内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为架构的规章制度，完善法人治理结构[6] - 制订多项基本管理制度保证规范运作[8] 组织架构 - 公司本部各职能部门独立运行、相互制衡[8] - 董事会下设审计委员会开展内控监督与内审工作[9] 业务控制 - 货币资金收支和保管有严格授权批准程序，岗位分离[10] - 采购与付款、生产过程、销售活动内控执行有效[10][11][12] - 建立固定资产、对外投资、关联交易等管理制度[12][13][14] 子公司与信息管理 - 对控股子公司进行控制管理并监督[14] - 制定信息披露、合同管理制度[16] 缺陷认定 - 确定财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[18][19] - 报告期内不存在重大、重要缺陷[23]