广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-032 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长张宏清先生。 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 （2024）君深意字第 150 号 致：广东新宏泽包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及 《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），北京市君泽 君（深圳）律师事务所（下称"本所"）受广东新宏泽包装股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资格、召集人资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有 ...

回购计划 - 公司回购资金3000 - 6000万元，价格不超11.48元/股[1] - 回购实施区间为2024年2月8日至5月7日[3] 回购结果 - 截至2024年5月7日，累计回购7306128股，占总股本3.17%[3] - 最高成交价6.75元/股，最低5.05元/股，支付41260216.98元[3] 后续安排 - 回购股份用于维护公司及股东权益，后续出售，未售完将注销[8] - 存放专用账户，十二个月后择机出售，三年内全部转让[12][13]

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-030 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 7,306,128 股，占公司总股本的 3.17%，最高成交价为 6.75 元 /股，最低成交价为 5.05 元/股，支付总金额为人民币 41,260,216.98 元（不含交 易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上 限。本次回购股份符合法律法规的规定，符合公司既定的回购股份方案。 1/2 广东新宏泽包装股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》（以下简称"回购方案"），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 ...

公司基本信息 - 公司2016年12月29日在深交所上市，主营业务为包装装潢印刷品印刷[8] - 2017年公司经营范围增加“自有房屋租赁”[9][10] - 2020年公司经营范围增加“研发、生产、销售医疗器械，研发、生产、销售卫生用品类”[11] 财务数据 - 2023年营业收入177,116,768.29元，较2022年增长18.33%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润19,469,949.42元，较2022年减少76.85%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,872,443.63元，较2022年增长92.59%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额16,412,959.81元，较2022年减少14.59%[12] - 2023年末总资产479,211,078.40元，较2022年末减少5.36%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产372,974,877.73元，较2022年末减少13.32%[13] - 2023年基本每股收益0.08元/股，较2022年减少78.38%[13] - 2023年稀释每股收益0.08元/股，较2022年减少78.38%[13] - 2023年加权平均净资产收益率4.85%，较2022年减少16.37%[13] - 2023年非经常性损益合计4,597,505.79元[16] - 2023年全年实现营业收入17711.68万元，同比增长18.33%；净利润1946.99万元，同比下降76.85%；扣非净利润1487.24万元，同比增长92.59%[23] - 包装印刷业务收入17181.43万元，占比97.01%，同比增长23.83%；医疗用品收入17.58万元，占比0.10%，同比下降74.55%；其他印刷收入212.58万元，占比1.20%，同比增长877.57%；其他收入300.09万元，占比1.69%，同比下降70.08%[25] - 华东地区收入3834.50万元，占比21.65%，同比增长5.24%；华南地区收入521.61万元，占比2.95%，同比下降52.24%；华中地区收入938.98万元，占比5.30%，同比增长442185.53%；西南地区收入12416.58万元，占比70.10%，同比增长21.34%[25] - 烟标销售量28.11万大箱，同比增长12.98%；生产量31.7万大箱，同比增长27.16%；库存量5.38万大箱，同比增长200.56%[25] - 包装印刷主营业务成本12273.76万元，占比98.17%，同比增长17.28%；医疗用品主营业务成本6.72万元，占比0.05%，同比下降77.68%；其他印刷主营业务成本124.49万元，占比1.00%，同比增长838.83%；其他业务成本96.99万元，占比0.78%，同比下降59.69%[26] - 包装印刷毛利率28.56%，同比增加3.99个百分点；华东地区毛利率25.98%，同比增加2.90个百分点；西南地区毛利率30.81%，同比增加5.71个百分点[25] - 2023年销售费用383.74万元，同比增长5.45%；管理费用1797.07万元，同比增长0.82%；财务费用 -25.05万元，同比增长56.75%；研发费用876.75万元，同比增长6.88% [29][30] - 2023年研发人员数量32人，较2022年减少11.11%，占比15.46%，较2022年降低1.28% [35] - 2023年研发人员中本科学历10人，较2022年增长25%；硕士学历1人，与2022年持平 [35] - 2023年研发投入金额8767518.10元，较2022年增长6.88%，研发投入占营业收入比例4.95%，较2022年下降0.53%[36] - 2023年经营活动现金流入小计185857390.17元，同比增长18.15%，现金流出小计169444430.36元，同比增长22.70%，现金流量净额16412959.81元，同比下降14.59%[36] - 2023年投资活动现金流入小计505875052.30元，同比下降9.84%，现金流出小计383261007.65元，同比下降34.22%，现金流量净额122614044.65元，同比增长667.77%[36] - 2023年筹资活动现金流出小计83038796.46元，同比增长411.06%，现金流量净额 -83038796.46元，同比下降411.06%[36] - 2023年现金及现金等价物净增加额55988208.00元，同比增长400.65%[36] - 2023年投资收益3115159.06元，占利润总额比例13.14%；公允价值变动损益2227440.50元，占比9.40%；资产减值 -820839.35元，占比 -3.46%等[38] - 2023年末货币资金116497878.75元，占总资产比24.31%，较年初比重增加13.52%；应收账款37021945.19元，占比7.73%，较年初比重增加2.93%等[38] - 