定，将履行信息披露义务[10]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年7月7日通讯表决召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 同意豁免本次会议提前五天通知义务[2] - 同意以集中竞价减持不超230.4万股，不超股份总数1.00%[4] - 减持期为2025年7月31日至10月31日（禁减期除外）[4]

减持计划 - 公司拟以集中竞价方式减持已回购股份不超过230 4万股 不超过公司股份总数的1 00% [1] - 减持期间为2025年7月31日至2025年10月31日 [1] 股份回购 - 公司于2024年2月7日至2024年5月7日累计回购股份730 61万股 占公司总股本的3 17% [1] - 回购支付总金额为人民币4126 02万元 [1] 影响评估 - 此次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化 [1] - 减持不会对公司的经营 财务和未来发展产生重大影响 [1]

税收优惠 - 公司2024 - 2026年继续享受高新技术企业税收优惠，按15%税率缴所得税[1] - 2024年度已按15%税率财务核算，认定不影响已披露财务数据[1] 资质认定 - 公司于2024年12月11日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1]

控股股东减持情况 - 公司控股股东亿泽控股有限公司于2025年6月4日通过集中竞价交易方式减持公司A股1,895,300股，占公司总股本（剔除回购账户股份）的0.82% [1][4] - 本次减持后，亿泽控股合计持有公司股份144,951,580股，持股比例从63.74%降至62.91% [3][4] - 减持方式为集中竞价交易，未涉及大宗交易或其他方式 [2][4] 减持计划执行进展 - 亿泽控股于2025年5月10日预披露减持计划，拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过6,692,815股（占总股本3%），其中集中竞价不超过2,230,938股（1%），大宗交易不超过4,461,877股（2%） [4][5] - 本次减持属于预披露计划范围内，减持计划尚未全部实施完毕 [5] - 本次权益变动未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规 [5] 股东持股结构 - 亿泽控股减持前持有公司股份146,846,880股（63.74%），其中无限售条件股份占比62.91% [3] - 减持后无限售条件股份减少至144,951,580股，仍为公司第一大股东 [3][4] - 股份性质为A股，未涉及B股或其他类别股份 [4]

股份减持 - 2025年6月3 - 4日亿泽控股减持1,895,300股，持股降至62.91%[1] - 本次减持比例0.82%，通过集中竞价交易[2][3] - 亿泽控股计划减持不超6,692,815股，比例不超3%[3] - 5月10日公司披露控股股东拟减持预披露公告[1] - 本次减持与计划一致，未全部实施完毕[3]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金2.50元（含税），共计分配利润55,773,468元，不送红股且不以公积金转增股本 [1][2] - 分配基数为剔除已回购股份7,306,128股后的总股本223,093,872股 [1][3] - 剩余未分配利润将留存以后年度分配 [1][2] 分红计算细节 - 按总股本折算每10股现金分红为2.420723元（计算公式：55,773,468元*10/230,400,000股） [2][6] - 每股现金红利为0.2420723元，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2420723元/股 [2][6] - 若分配前总股本变化，将按总额不变原则调整比例 [2] 税务处理 - 个人投资者持股1个月内每10股补税0.5元，1个月至1年补税0.25元，超过1年免税 [3] - 证券投资基金中香港投资者按10%征税，内地投资者实行差别化税率 [3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日 [3] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构划入股东账户 [4] 股本与分配对象 - 分红前总股本为230,400,000股，分红后不变 [3] - 分配对象为截至股权登记日在册的全体股东（不含回购账户） [4]

权益分派 - 2024年年度权益分派以223,093,872股为基数[3] - 每10股派现金2.50元，派发现金股利55,773,468.00元[3] - 按总股本折算每10股现金分红2.420723元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为5月27日[9] - 代派A股股东现金红利5月27日划入账户[12] 其他 - 2024年度不送红股，不转增股本[3] - 亿泽、潮州南天现金红利公司自派[13]

职工代表大会 - 公司2025年第一次职工代表大会于5月16日16:00召开[2] - 参加本次职工代表大会的职工代表共30名[2] - 大会以举手表决方式通过《关于选举职工代表董事的议案》[2] 董事选举 - 同意选举吴桓桓女士为公司第五届董事会职工代表董事[2] - 吴桓桓女士1986年出生，本科学历，现任公司行政部经理[6] - 吴桓桓女士未持有公司股份，与控股股东无关联，无负面情形[6]