会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月31日召开，5名董事全出席[2] - 会议以5票同意通过不向下修正可转换公司债券转股价格议案[2] 转股价格情况 - 截至2024年12月31日，公司股票多日收盘价低于当期转股价格85%（4.37元/股）[2] - “中装转2”转股价格向下修正条款已触发，本次不修正[2] - 若再次触发修正条款，董事会将再开会决定是否行使修正权利[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于12月13日公告[6] - 现场会议12月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 召集人为公司董事会[13] 参会股东情况 - 187名股东及代表参会，持256,507,620股，占比35.2237%[9] - 2名出席现场，持249,067,278股，占比34.2020%[10] - 185人网络投票，持7,440,342股，占比1.0217%[12] 议案审议结果 - 《关于可转债募投项目终止并补充流动资金议案》通过[15] - 同意255,973,459股，占99.7918%[15] - 反对285,100股，占0.1111%[15] - 弃权249,061股，占0.0971%[15]

股东情况 - 出席股东大会股东187人，代表股份256,507,620股，占总股份35.2237%[6] - 现场投票股东2人，代表股份249,067,278股，占总股份34.2020%[7] - 网络投票股东185人，代表股份7,440,342股，占总股份1.0217%[8] - 中小投资者185人，代表股份7,440,342股，占总股份1.0217%[8] 议案表决 - 《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决：同意255,973,459股，占出席会议股东所持股份99.7918%[10] - 《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》中小投资者表决：同意6,906,181股，占出席会议中小股东所持股份92.8207%[10]

重整进展 - 2024年5月24日收到债权人重整及预重整申请[7] - 2024年7月31日深圳中院决定预重整并指定管理人[7] - 要求债权人2024年9月15日前申报债权[8] - 意向重整投资人2024年12月22日18:00前提交报名材料[10] 风险情况 - 2023年12月15日因信披违规被立案调查，仍在进行[14] - 2024年2月23日主要银行账户被冻结，2月27日起实施其他风险警示[15] - 基本银行账户已解除冻结，但仍有被冻结风险[15] - 能否进入正式重整程序不确定[3] - 裁定受理重整申请将实施退市风险警示[4] - 重整失败宣告破产股票将终止上市[6]

债券发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[2][4] - 初始转股价格为6.33元/股，多次调整[5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] - 2024年12月5 - 24日已有十日低于85%，预计触发修正条件[2][10] - 触发条件后拟当日召开董事会决定是否修正[10]

会议决议 - 2024年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，5名董事全出席[2] - 审议通过可转债募投项目终止及资金补充议案[2] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[6] 其他信息 - 公司有严重流动性风险，列为失信被执行人[2] - 拟于2024年12月30日召开临时股东大会[6]

股东大会信息 - 2024年12月30日15:00召开第一次临时股东大会[3] - 股权登记日为2024年12月23日[5] - 提案含总议案和可转债募投项目相关议案[9] 投票信息 - 普通股投票代码“362822”，简称为“中装投票”[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月30日9:15 - 15:00[20][21] 登记信息 - 现场会议登记时间为12月30日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[12] - 异地股东书面信函登记不迟于12月26日16:00送达[12]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转债525万张，募集资金总额52,500万元，净额51,230.69万元[1] - 2019年可转换公司债券募集资金初始存放金额516,000,000.00元，截止日余额1,131,162.52元[10] - 2017年9月拟募集5.25亿元用于项目，资金2019年3月到账[13] 资金使用与冻结 - 2023年9月11日使用51,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至目前未归还[4][5] - 截至2024年11月30日，装配式建筑产业基地项目募集资金专户余额113.12万元，已全部冻结[3] - 截至2024年11月30日，上海浦东发展银行深圳分行账户余额960,710.65元，已冻结[9] - 截至2024年11月30日，交通银行深圳盐田支行账户余额170,451.87元，已冻结[10] 项目情况 - 装配式建筑产业基地项目预计投资总额57,078.69万元，拟投入募集资金51,230.69万元，已投入2,009.11万元，投资进度3.92%[11] - 公司拟终止项目，将51,476.23万元结余资金永久补充流动资金[13][14] 合规与风险 - 2023年12月15日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，尚无结论[21] - 2024年2月27日公司股票被实施其他风险警示，主要银行账户仍冻结[21] - 2024年5月债权人申请公司重整，预重整工作有序进行，重整失败股票面临终止上市风险[21] - 公司未在规定期限内归还51,000万元临时补充流动资金，不符合规定[18] - 公司未归还被强制划转资金，未解冻冻结的募集资金，不符合规定[19]

公司信息 - 公司为深圳市中装建设集团股份有限公司，证券简称ST中装，债券简称中装转2[1] 会议情况 - 第五届监事会第五次会议2024年12月9日发通知，12日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议3票同意通过可转债募投项目终止并补充流动资金议案[2] - 监事会同意终止项目并补充流动资金，提交股东大会审议[2] 公告信息 - 《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见指定报刊和巨潮资讯网[3] 备查文件 - 备查文件为第五届监事会第五次会议决议[4]

新策略 - 公司拟终止2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目[2] - 公司拟将结余募集资金永久补充流动资金[2] - 该调整符合公司实际情况，利于发挥资金使用效率[2] - 该事项履行决策程序，未损害股东利益[2] - 独立董事同意并提交2024年第一次临时股东大会审议[2]