担保额度 - 2025年度拟提供担保额度总计不超33亿元[4] - 为资产负债率70%以下对象担保额度不超29亿元，70%以上不超4亿元[4] 担保情况 - 为景德镇欧神诺最高额债权提供1.25亿元连带责任保证[7] - 担保后对外担保总金额27.865亿元，占净资产170.88%[9] - 对外担保余额12.464211亿元，占净资产76.43%[9] - 合并报表内担保余额12.165516亿元，占净资产74.60%[9] - 合并报表外担保余额2986.95万元，占净资产1.83%[9] 担保风险 - 不存在逾期、涉诉及被判决担责的担保情况[9]

员工持股计划会议 - 帝欧家居2025年员工持股计划第一次持有人会议5月23日召开，53人出席，代表2060万份份额[2] - 同意设立由5名委员组成的管理委员会，选举代雨为主任[2][5] - 授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止日[6][8]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超过66人（不含预留份额）[9] - 拟持标的股票数量不超过1464.89万股，占2025年4月18日公司股本总额3.72%[10][35] - 拟筹集资金总额上限为3017.68万元，每份份额为1元[12][33] - 存续期不超过48个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[40] - 标的股票分3期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为30%、30%、40%[41][42] 回购情况 - 2021 - 2022年累计回购股票1464.89万股，占总股本3.81%[34] - 回购最高成交价12.62元/股，最低成交价6.92元/股，成交总金额12334.60万元[34] 人员份额分配 - 董事、副总裁吴朝容拟持有份额对应股票168.00万股，占比11.47%[29] - 核心管理人员62人拟持有份额对应股票832.00万股，占比56.80%[29] - 预留份额对应股票不超464.89万股，占比31.74%[29][30] 业绩考核 - 2025 - 2027年分年度考核，2025年净利润目标值0亿元、经营现金流净额目标值1.5亿元；2026年净利润目标值0.8亿元、经营现金流净额目标值2.5亿元；2027年净利润目标值1.5亿元、经营现金流净额目标值3亿元[44][45] - 公司层面解锁比例根据净利润和经营现金流净额考核结果确定[45] - 个人层面绩效考核分A、B、C、D四个等级，对应解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[48] 管理相关 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，选举产生管理委员会[54] - 持有人会议表决方式为书面表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[60] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[61] - 管理委员会至少由5名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[62] 财务相关 - 2025年5月完成全部1000.00万股标的股票过户[90] - 以2025年4月29日收盘数据测算，应确认总费用预计为2090.00万元，锁定期内按月分摊[90] - 2025 - 2028年本员工持股计划费用摊销分别为711.18万元、853.42万元、409.29万元、116.11万元[91] 其他 - 控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄未参加，刘进子女配偶周宸伊参与[97] - 部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员持有份额，审议相关提案时回避表决[97] - 持有人未签署一致行动协议，份额相对分散[98]

股份回购 - 2022年2月24日至10月10日累计回购1464.89万股，占总股本3.81%，成交总金额1.23亿元[2] 员工持股计划 - 2025年4 - 5月多项会议审议通过相关议案[3][4] - 认购股票数量不超1464.89万股，未完成非交易过户[5] 份额调整 - 调整后董事吴朝容拟持有198万股，占比13.52%[6] - 调整后核心管理人员（49人）拟持有802万股，占比54.75%[6] - 调整后预留份额464.89万股，占比31.74%[6]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人118人，代表股份157,238,312股，占比42.4667%[8] - 参加股东大会中小股东112人，代表股份2,770,478股，占比0.7482%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[9][12][13][14][16][17] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意占比81.7632%[18] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意占比99.7007%，中小股东同意占比83.0138%[20] 其他信息 - 现场会议2025年5月23日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 刘进、陈伟、吴志雄在部分议案表决时回避[23][27][29] - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[30][31]