2023年报告期投资额5000000.00元，较上年同期增长400.00%[40] - 2022年财报因处置子公司致所得税税率从15%变为25%，调增所得税费用1028.31万元，调减净利润1028.31万元[98] - 公司董事、监事及高管报酬合计229.86万元[101] - 独立董事黄伟坤、廖俊雄、黄贤畅分别获得报酬2.4万元、2.6万元、5万元[101] - 监事会主席黄绚绚、监事吴桓桓、陈建华分别获得报酬15.85万元、14.11万元、10.74万元[101] - 总经理肖海兰、副总经理夏明珠、副总经理李艳萍分别获得报酬84.96万元、71.42万元、22.78万元[101] - 报告期末在职员工数量合计207人，其中母公司189人，主要子公司18人[115] - 员工专业构成中生产人员122人、销售人员8人、技术人员24人、财务人员8人、行政人员45人[115] - 员工教育程度方面，硕士研究生1人、本科34人、大专38人、大专以下134人[116] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[123] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[123] - 年度环境治理投入45万元，缴纳年度环境保护税13582.90元[139] - 未达披露标准的其他诉讼合计金额16.89万元[172] - 深圳新宏泽科技出租办公用房，2023年租金收入191.12万元，2024年3月租赁面积减少[186] - 深圳新宏泽包装出租办公用房，2023年租金收入34.34万元[187] - 报告期委托理财银行理财产品发生额1.92亿元，未到期余额1.1亿元[190] - 2023年2月15日公司以500万元增资深圳原世界科技有限公司，持股0.97%；2024年2月减资，减资对价510万元，减资后不再持股[192] - 公司2022年度利润分配以2022年12月31日总股本192,000,000股为基数，每10股送红股2股并派现金4元，送红股38,400,000股，现金股利76,800,000元，共分配利润115,200,000元[196][199] - 本次利润分配实施后公司总股本由192,000,000股变更为230,400,000股[195][196][199] - 报告期内总股本变更对每股收益和每股净资产有摊薄作用[198] 利润分配 - 公司2023年利润分配预案以223,093,872股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.00元（含税），分配预案的股本基数为223,093,872股，现金分红金额为22,309,387.20元，占利润分配总额的比例为100%[119] - 按照2023年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积2,910,167.87元[119] - 2023年4月26日公司董事会、监事会审议通过2022年度利润分配预案；5月19日股东大会审议通过该预案[197] 客户与市场 - 2023年公司新增深圳中烟、甘肃中烟和福建中烟三家优质客户[19] - 公司服务的主要卷烟品牌包括利群、云烟、红塔山、芙蓉王等全国销售额靠前的品牌[19] - 2023年新增“深圳中烟”“甘肃中烟”和“福建中烟”三家优质客户[23] - 2022年度烟标行业总体规模约450亿元人民币[18] - 前五名客户合计销售金额1.72亿元，占年度销售总额比例97.01% [29] - 前五名供应商合计采购金额8570.55万元，占年度采购总额比例70.30% [29] 公司业务优势 - 公司已与云南中烟、浙江中烟等多家烟草公司建立长期烟标印刷生产合作关系[20] - 公司拥有一支经验丰富、专业领先的研发设计人才队伍[20] - 公司与广东工业大学开展产学研合作项目[21] - 公司掌握UV油墨印刷技术、组合印刷技术等多项领先技术[21] - 公司具备针对中烟客户烟标产品印前、印中、印后的高品质一体化服务能力[21] - 公司与全国半数以上的中烟公司建立了烟标印刷生产合作关系[21] - 公司及子公司累计获得并仍生效的国家专利125项，注册商标28个，新增专利6项，增加4台先进设备投入[23] - 2023年公司新增先进生产设备4台[20] 公司管理与运营 - 公司持续优化管理机制，实现采购、订单、生产、库存、销售、核算等环节的信息一体化流程管理[23] - 2023年10月起，出售全资子公司新宏泽包装（香港）有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围，转让价格850万元[27] - 多个研发项目已完成并投入使用，包括便于压力调节的印刷机压印滚筒等[31][32][33][34] - 报告期内公司召开2次股东大会，8次董事会会议，7次监事会会议[52] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整业务及自主经营能力[52][55] - 公司严格按照相关要求完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，内控体系日益健全，治理水平规范化程度持续提高[52] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网作为信息披露指定报纸和网站[52] - 公司业务、人员、资产、机构和财务均独立于控股股东[56][57] - 2022年度股东大会投资者参与比例为64.72%，2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.96%[58] - 报告期内独立董事黄伟坤因任期届满于2023年7月30日离任[60][61] - 廖俊雄于2023年7月31日被选举为第五届独立董事[61] - 夏明珠于2023年7月31日被聘任为副总经理[61] - 苏镜权于2024年2月2日经第五届董事会提名并选举担任独立董事[61] - 李艳萍于2024年2月2日经第五届董事会提名并选举担任董事[61] - 公司于2023年6月收到广东证监局出具的《警示函》，涉及公司、肖海兰、李艳萍[97] - 2023年召开8次董事会会议，包括第四届董事会3次和第五届董事会5次[101][102] - 审计委员会2023年召开4次会议，审议通过内部审计报告及计划[105] - 董事长张宏清、副董事长孟学、董事肖海兰等本报告期应参加董事会8次，均现场出席7次[102] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，建议均被采纳[103][104] - 公司审计、提名、薪酬与考核等委员会在2023年按相关法律法规开展工作并通过多项议案[107][108][109][110][111][112][113] - 公司严格执行《劳动法》等相关法律法规关于薪酬政策的规定，建立以岗位技能为基础的工资体系和以绩效结果为导向的奖励制度[116] - 公司采用外部引进和内部讲师结合的方式开展岗位能力提升培训，组织多种人才培训方式[117] - 公司不适用劳务外包情况[118] - 公司按照《公司章程》规定执行利润分配政策，现金分红政策符合规定，决策程序完备，中小股东权益得到保护[118] - 公司已建立健全内部控制制度体系并有效执行，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[121] - 内部控制审计认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[128] - 内控审计报告于2024年4月29日在巨潮资讯网披露，意见类型为标准无保留意见，非财务报告无重大缺陷[129] - 公司需提高信息

