董事会调整 - 第五届董事会第十一次会议于2025年8月4日召开，董事全到[2] - 董事会拟从7名调整为9名，非独立董事增至6人[3] - 提名王卫青为新增非独立董事，任期三年[8] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》等需股东会三分之二以上通过[4][5][7] - 《股东大会议事规则》更名，部分制度需修订[5] 授权与决议延期 - 提请股东会延长向特定对象发行股票决议有效期至2026年8月20日[10] - 提请股东会延长相关授权有效期至2026年8月20日[11] 会议安排 - 2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会[12] 议案表决 - 多个议案表决结果均为同意7票，无反对等情况[4][6][9][10][11][13][14] 监事会职权 - 修订后监事会职权由董事会审计委员会行使[4]