会议情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会会议10次[5] - 2024年召开审计委员会会议1次[6] - 2024年召开两次独立董事专门会议[7] 关联交易 - 2025年拟与部分公司关联交易总额34000万元[12] - 2025年拟与控股股东西藏建工下属公司交易2740万元[12] 人员信息 - 诸波2024年11月8日起任独立董事[2] - 报告期未参与定期报告审议[12] - 未发现内控重大缺陷[12]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次，董事会会议10次[2] - 2024年召开审计委员会会议7次[3] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次[4] - 2024年召开提名委员会会议3次[5] - 2024年召开6次独立董事专门会议[5][6][7] 关联交易 - 2024年7月12日预计与关联方增加关联交易额度1000万元，拟发生关联交易业务总额为835.52万元[10][11] - 2024年8月8日拟与关联方发生关联交易业务总额为487.12万元[11] - 2024年预计新增与雅化集团绵阳实业等关联方日常关联交易金额5800万元[12] - 2024年公司及控股子公司拟新增与西藏保利久联民爆器材关联交易额度2800万元[12] - 2025年度拟与多家关联方发生关联交易业务总额为34000万元[13] - 2025年度拟与控股股东下属公司发生关联交易业务总额为2740万元[13] 人事变动 - 2024年8月8日选举庄存伟等6人为第四届董事会非独立董事，曹敏忠等3人为独立董事[14] - 2024年9月9日第四届董事会第一次会议审议多项聘任议案[15] - 2024年10月21日补选诸波先生为第四届董事会独立董事候选人[15] 其他事项 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为年度审计机构，聘用期一年[15] - 2024年2月审议通过核发2021 - 2023年度高管薪酬相关议案[17] - 2024年8月审议通过公司第四届独立董事薪酬议案[17] 人员出席情况 - 独立董事胡洋瑄现场出席董事会3次，通讯参加7次，出席股东大会5次[3]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次，董事会会议10次[4] - 2024年召开战略委员会会议1次，提名委员会会议3次，审计委员会会议7次[5][6] - 2024年多次召开独立董事专门会议审议相关议案[6][7][8] 关联交易 - 2024年预计与关联方增加关联交易额度1000万元[13] - 2024年拟与西藏建工建材集团下属公司发生关联交易分别为835.52万元、487.12万元[13] - 2024年预计新增与雅化集团相关公司日常关联交易金额5800万元[14] - 2024年拟与西藏保利久联民爆器材发展有限公司新增日常关联交易额度2800万元[14] - 2025年拟与四川雅化实业集团等公司发生关联交易业务总额为34000万元[15] - 2025年拟与西藏建工建材集团下属公司发生关联交易业务总额为2740万元[15] 人事变动 - 2024年8月8日选举庄存伟等6人为公司第四届董事会非独立董事[16] - 2024年8月8日选举曹敏忠等3人为公司第四届董事会独立董事[17] - 2024年10月21日提名诸波担任公司第四届董事会独立董事候选人[17] 其他事项 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘用期一年[17] - 2024年2月6日审议通过核发2021、2022年度高管薪酬的议案[19] - 2024年2月27日审议通过核发2023年度高管副职薪酬的议案[19]

独立董事情况 - 公司对在任独立董事独立性进行自查[1] - 独立董事未担任其他职务，无不得任职情形[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[13] - 重要缺陷为利润总额5%≤错报＜10%[13] - 一般缺陷为错报＜利润总额5%[13] 评价结论 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[4] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[4] - 报告期内不存在两类内控重大或重要缺陷[16] 其他 - 公司依据规范体系开展内控评价[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

关联交易数据 - 2024年向雅化公司和雅化集团预计采购13000万元，实际13730.07万元，差异730.07万元[3] - 2024年向雅化公司和雅化集团预计销售8800万元，实际9836.36万元，差异1036.36万元[3] 关联方业绩 - 雅化集团2023年末总资产1460915.51万元等多项业绩数据，2024年Q3有新数据[6] - 雅化公司2023年末总资产127017.00万元等多项业绩数据，2024年Q3有新数据[11][12] 交易原则 - 向关联方购买商品参考市场价，通过集采平台招投标确定[13] - 向关联方销售产品、提供运输服务费用不低于市场均价[13] 交易评估 - 关联交易基于协同效应，风险可控，不损害公司和股东利益[14] - 独立董事认为补充关联交易符合公司利益，同意提交董事会审议[15]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] - 项目合伙人谢芳近三年签署和复核上市公司超7家[3] - 质量复核合伙人尹巍近三年签署和复核上市公司超3家[3] - 签字注册会计师邓强近三年签署上市公司3家[4] 业务情况 - 公司同行业上市公司审计客户家数为237家[2] - 2024年年度审计所有咨询事项均获解决方案和技术支持[7] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[8] - 2024年年度审计实施完善的项目质量复核程序[9] 其他 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15] - 信永中和按时完成公司2024年年报及内控审计工作[16]

审计机构相关 - 公司2025年4月8日拟续聘信永中和为2025年度审计机构，待2024年度股东大会审议[1][9] - 信永中和中标公司审计项目，中标价格104万元[7] 信永中和数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[3] - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告超700人[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业情况 - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等多种处分[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人谢芳近三年签和复核超7家，尹巍超3家，邓强签3家[5][6] 公司态度 - 审计委员会认为信永中和能胜任，同意续聘并提请董事会审议[8]

审计机构相关 - 公司同行业上市公司审计客户家数为238家[1] - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2024年续聘信永中和为年度审计机构，聘用期一年[5] 审计流程相关 - 2024年12月20日进行审计计划阶段沟通[5] - 2025年3月26日进行审计完成阶段沟通[6] - 2025年4月7日审议通过公司2024年年度报告等议案[6] 审计结果相关 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[4] - 信永中和对非经营性资金占用等情况出具专项报告[3]

资金运用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买短期银行存款产品[3] - 投资额度12个月内有效，可循环滚动使用[4] 审批情况 - 2025年4月8日会议审议通过相关议案[3][5] - 该事项尚须股东大会审议批准[5] 风险管控 - 财务部分析跟踪产品，控制投资风险[6] - 审计部负责资金使用与保管审计监督[7] 监督披露 - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[7] - 公司将在定期报告披露投资及损益情况[7] 决策评价 - 监事会认为投资利于提高资金效率和盈利能力[9]