证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-042 | 序号 | | | | | | | 交易时间 | | | | 交易方向 | 交易股数 | 交易价格 | 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 10 | | | | | 日 | | | | | | 2 3 | 2024 | 年 | | 月 | | 2024 年 9 24 日 | 9 | 月 | 23 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | 买入 买入 卖出 | | | | | | | | | | | 1,300 | | | | | | （股） 1,400 1,300 | | | | | | | | | | 6.18 | | | | | | | （元/股） 6.17 6.05 | | | | | | | | | 8,034 | | | | | | | | （元） 8,638 7,865 | 截至本公告 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-041 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00； 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司副董事长孟学女士。 ...

广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证， 现出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）君深意字第 266 号 致：广东新宏泽包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入为153,085,493.90元，较上年同期增长192.38%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为28,240,240.19元，较上年同期增长1,063.48%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,953,522.50元，较上年同期增长5,753.97%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为80,486,311.68元，较上年同期增长672.13%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年同期增长1,100.00%[10] - 加权平均净资产收益率为7.37%，较上年同期增加6.81%[10] - 本报告期末总资产为491,525,428.88元，较上年度末增长2.57%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为337,645,513.74元，较上年度末下降9.47%[10] - 非经常性损益合计2,286,717.69元[13] - 报告期营业收入1.53亿元，同比增长192.38%，主要因订单增加[29] - 营业成本1.03亿元，同比增长154.91%，因收入增加对应成本增加[29] - 研发投入623.75万元，同比增长70.96%，报告期研发投入增加[29] - 经营活动现金流量净额8048.63万元，同比增长672.13%，因收到货款增加[29] - 包装印刷行业营业收入1.52亿元，同比增长198.90%，毛利率32.54%，同比增加9.68%[31] - 烟标产品营业收入1.52亿元，同比增长198.90%，毛利率32.54%，同比增加9.68%[31] - 西南地区营业收入1.23亿元，同比增长379.86%，毛利率33.78%，同比增加9.95%[30][31] - 投资收益206.90万元，占利润总额比例6.36%，由银行理财产品产生[32] - 货币资金期末余额1.28亿元，占总资产比例26.08%，较上年末比重增加1.77%[33] - 固定资产期末余额1.48亿元，占总资产比例30.07%，较上年末比重增加7.15%[33] - 报告期投资额为0元，上年同期为500万元，变动幅度 - 100%[37] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为128,172,638.93元，期初余额为116,497,878.75元[86] - 2024年6月30日公司交易性金融资产期末余额为95,651,753.43元，期初余额为113,100,258.42元[86] - 2024年6月30日公司应收账款期末余额为21,352,357.65元，期初余额为37,021,945.19元[86] - 2024年6月30日公司存货期末余额为65,526,146.39元，期初余额为44,125,156.05元[86] - 2024年6月30日公司投资性房地产期末余额为9,017,828.81元，期初余额为32,702,575.40元[87] - 2024年6月30日公司固定资产期末余额为147,819,932.36元，期初余额为109,845,677.17元[87] - 2024年6月30日公司应付票据期末余额为26,735,961.39元，期初余额为5,895,359.46元[87] - 2024年6月30日公司应付账款期末余额为115,492,275.05元，期初余额为87,143,953.20元[87] - 2024年上半年公司负债合计153,879,915.14元，较期初106,236,200.67元增长约44.85%[88] - 2024年上半年公司所有者权益合计337,645,513.74元，较期初372,974,877.73元下降约9.47%[88] - 2024年上半年母公司流动资产合计379,686,108.90元，较期初374,761,142.99元增长约1.31%[90] - 2024年上半年母公司非流动资产合计127,121,139.19元，较期初116,760,049.19元增长约8.87%[90] - 2024年上半年母公司资产总计506,807,248.09元，较期初491,521,192.18元增长约3.11%[90] - 2024年上半年母公司流动负债合计152,049,493.00元，较期初103,097,636.26元增长约47.48%[91] - 2024年上半年母公司非流动负债合计820,394.88元，较期初200,000.00元增长约310.19%[91] - 2024年上半年母公司负债合计152,869,887.88元，较期初103,297,636.26元增长约47.99%[91] - 2024年上半年母公司所有者权益合计353,937,360.21元，较期初388,223,555.92元下降约8.83%[91] - 2024年上半年母公司货币资金期末余额为123,613,955.81元，较期初112,303,986.31元增长约10.07%[89] - 2024年上半年营业总收入153,085,493.90元，2023年同期为52,358,437.19元[93] - 2024年上半年营业总成本122,314,514.48元，2023年同期为52,924,954.52元[93] - 2024年上半年营业利润32,536,494.98元，2023年同期为2,617,612.19元[93] - 2024年上半年净利润28,240,240.19元，2023年同期为2,427,214.55元[94] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元，2023年同期均为0.01元[94] - 母公司2024年上半年营业收入152,483,838.36元，2023年同期为51,331,476.30元[96] - 母公司2024年上半年营业利润34,256,170.75元，2023年同期为5,254,225.76元[96] - 母公司2024年上半年净利润29,283,408.47元，2023年同期为4,831,841.82元[96] - 2024年上半年研发费用6,237,456.82元，2023年同期为3,648,488.70元[93] - 母公司2024年上半年研发费用5,844,597.31元，2023年同期为2,608,598.82元[96] - 2024年半年度经营活动现金流入小计191,405,202.07元，2023年半年度为74,523,523.80元[98] - 2024年半年度经营活动现金流出小计110,918,890.39元，2023年半年度为88,591,465.24元[98] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额80,486,311.68元，2023年半年度为 - 14,067,941.44元[98] - 2024年半年度投资活动现金流入小计300,491,843.39元，2023年半年度为249,442,073.72元[99] - 2024年半年度投资活动现金流出小计305,575,423.74元，2023年半年度为191,906,970.91元[99] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 5,083,580.35元，2023年半年度为57,535,102.81元[99] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计84,568,573.08元，2023年半年度为76,800,000.00元[99] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 