内控相关 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务及非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 基准日至报告发出日未发生影响内控评价结论因素[3] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[4] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司建立健全法人治理结构，内控有效[5] - 保荐机构对公司2024年度内控自评报告无异议[5]

业绩影响 - 2024年度拟计提信用和资产减值损失共14,014,693.33元[1] - 截至2024年12月31日，计提减值减少利润总额14,014,693.33元[10] 减值详情 - 资产减值损失1,601,885.15元，为存货减值[2] - 信用减值损失12,412,808.18元，含应收票据等坏账损失[2] 损失率 - 正常信用风险应收票据预计违约损失率3%[4] - 1年以内应收款预期信用损失率3%等[6][9] 合规情况 - 独立董事、监事会同意计提，认为符合规定[13][14] 备查文件 - 含董事会、监事会、独立董事会议决议公告[15]

业绩数据 - 2024年营业收入6.75亿元，较2023年减少11.23%，净利润4876万元，减42.98%[3] - 2024年末总资产25.87亿元，较2023年末增5.97%，净资产16.69亿元，增1.05%[3] 资产变动 - 2024年货币资金2.97亿元，较年初降50.18%，占比从24.42%降至11.48%[6] - 2024年固定资产2.80亿元，较年初增101.01%，占比从5.71%升至10.83%[7] 业务情况 - 2024年混凝土外加剂发货量61.78万吨，营收降11.06%，毛利率降3.70%[12] 费用与现金流 - 2024年销售费用4934万元，减24.58%，管理费用4898万元，减7.41%[14] - 2024年经营现金流净额1.76亿元，增11.10%，投资现金流净额增57.42%[18] - 2024年筹资现金流净额1711万元，减96.32%[18]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月28日披露2024年年度报告[1] - 2025年5月6日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举办[1] 参会人员与问题征集 - 董事长等三人将出席业绩说明会[1] - 投资者需于2025年5月5日前发问题至公司邮箱[2] - 公司将在会上统一答复普遍关注问题[2]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告超723人[2] - 2024年度业务收入217185.57万元，审计业务183471.71万元、证券业务58365.07万元[3] - 2024年上市公司审计客户244家，收费35961.69万元，同行业审计家数12家[3] 审计相关决议 - 2024年10 - 11月，公司多会审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[4] 审计意见 - 中审众环认为公司财务报表、内控、关联资金往来情况无重大问题并出具报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环具备资质能力，年报审计勤勉尽职[7][8]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告超723人[1] - 项目合伙人江超杰2018年成注会，2023年起服务[3] - 签字注册会计师夏敏2022年成注会，2022年起服务[4] - 项目质量控制复核合伙人吴梓豪2017年成注会，2023年起服务[4] 业绩数据 - 2024年业务收入217185.57万元，审计收入183471.71万元，证券收入58365.07万元[2] - 2024年上市公司审计客户244家，收费35961.69万元，同行业审计家数12家[2] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[5] - 2024年重大会计审计事项达成一致，无分歧[5] - 针对公司制定审计方案，满足报告披露时间要求[7] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超10亿元[10]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-022 广东红墙新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年4月25日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会 的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定召开2024年年度股东会，本次股 东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年5月20日（周二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月20日9:15-9:2 ...

会议信息 - 2025年4月25日召开第五届监事会第十六次会议，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》等多项报告及方案，部分需提交股东会审议[1][2][3][4][5] - 审议通过《2025年第一季度报告》[6] - 审议通过计提减值损失和注销期权相关议案[7][8]

利润分配 - 公司拟每10股派发现金股利3元，合计63,068,704.80元（含税）[2] 审议通过事项 - 审议通过《2024年度利润分配方案》[1] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[2] - 审议通过《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》[3] 期权处理 - 审议通过《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》[4] - 对45名激励对象1,158,400份股票期权进行注销[4]