募集资金基本情况 - 公司于2021年2月5日通过公开发行A股股票募集资金净额27,704.58万元人民币，发行规模为3,400万股，发行价格为每股9.79元人民币，主承销商为国金证券股份有限公司 [1] - 发行相关费用总计2,381.42万元人民币，包括上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费和评估费等 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入8,132.63万元人民币，利息收入净额累计3,115.87万元人民币，实际结余募集资金22,687.82万元人民币 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司设立募集资金专户，与绍兴银行、宁波银行、中国工商银行和中国农业银行签订三方监管协议，明确各方权利和义务 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额分别为：绍兴银行上虞支行456.77万元、宁波银行绍兴上虞支行147.49万元、中国农业银行绍兴上虞支行4,283.56万元人民币 [3] - 公司使用闲置募集资金17,800万元人民币购买宁波银行结构性存款理财产品，该决策经2025年2月24日董事会和股东大会审议通过 [5] 募集资金使用情况 - 本期投入募集资金1,095.70万元人民币，累计投入8,132.63万元人民币，累计变更用途募集资金5,119.29万元人民币，变更比例18.48% [5] - 研发中心升级建设项目累计投入1,341.49万元人民币，投资进度20.83%，延期至2027年5月完成 [5][6] - 信息化系统升级建设项目累计投入863.40万元人民币，投资进度28.88%，延期至2027年5月完成 [5][6] - 流体控制阀生产线技改项目累计投入561.77万元人民币，投资进度4.29%，延期至2026年6月完成 [5][6] - 收购上海世昕软件51%股份项目累计投入3,578.37万元人民币，投资进度100.23%，超额部分因专户孳息随股权转让款支付所致 [5][7] - 补充流动资金项目累计投入1,737.44万元人民币，投资进度112.14%，超额部分因专户利息用于补充流动资金所致 [5][7] 募集资金变更及调整情况 - 公司变更原募投项目"年产0.3万套燃气智控装置"，使用3,570万元人民币收购世昕软件51%股份，剩余1,549.29万元人民币永久补充流动资金，变更原因为天然气行业集成化、智能化发展趋势及自行开发软件系统存在困难 [6][8] - 研发中心升级建设项目实施地点由上海松江区变更为上海嘉定区，总研发中心地点不变 [7] - 公司于2021年3月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金286.61万元人民币 [7] 行业趋势及公司战略 - 天然气输配设备行业呈现集成化和智能化发展趋势，集成系统成为客户主流选择，智能化系统需求因用工成本及安全要求提升而增加 [6][8] - 公司通过收购世昕软件整合信息化系统与燃气控制系统，推进智慧城市燃气业务，提升行业竞争优势和持续盈利能力 [6][8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券面值总额为13.75亿元，期限6年，每张面值100元，发行数量1375万张，募集资金总额13.75亿元，扣除发行费用后净额为13.59亿元 [2] - 募集资金已于2023年7月25日全部到位，并经希格玛会计师事务所验资确认 [2] 变更募集资金用途 - 公司于2025年5月9日通过董事会和监事会决议，将剩余募集资金3.57亿元（含利息）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目 [3] - 变更后的资金通过向控股公司防城港中丝路新材料科技实缴出资的方式投入 [3] 募集资金专户管理 - 公司及控股公司防城港公司已开设专项账户，并与保荐机构、银行签署《三方监管协议》，协议内容符合上交所范本要求 [4] - 截至2025年6月24日/8月14日，专户余额分别为3.58亿元/0元，资金专项用于氧化铝项目建设 [6] - 专户资金支取超5000万元或累计达募集资金净额20%时需及时通知保荐机构 [8] 三方监管协议核心条款 - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [7][8] - 银行未履行对账义务或配合调查时，公司可单方面终止协议并注销专户 [8] - 协议自三方签署生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [8]

董事会决议 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年8月12日以现场和通讯结合方式召开 应参会董事9名 实际参会9名 会议合法有效 [1] - 会议审议通过六项议案 包括收购协议提交股东大会 变更募集资金用途 修订公司章程 修订公司制度 召开临时股东大会及债券持有人会议 所有议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4] 战略收购计划 - 拟提交股东大会审议附带生效条件的收购协议 交易完成后将拓宽产品和技术布局 构建多元化市场渠道 加速推进全球化进程 提升持续经营能力和全球市场竞争力 [2] - 该收购符合公司长期发展规划 有利于推动持续稳定健康发展 不存在损害公司及股东利益的情形 议案已获董事会和战略委员会审议通过 [2] 资金用途调整 - 变更募集资金用途的议案已获董事会和战略委员会通过 尚需提交股东大会及债券持有人会议审议 [2] 公司治理修订 - 通过修订公司章程部分条款及四项公司制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作细则和董事会专门委员会工作细则 所有修订案均需提交股东大会审议 [2][3] 会议安排 - 决定于2025年召开第一次临时股东大会及佳禾转债2025年第一次债券持有人会议 具体安排详见信息披露平台 [3][4]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月8日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点为成都市武侯区航空路6号丰德国际大厦A座16层公司会议室 [1] - 出席股东共110人，代表股份145,816,464股，占公司有表决权股份总数的32.3534% [1] - 现场投票股东4人，代表股份61,563,856股（占比13.6596%）；网络投票股东106人，代表股份84,252,608股（占比18.6938%） [1] - 中小股东出席105人，代表股份2,572,938股（占比0.5709%），其中现场投票2人（占比0.0084%），网络投票103人（占比0.5625%） [2] 提案审议表决情况 - 审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 表决结果：同意145,547,264股（占比99.9911%），弃权13,000股（占比0.0089%） [2] - 中小股东投票情况：同意2,303,738股（占比89.5373%），反对256,200股（占比9.9575%），弃权13,000股（占比0.5053%） [3] 法律意见 - 北京金杜律师事务所出具法律意见，确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] - 律师认定会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [3] 备查文件 - 公告提及《关于帝欧家居集团股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》作为备查文件 [4]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二十三次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇召开 [1] - 会议通过邮件等方式通知全体监事 实际出席监事3人 符合法定人数要求 [1] - 董事会秘书殷建忠列席会议 会议由监事会主席马龙主持 [1] 募集资金用途变更 - 监事会审议通过变更部分募集资金用途及实施进度的议案 [1] - 变更决定基于当前市场环境及公司发展战略考量 旨在提高募集资金使用效率 [1] - 该事项符合法律法规规定 决策程序合法有效 不存在违规使用资金情形 [1] - 议案尚需提交公司股东会审议 监事会表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 股票期权激励计划调整 - 2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就 [2] - 同时注销因个人原因离职激励对象持有的股票期权 [2] - 本次注销不影响激励计划继续实施和公司持续经营 符合股东大会授权范围 [2] - 议案表决结果为3票同意0票反对0票弃权 相关公告同步披露于巨潮资讯网 [2]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月29日以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议，会议通知已于2025年5月25日通过电话、微信等方式发送给全体监事[1] - 会议由监事会主席卢国华主持，应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书和证券事务代表列席会议[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定[1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[2] - 监事会认为本次调整是根据公司业务发展规划和募投项目实际建设需要作出的优化，符合公司战略发展需求[1] - 调整有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，不存在损害公司及中小股东利益的情形[1] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》[2] - 公司及监事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] 备查文件 - 第五届监事会第四次会议决议[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议通知2025年2月19日发出，21日举行[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过变更募集资金用途并永久补充流动资金议案[4] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 议案尚需提交公司股东大会审议[6]