股份减持 - 2025年6月3 - 4日亿泽控股减持1,895,300股，持股降至62.91%[1] - 本次减持比例0.82%，通过集中竞价交易[2][3] - 亿泽控股计划减持不超6,692,815股，比例不超3%[3] - 5月10日公司披露控股股东拟减持预披露公告[1] - 本次减持与计划一致，未全部实施完毕[3]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金2.50元（含税），共计分配利润55,773,468元，不送红股且不以公积金转增股本 [1][2] - 分配基数为剔除已回购股份7,306,128股后的总股本223,093,872股 [1][3] - 剩余未分配利润将留存以后年度分配 [1][2] 分红计算细节 - 按总股本折算每10股现金分红为2.420723元（计算公式：55,773,468元*10/230,400,000股） [2][6] - 每股现金红利为0.2420723元，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2420723元/股 [2][6] - 若分配前总股本变化，将按总额不变原则调整比例 [2] 税务处理 - 个人投资者持股1个月内每10股补税0.5元，1个月至1年补税0.25元，超过1年免税 [3] - 证券投资基金中香港投资者按10%征税，内地投资者实行差别化税率 [3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日 [3] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构划入股东账户 [4] 股本与分配对象 - 分红前总股本为230,400,000股，分红后不变 [3] - 分配对象为截至股权登记日在册的全体股东（不含回购账户） [4]

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-026 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 230,400,000 股剔除已回购股份 7,306,128 股后的总股本 223,093,872 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.50 元（含税），派发现金 股利 55,773,468.00 元，共计分配利润金额为 55,773,468.00 元。2024 年度不送红 股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息 参考价如下：按总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额*10/总股本（含 回购股份）55,773,468.00 元*10/230,400,000 股=2.420723 元（实际现金分红总额 按总股本折算每 10 股现金分红比例时保留小数点后六位数，最 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-025 广东新宏泽包装股份有限公司 吴桓桓女士担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 附件：吴桓桓女士简历 特此公告。 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代 表大会于 2025 年 5 月 16 日下午 16:00 在公司会议室召开。参加本次职工代表 大会的职工代表共 30 名。 本次职工代表大会以举手表决的方式审议通过了《关于选举职工代表董事 的议案》。 经过与会职工代表民主推选、举手表决，同意选举吴桓桓女士为公司第五 届董事会职工代表董事。吴桓桓女士的任期与公司第五届董事会一致。 吴桓桓女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。 截至目前，吴桓桓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 （2025）君深意字第 134 号 致：广东新宏泽包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及《广 东新宏泽包装股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），北京市君泽君（深 圳）律师事务所（下称"本所"）受广东新宏泽包装股份有限公司（下称"公司"） 委托，指派律师出席公司 2024 年度股东会（下称"本次股东会"），并就本次 股东会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资格、召集人资格、表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东会规则》的要求对公司本次股东会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查 ...

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-024 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长张宏清先生。 6、本 ...

股权结构 - 控股股东亿泽控股持股146,846,880股，占总股本63.74%，占剔除回购专用账户股份后总股本65.82%[1][2] 减持计划 - 亿泽控股计划减持不超6,692,815股，不超剔除回购专用账户股份后总股本3.00%[1][4][5] - 集中竞价交易减持不超2,230,938股，占比不超1.00%[1][5] - 大宗交易减持不超4,461,877股，占比不超2.00%[1][5] - 减持期间为2025年5月31日至2025年8月30日[5] 减持限制 - 锁定期满后两年内，累计净减持不超锁定期届满日所持股份总数20%[6] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[6] - 持有或控制股份不低于总股本5%时，减持前至少提前三个交易日公告[7] 分红情况 - 最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润30%[9] 影响说明 - 本次减持计划实施不会导致公司控制权变更[9]

减持计划 - 控股股东亿泽控股计划减持不超过669.28万股，占公司总股本的3.00% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，减持时间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 亿泽控股当前持股比例为63.74%，减持原因为自身资金需求 [1] - 减持价格将不低于公司股票发行价 [1]