会议安排 - 公司2025年4月24日提议5月23日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月26日公告《股东大会通知》[7] - 2025年4月30日公告《股东大会补充通知》[9] - 现场会议2025年5月23日下午14:30召开，由董事长刘进主持[10] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15至15:00[10] 股东情况 - 控股股东刘进单独持有公司7.87%股份，2025年4月29日提出临时提案[8] - 现场出席股东2人，代表有表决权股份61,071,786股，占比16.4942%[11] - 参与网络投票股东116名，代表有表决权股份96,166,526股，占比25.9725%[11] - 中小投资者112人，代表有表决权股份2,770,478股，占公司有表决权股份总数的0.7482%[13] - 出席股东大会的股东人数118人，代表有表决权股份157,238,312股，占公司有表决权股份总数的42.4667%[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意156,787,912股，占比99.7136%[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意156,791,812股，占比99.7160%[19] - 《2024年年度财务决算报告》同意156,788,012股，占比99.7136%[20] - 《2024年年度报告及摘要》同意156,788,012股，占比99.7136%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意156,767,212股，占比99.7004%[24] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意156,767,712股，占比99.7007%[24] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意128,563,061股，占比81.7632%[26] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意156,767,712股，占比99.7007%[28] - 《关于公司接受非现金资产抵债的议案》同意156,750,212股，占比99.6896%[29] - 《关于〈帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》同意65,348,029股，占比99.3968%[30] - 《关于〈帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》同意43,443,429股，占比66.0791%[31] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》同意43,442,229股，占比66.0772%[34] 中小投资者表决 - 《关于公司接受非现金资产抵债的议案》中小投资者同意2,282,378股，占比82.3821%[30] - 《关于〈帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》中小投资者同意2,373,878股，占比85.6848%[31] - 《关于〈帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》中小投资者同意2,366,878股，占比85.4321%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》中小投资者同意2,365,678股，占比85.3888%[34] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[35] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[36]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2025年5月23日召开[3] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 员工持股计划 - 《关于公司2025年员工持股计划持有人份额调整的议案》表决同意3票[4] - 4名董事回避表决该议案[4] - 该议案已通过薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议[5]

公司财务情况 - 2024 年度公司归属上市公司股东净利润亏损 5.69 亿元，较去年同期减亏 0.89 亿元，计提减值准备约 2.95 亿元，可转换公司债券摊销但实际无需支付的财务费用 8130.74 万元 [2] - 2025 年第一季度归属上市公司股东净利润亏损 4407.21 万元，同比减亏，可转换公司债券摊销但无需实际支付的财务费用 1873.66 万元 [2] - 2025 年第一季度瓷砖业务毛利率 21.06%，较去年全年毛利率提升 2.89 个百分点 [3] 公司业绩驱动因素 - 公司从产品端创新提升、生产端优化降本、品控端把牢质量底线、渠道端深耕市场、客户端提升体验、品牌端积累美誉度等方面驱动业绩增长 [4] 行业情况及公司应对 - 建筑陶瓷和卫生洁具行业受宏观环境及房地产市场影响，竞争激烈，公司积极应对，推进管理变革 [5] 行业发展前景 - 随着房地产支持政策加大，市场预期改善将带动建筑陶瓷和卫浴产品需求，存量房等改造项目也是发展机会点 [6] - 2025 年国家围绕“两新两重”战略，扩内需政策包括家装厨卫“焕新”和智能家居消费补贴政策，有望释放家居建材行业消费需求 [7] - 家居建材行业集中度低，但正在加速产能迭代升级，落后产能出清，集中度或将提升 [7]

公司上市 - 2016年4月20日获中国证监会核准首次公开发行股票批复，发行新股2160万股[4] - 2016年5月25日在深交所上市交易[4] 公司资本 - 截至法律意见书出具日，注册资本为38496.7682万元[6] 员工持股计划 - 2025年4月29日多会议审议通过相关草案及办法[7][18][19][20][21] - 初始设立总人数不超过66人（不含预留），董监高4人[9] - 存续期不超过48个月，分3期解锁，比例30%、30%、40%[11] - 设立时资金规模不超过3017.68万元，持股不超1464.89万股，占比3.72%[12] - 实施后全部有效持股计划累计不超股本10%，单个不超1%[12] - 尚需股东大会审议，决议须非关联股东过半数通过[23]

权益变动基本情况 - 成都水华智云科技有限公司和张芝焕通过增持帝欧家居股份和可转换公司债券，合计拥有公司权益比例达到5% [1][4] - 水华智云注册资本为10000万元人民币，经营范围涵盖人工智能、软件开发、云计算设备销售等 [2] - 张芝焕为水华智云的一致行动人，本次权益变动前未持有公司股份及可转换公司债券 [3][4] 权益变动具体数据 - 水华智云通过增持帝欧家居A股普通股12,870,200股、可转换公司债券526,163张，合并计算权益比例为3.415979% [4] - 张芝焕通过大宗交易和集中竞价交易增持可转换公司债券548,360张，合并计算权益比例为1.584032% [4] - 两者合计持有A股普通股12,870,200股、可转换公司债券1,074,523张，合并权益比例达到5.000011% [4] 权益变动计算依据 - 根据《上市公司收购管理办法》，合并权益比例按照（持有的股份数量+持有的可转债对应股份数量）/（公司已发行股份总数+可转债对应股份总数）计算 [4][5] - 水华智云及其一致行动人张芝焕的权益比例以合并计算后的较高者为准，最终达到5% [5] 其他相关说明 - 本次权益变动不会对帝欧家居的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响 [5] - 公司已披露《简式权益变动报告书》，相关文件可在巨潮资讯网查阅 [5][6]