股票期权注销 - 公司注销2022年激励计划部分股票期权[2] - 因业绩考核未达成，注销650人329,019份未行权期权[2] - 2025年4月审议通过，5月办理完成注销[2][3] 影响说明 - 注销符合规定，对财务和经营无重大影响[4] - 不损害股东权益，不影响管理团队稳定性[4]

担保决策 - 2024年12月27日董事会审议通过2025年度担保额度议案[2] - 2025年1月16日股东会审议通过上述担保额度事项[2] 担保事项 - 为红创包装5000万元综合授信提供连带责任保证担保[3] 担保数据 - 经审批担保总额600亿元，占净资产245.19%[6] - 实际有效担保总额412.087876亿元，占净资产168.40%[6] 担保情况 - 无其他对外担保及逾期、涉诉等不良情形[6]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表股份232,245,299股，占比24.0979%[6] - 现场会议出席股东代表股份195,711,809股，占比20.3071%[6] - 网络投票出席股东代表股份36,533,490股，占比3.7907%[7] - 中小投资者代表股份36,756,290股，占比3.8138%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意股数占比超99%[9][10][12][13] - 中小投资者对各议案有不同比例反对和弃权[14][15][16][17] 其他 - 律师认为股东会决议合法有效[18] - 公告由公司董事会于2025年5月14日发布[22]

股东情况 - 出席股东会股东及代理人464人，代表股份232,245,299股，占比24.0979%[5] - 截至股权登记日，公司总股本969,511,099股，有表决权股份963,758,493股[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》议案，同意231,853,899股，占比99.8315%[8] - 《2024年度监事会工作报告》议案，同意231,907,899股，占比99.8547%[10] - 《2024年度利润分配预案》议案，同意231,872,999股，占比99.8397%[10] - 《2024年年度报告》及其摘要议案，同意231,827,999股，占比99.8203%[11] - 《2024年度监事薪酬及拟定2025年度薪酬方案》议案，同意231,789,086股，占比99.8264%[12] - 《回购注销部分限制性股票》议案，同意231,987,166股，占比99.8889%[13] - 《变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记》议案，同意231,973,466股，占比99.8830%[14] - 《续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构》议案，同意231,875,486股，占比99.8408%[14] 中小股东表决 - 《2024年度董事会工作报告》议案，中小股东同意36,364,890股，占比98.9351％[8] - 《2024年度监事会工作报告》议案，中小股东同意36,418,890股，占比99.0821％[10] - 《2024年度利润分配预案》议案，中小股东同意36,383,990股，占比98.9871％[10] - 《2024年年度报告》及其摘要议案，中小股东同意36,338,990股，占比98.8647％[11] - 《2024年度监事薪酬及拟定2025年度薪酬方案》议案，中小股东同意36,353,277股，占比98.9036％[12] - 《回购注销部分限制性股票》议案，中小股东同意36,498,157股，占比99.2977％[13] - 《变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记》议案，中小股东同意36,484,457股，占比99.2604％[14] - 《续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构》议案，中小股东同意36,386,477股，占比98.9939％[14] 决议情况 - 本次股东会召集、召开等程序合法有效[16] - 本次股东会通过的有关决议合法有效[16]

股本变动 - 2020年2月11日公开发行1600万张可转换公司债券[1] - 截至2025年5月12日，总股本增至969,511,099股[1] - 回购注销部分限制性股票后，股份总数减至968,150,717股[2][3] - 注册资本将减至968,150,717.00元[3][4] 股东持股 - 李晓明持股19,558,500股，比例23.010%[4] - Sherry Lee持股7,998,500股，比例9.410%[4] - 玉溪合益投资有限公司持股48,977,000股，比例57.620%[4] - 玉溪合力投资有限公司持股4,998,000股，比例5.880%[4] 章程修订 - 修订后的《公司章程》待2025年第四次临时股东会审议[4]

整改情况 - 2025年4月18日收到责令改正决定书[1] - 2025年5月13日审议通过整改报告[2] - 前期问题已整改，后续长期落实措施[7] 制度问题与改进 - 存在募集资金管理制度不健全问题[4] - 2024年12月两次会议通过修订制度[5] 资金使用规范 - 后续募资使用不得通过非专户代付[5] - 募资置换需论证评估并及时披露[5][6] - 闲置募资补流需审批并及时披露[7] 未来策略 - 加强合规意识，提升治理水平[8]

2、会议召集人：公司董事会 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-078 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十三次 会议于2025年5月13日召开，会议决议于2025年5月30日在公司全资子公司云南红 塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025 年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第四次临时股东会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月30日（星期五）上午9:15-9 ...

第五届监事会第三十五次会议决议公告 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-079 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 5 月 10 日以 电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十五次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2025 年 5 月 13 日下午 14 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次 会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》的规定。 云南恩捷新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （公告编号：2025-076 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-076 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时 股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票已履行的相关审批程序和信息披露程序 1、2024年2月2日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公 司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与 考核委员会、独立董事专门会议审议通过。 2024年2月2日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公 ...

回购注销情况 - 2024年4名激励对象变动，公司将回购注销108,000股限制性股票[19] - 2024年限制性股票回购价格调整为23.0474元/股[20] - 本次回购注销价格为23.0474元/股加银行同期存款利息[20] 流程与影响 - 回购注销尚需股东会批准，办理减资等手续[17][24] - 回购注销不影响财务经营、控股权和激励计划[23] 会议审议 - 2024年2月26日股东大会通过激励计划议案[17] - 2025年5月13日董事会和监事会通过回购注销议案[17]