文章核心观点 公司发布三项公告，包括提名夏明珠为非独立董事候选人、与关联方签署厂房租赁意向协议、根据财政部规定进行会计政策变更，均符合相关规定且预计对公司无重大不利影响 [1][4][28] 关于拟任董事 - 公司于2025年4月24日召开会议，提名夏明珠为第五届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满 [1] - 夏明珠曾任深圳终端力量传媒办公室主任等职，现任公司副总经理、董事会秘书 [1] - 夏明珠未持股，无关联关系及违规情形，聘任需股东会审议，当选后兼任高管及职工代表董事人数不超半数 [2] 关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易 关联交易概述 - 公司拟与关联方广东宏泽集团签协议，付50万元订金，预计年租金1703.33万元，实际价格待评估 [4] - 广东宏泽集团股东与公司关联股东重合，吴烈荣直接持股，构成关联交易 [5] - 2025年4月24日会议通过议案，关联董事回避，不构成重大资产重组，无需股东会审批 [6] 关联方基本情况 - 广东宏泽集团统一社会信用代码91445100714761848E，法定代表人吴烈荣，注册资本6800万元 [7] - 卢斌、吴烈荣、余继荣分别持股55.7353%、32.1471%、12.1176%，履约能力良好 [8][11] 关联交易协议主要内容 - 厂房位于潮州二期工业园区，预估面积64520平方米，租期5年，用于办公及生产 [11][12][13] - 乙方付50万元订金，租金22元/月/平方米，月租金141.944万元，年租金1703.328万元，实际待评估 [14][15] - 乙方承担水电通讯费，季度首5个工作日付租金，每月15日前付其他费用 [16][17] - 协议有效期至厂房建成后3个月，乙方优先承租，未签合同按不同情况处理订金 [18] 其他情况 - 交易按评估定价，无损害公司利益情形，目的是满足经营场所需求，对财务无重大影响 [23][24][25] - 年初至公告日与广东宏泽集团无关联交易，独立董事同意交易，决策程序合规 [25][26] 关于会计政策变更 - 因财政部《企业会计准则解释第18号》，公司变更会计政策，自2024年12月6日起执行 [28][29] - 变更无需董事会和股东大会审议，不追溯调整，对财务无重大影响，不损害公司及股东利益 [28][30]

财务数据与利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6249.72万元，母公司净利润为6424.20万元，提取法定盈余公积金642.42万元后，母公司可供分配利润为8193.57万元[9] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金2.50元（含税），以剔除回购股份后的总股本2.23亿股为基数，合计派发现金股利5577.35万元，不送红股且不以公积金转增股本[10] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于年均净利润的30%，符合深交所现金分红要求，不触及风险警示情形[12] 资金管理与投资计划 - 2025年度拟向银行申请不超过4亿元综合授信额度，用于非流动资金贷款、信用证等业务，授权期限至2025年度股东会召开之日止[16][17] - 拟使用不超过4亿元闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，包括结构性存款、货币基金及国债逆回购等，授权期限12个月[20][21][22] - 投资理财资金来源于自有资金，不影响公司正常经营，旨在提高资金使用效率[23][32] 关联交易与资产租赁 - 拟与关联方广东宏泽集团签署厂房租赁意向协议，预计年租金1703.33万元，租赁面积约6.45万平方米，租期5年，并支付50万元订金[38][46][47][51] - 关联方广东宏泽集团由公司股东吴烈荣等控制，交易定价将根据评估价格确定，不损害上市公司利益[39][44][59] - 本次租赁旨在满足公司长期生产经营场所需求，预计不会对当期财务状况产生重大影响[60] 公司治理与人事变动 - 提名夏明珠女士为第五届董事会非独立董事候选人，其现任公司副总经理兼董事会秘书，未持有公司股份且无关联关系[35][36] - 董事会中兼任高管的董事人数未超过总数二分之一，任命需经股东会审议[36] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，调整保证类质量保证的预计负债核算方式，计入主营业务成本等科目[65][66][68] - 变更自2024年12月6日起执行，无需董事会及股东大会审议，不影响公司财务状况及经营成果[69][70]