证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-076 永和流体智控股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年1月9日（星期二）14:50 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年1月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月9日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 18 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次临时会议的通知。 2023 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第九次临时会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-075 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订 <独立董事工作制度>的议案》。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-074 永和流体智控股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年12月 20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议 室。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：永和流体智控股份有限公司董事会 5、会议主持人：魏璞女士 6、本次股东 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话：028-85939898 传真：028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：03G20230071-03 致：永和流体智控股份有限公司 上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受永和流体智控 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《永和流 体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责的诚实信用原则，对本 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-072 永和流体智控股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开公司 第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第八次临时会议审议通过了《关于 续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年 第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务 的经验和能力。在为公司提供审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、 客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告 能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续 性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任立信为公司 2023 年度 审计机构，负责公司 2023 年度 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-070 永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次临时会议的通知。 2023 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第八次临时会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公 司 2023 年度审计机构的议案》。 为保持审计工作的连续性，同时鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 公司 2022 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职 业规范和操守，经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构。 本项议案尚需提交公司 2023 年 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-071 永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 30 日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第八次临时会议的通知。 2023 年 12 月 4 日，公司第五届监事会八次临时会议以通讯表决的方式召开。本 次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席仲恒女 士召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的从业经验和职 业素养，能够满足公司审计工作要求。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2023年度审计机构，符合相关法律、法规 ...

永和流体智控股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年12月20日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月20日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-069 永和流体智控股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人曹德莅保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人曹德莅的通知，曹德莅已将其持有的本公司部分股份解除质押，相关 手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 公司控股股东、实际控制人曹德莅及股东余娅群为一致行动人关系。截至本 公告披露日，以上主体所持本公司股份累计质押情况如下： 股东名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 质押起始 日 质押解除日 期 质权人 曹德莅 是 4,700,000 7.05% 1.05% 2021 年 10 月 8 日 2023 年 11 月 28 日 嘉兴君 睿投资 ...

子公司财务数据 - 2023年1 - 9月，达州医科营收3172.86万元，净利润10.59万元[6] - 2023年9月30日，达州医科资产负债率31.63%[6] - 2023年1 - 9月，凉山高新营收2810.74万元，净利润0.24万元[8] - 2023年9月30日，凉山高新资产负债率68.47%[7] 担保情况 - 公司为达州医科和凉山高新分别提供800万元贷款担保[3] - 达州医科和凉山高新相互提供800万元贷款担保[5] - 公司及子公司对外担保实际发生额及余额1600万元[12] - 子公司相互担保发生额及余额均为800万元[12] 其他 - 公司全资子公司为公司申请1.8亿元综合授信[11] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[12]