84,568,573.08元，2023年半年度为 - 76,800,000.00元[99] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 9,165,841.75元，2023年半年度为 - 33,329,913.24元[99] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额101,436,677.54元，2023年半年度末为21,284,398.05元[99] - 2024年期初股本为192,000,000元，期末为230,400,000元，增加38,400,000元[107][108] - 2024年综合收益总额为2,427,214.55元[107] - 2024年对所有者（或股东）分配金额为76,800,000元[107] - 2023年半年度末所有者权益合计为430,304,928.31元[106] - 2024年期初所有者权益合计为430,304,928.31元，期末为355,932,142.86元，减少74,372,785.45元[107][108] - 2024年资本公积金额为34,939,099.13元，无增减变动[104][105][107][108] - 2024年盈余公积金额为58,575,963.57元，无增减变动[107][108] - 2024年未分配利润期初为144,789,865.61元，期末为32,017,080.16元，减少112,772,785.45元[107][108] - 2024年专项储备金额为0元，无增减变动[108] - 2024年其他综合收益为0元，无增减变动[108] - 公司2024年期初所有者权益合计435,921,877.22元，期末为363,953,719.04元，减少71,968,158.18元[112][113] - 本期股本增加38,400,000元，从192,000,000元增至230,400,000元[112][113] - 本期未分配利润减少110,368,158.18元[112] - 综合收益总额为4,831,841.82元[112] - 利润分配中对所有者（或股东）分配76,800,000元[113] - 所有者权益内部结转中股本增加38,400,000元，对应项目减少38,400,000元[113] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] 主营业务与经营模式 - 公司主营业务为烟标设计、生产及销售，服务“云烟”“利群”等多个知名卷烟品牌[16][17] - 公司经营模式是以销定产，参与中烟公司竞标，中标后签框架供货合同，按采购订单生产[18] 业绩驱动因素 - 报告期公司业绩主要驱动是烟标业务，订单大幅增加推动业绩增长[19] 竞争优势 - 公司在客户积累、规模化生产等方面形成较强竞争优势[21] - 公司是云南中烟等多家烟草公司合格供应商，达成长期烟标印刷合作[22] - 公司具备大规模生产能力，有领先印刷生产线，能满足大批量、多批次需求[23] - 公司拥有经验丰富的研发设计人才队伍，与高校开展产学研合作[24] - 公司掌握UV油墨印刷等多项技术，有多项防伪相关专利[25] - 公司能提供印前、印中、印后高品质一体化服务，满足客户个性化需求[26] - 公司烟标印刷产品在国内市场知名度和认可度高，与半数以上中烟公司合作[27] 股东大会与人事变动 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例67.18%，2023年度股东大会投资者参与比例64.72%[41] - 李艳萍和苏镜权于2024年2月2日分别被选举为董事和独立董事[42] 环保相关 - 公司在2024年被列入《2024年潮州市重点排污单位名录》中的“大气环境重点排污单位”[44] - 公司排污许可证有效期自2024年3月29日至2029年3月28日[44] - 废水排放中化学需氧量排放总量0.32t/a，五日生化需氧量排放总量0.12t/a，悬浮物排放总量0.17t/a，氨氮排放总量0.0251t/a[44] - 废气排放中VOCs排放总量2.68t/a[44] - 半年度环境治理投入为695,735.12元，缴纳环境保护税7,081.68

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-039 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议决议，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时 股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通 知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00 一、 召开会议的基本情况 （2）网络投票： 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 2、会议召集人：董事会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-038 广东新宏泽包装股份有限公司 关于变更法定代表人暨修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要和实际情 况，拟将公司法定代表人由"肖海兰女士"变更为"李艳萍女士"。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更法定代表人暨修订公司 章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、《公司章程》拟修订情况 一、变更法定代表人 2/2 1/2 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，最终变更内容以市 场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议通过后授权董 事会指定专人办理工商变更登记相关手续。 特此公告。 根据上述变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体修订 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-035 广东新宏泽包装股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日 通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经董事会审计委员会审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具 备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状 况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1/2 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-036 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公 司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第六次会 议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日 通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届监事会第六 次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-037 广东新宏泽包装股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 3、变更会计师事务所的原因：为进一步提升公司审计工作的独立性和客观 性，综合考虑公司经营发展情况和对未来审计服务的需求，拟聘任中兴财光华为 公司 2024 年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任 的会计师事务所容诚进行了充分沟通，容诚对变更事宜无异议。容诚在为公司提 供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年 来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2750万元–3550万元，上年同期为242.72万元，同比增长1032.99%–1362.59%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2530万元–3330万元，上年同期为44.33万元，同比增长5607.20%–7411.84%[4] - 基本每股收益盈利0.12–0.16元/股，上年同期为0.01元/股[4] 业绩趋势 - 业绩同向上升[2] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是深耕烟标领域，参与新型烟草包装招标使订单大增，营收和净利润大幅增长[7] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经过审计[6] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以《2024年半年度报告》为准[9]