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为67,787,101.91元，同比增长87.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10,588,916.36元，同比增长210.39%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,773,295.36元，同比增长315.21%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为67,787,101.91元，同比增长87.3%[16] - 公司2024年第一季度净利润为10,588,916.36元，同比增长210.4%[17] 每股收益 - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长400.00%[5] - 稀释每股收益为0.05元/股，同比增长400.00%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.05元，同比增长400%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,212,300.59元，同比增长2,276.79%[5] - 支付的各项税费为4,648,027.00元，同比增长31.06%[9] - 支付其他与经营活动有关的现金为6,050,884.91元，同比增长75.02%[9] - 收到其他与投资活动有关的现金为140,028,708.33元，主要系报告期理财产品到期赎回所致[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,403,898.50元，同比增长229.17%[9] - 支付其他与投资活动有关的现金为190,000,000.00元，同比增长533.33%[9] - 支付其他与筹资活动有关的现金为54,431,311.85元，主要系报告期开具银行承兑汇票存入保证金和股票回购所致[9] - 经营活动现金流入小计为67,121,031.74元，去年同期为29,413,143.79元[20] - 经营活动现金流出小计为51,908,731.15元，去年同期为30,111,985.00元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为15,212,300.59元，去年同期为-698,841.21元[20] - 投资活动现金流入小计为140,455,962.18元，去年同期无数据[20] - 投资活动现金流出小计为191,403,898.50元，去年同期为32,926,500.00元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,947,936.32元，去年同期为-32,926,500.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为54,431,311.85元，去年同期无数据[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-54,431,311.85元，去年同期无数据[20] - 现金及现金等价物净增加额为-90,166,947.58元，去年同期为-33,625,341.21元[21] - 期末现金及现金等价物余额为20,435,571.71元，去年同期为20,988,970.08元[21] 资产和权益 - 总资产为486,363,676.41元，同比增长1.49%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为355,947,627.11元，同比下降4.57%[5] - 非经常性损益项目合计为815,621.00元[5] - 加权平均净资产收益率为2.80%，同比增长2.03%[5] 股东和股份回购 - 报告期末普通股股东总数为11,958股[9] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,306,128股，占总股本的3.17%，支付总金额为人民币41,260,216.98元[13] - 公司前十名股东中存在回购专户，回购专户持股数量4,771,128股，持股比例2.07%[12] 其他财务活动 - 公司减资退股深圳原世界科技有限公司，减资对价人民币510万元，减资完成后不再持有该公司股权[13] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为63,158,599.89元，同比增长126.8%[19]

