股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[5] - 六种情形下需召开临时股东会，如单独或合并持有公司10%以上股份的普通股股东请求[5] 提案与通知 - 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[16] 投票与计票 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股东会表决需推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有利害关系时相关股东及代理人不得参与[42] - 股东会表决由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果，决议表决结果载入会议记录[42] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[37] - 关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的过半数通过[39] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 会议记录需保存10年[32] - 选举两名以上独立董事应采用累积投票制[40] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司选举两名及以上董事应采用累积投票制[40] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[37] - 股东会就选举董事进行表决时，可实行累积投票制[40] - 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决[40] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果并宣布提案是否通过[46] - 会议主持人对决议结果有怀疑或股东对宣布结果有异议时可要求点票[43] - 股东会决议应及时公告，公告需列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[43] - 提案未获通过或变更前次股东会决议需在公告中特别提示[43] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程规定就任[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[45] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会决议[45] - 本规则由公司董事会拟定，经股东会审议批准，修改时亦同[47]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[11] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的交易需报告[11] 其他报告标准 - 涉案金额超1000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁需报告[13] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[16] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形时应及时报告[19] 信息报告制度 - 各部门及所属机构在重大事项最先触及三个时点之一后应预报重大事项信息[21] - 各部门及所属机构按六种情况报告重大事项进展情况[21][22] - 负有重大信息报告义务人员知悉信息后应及时向董事长报告并知会董事会秘书[20] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[22] - 书面报送重大信息材料包括原因、协议、批文等五类[22] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时准确[23] - 内部信息报告第一责任人制定制度、指定联络人并报董事会办公室备案[24] - 重大信息报送资料需第一责任人签字，高级管理人员敦促信息收集上报[24] 责任追究 - 发生重大信息应上报而未上报追究责任，导致违规由相关人员担责[25]

捐赠审批 - 单笔捐赠不超50万元，总经理审批并报董事会备案[13] - 单笔超50万且不超200万元，总经理审批后报董事长审批，报董事会备案[13] - 单笔超200万元或累计超200万元后每笔捐赠，董事会审议批准[14] - 达规定须股东会审议的捐赠，股东会批准[14] 捐赠限制 - 年度累计捐赠金额占上一年度经审计净利润比例不得超5%[14] 捐赠原则与类型 - 遵循自愿无偿等原则[6] - 捐赠财产包括现金、实物资产等[8] - 捐赠类型有公益性、救济性、其他捐赠[9] 其他规定 - 捐赠后不得要求受赠方在融资等方面创造便利条件[6] - 对捐赠统一规划，同性质、同一受赠单位一年内不重复捐赠[15]

会议决策 - 2025年8月4日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 审议通过修订《公司章程》及部分制度议案[1] 制度修订 - 拟修订以落实法规要求，原监事会职权由董事会审计委员会承接[1] - 现任监事在股东会通过修订章程后解除职务[1] 后续安排 - 董事会提请股东会审议并授权办理工商变更[2] - 变更及备案以工商登记机关核准为准[2]

事件进展 - 2025年6月6日公司收到向特定对象发行股票注册批复[1] - 2025年8月4日公司召开第五届董事会第十一次会议[1] 新策略 - 会议通过设立募集资金专用账户及授权议案[1] - 公司及子公司拟开立专用账户并签监管协议[1] - 董事会授权管理层办理相关事项[1]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由7名调整为9名，新增1名职工代表董事、1名非独立董事[1] 候选人信息 - 董事会提名王卫青为非独立董事候选人，1990年出生，2013年入职，现任法务部经理[2][3] 后续安排 - 增选事项需提交2025年第一次临时股东会审议[2]

会议信息 - 公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议[1][2][3] 股票发行 - 2024年8月20日公司2024年第一次临时股东会审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 拟将发行的股东会决议及相关授权有效期延长12个月至2026年8月20日[3] - 除延长有效期外，发行方案其他事项保持不变[3]

股东会信息 - 2025年8月20日14:30召开第一次临时股东会，地点在广东中山[1][2] - 股权登记日为2025年8月13日[3] 投票信息 - 提案1.00、2.01、2.02需三分之二以上表决权通过[5] - 仅选1名非独立董事，不适用累积投票制[5] - 投票代码“362824”，简称“和胜投票”[13] 时间安排 - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 互联网投票9:15 - 15:00[15] - 异地股东信函登记8月18日16:00前送达[8] - 登记时间8月18日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 审议议案 - 审议修订《公司章程》等5项议案[19] 委托事项 - 可委托出席股东会，受托人可表决签署文件[19] - 授权委托书自签署至会议结束有效[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议2025年7月28日发通知，8月4日现场召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，赞成3票[4] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使并修订章程[4] - 审议通过延长向特定对象发行股票股东会决议有效期议案，赞成3票[5][6] - 同意将有效期延长12个月至2026年8月20日[5]

董事会调整 - 第五届董事会第十一次会议于2025年8月4日召开，董事全到[2] - 董事会拟从7名调整为9名，非独立董事增至6人[3] - 提名王卫青为新增非独立董事，任期三年[8] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》等需股东会三分之二以上通过[4][5][7] - 《股东大会议事规则》更名，部分制度需修订[5] 授权与决议延期 - 提请股东会延长向特定对象发行股票决议有效期至2026年8月20日[10] - 提请股东会延长相关授权有效期至2026年8月20日[11] 会议安排 - 2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会[12] 议案表决 - 多个议案表决结果均为同意7票，无反对等情况[4][6][9][10][11][13][14] 监事会职权 - 修订后监事会职权由董事会审计委员会行使[4]