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-027 广东新宏泽包装股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度计提 资产减值准备的议案》。 为真实、客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及资产价值，公司根 据《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规定，经公司聘请的2023年度报告审 计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)确认，公司报告期内计提资产减值准备共 计166.91万元，对公司2023年度合并报表利润总额影响166.91万元。现将公司2023 年计提资产减值准备及核销资产具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减 ...

报告期内，公司实现营业总收入 17,711.68 万元，同比上升 18.33%；实现 归属于上市公司股东的净利润 1,946.99 万元，同比下降 76.85%；经营活动产 生的现金流量净额 1,641.30 万元，较上年下降 14.59%；归属于上市公司股东 的净资产 37,297.49 万元，比上年末下降 13.32%。 2023 年度财务决算报告 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》及公司业务开展 情况，现将2023年度本公司有关的财务决算情况汇报如下： 二、股东权益变动情况 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年末比上年末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 股本（股） | 230,400,000.00 | 192,000,000.00 | 20.00% | | 资本公积（元） | 34,939,099.13 | 34,939,099.13 | 0.00% | | 盈余公积（元） | 61,486,131.44 | 58,575,963.57 | 4.97% | | 未分配利润（元） | 46,149,647.16 | ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-025 广东新宏泽包装股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司业务发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向相关银行申请累计不 超过人民币 4 亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷 款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑汇票等，并根据授信额度，办理相关资 产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行 签订的协议为准。授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、 抵押、质押协议等相关文件。 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过并提交 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营 需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审 批。 特此公告。 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 1 广东 ...

业绩与分配 - 2023年末总股本230,400,000股，剔除回购后以223,093,872股为基数每10股派现1元，派发现金股利22,309,387.20元[13] 授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超4亿元综合授信额度[27] 会议与表决 - 2024年4月25日第五届监事会第五次会议召开，3名监事全出席[2] - 多项报告及议案表决全获3票同意，无反对与弃权[3][5][9][12][14][17][28]