资产出售计划 - 公司拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权 [1] - 同时转让公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司对成都山水上的债权 [1] - 股权及债权的首次挂牌底价合计不低于人民币1.85亿元 [1]

资产处置交易 - 公司拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权[1] - 同时转让公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司对成都山水上的债权[1] - 股权及债权的首次挂牌底价合计不低于人民币1.85亿元[1]

交易概述 - 永和智控计划公开挂牌转让其全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及全资子公司成都永和成对成都山水上的债权 [1] - 首次挂牌底价合计不低于约1.85亿元 [1] - 交易完成后公司将不再持有成都山水上股权且该公司不再纳入公司合并报表范围 [1] 交易目的 - 进一步优化资产结构 [1] - 改善现金流 [1] - 提升资产运营效率 [1]

公司概况 - 成都永和成医疗科技有限公司注册资本500万元，成立于2019年11月19日[16] - 成都山水上酒店有限公司初始注册资本800万元，成立于2012年3月19日[20] - 2020年3月，成都永和成收购成都山水上酒店100%股权[21] 财务数据 - 2025年7月31日资产合计108,409,984.92元，负债合计126,121,103.03元，所有者权益 - 17,711,118.11元[24] - 2025年1 - 7月营业收入9,591,423.41元，净利润1,421,083.22元[26] - 评估后总资产价值19651.59万元，总负债价值12612.11万元，股东全部权益价值为7039.47万元，评估增值8810.58万元[80] - 流动资产账面价值336.24万元，评估价值348.56万元，增值额12.32万元，增值率3.66%[82] - 非流动资产账面价值10504.76万元，评估价值19303.03万元，增值额8798.27万元，增值率83.76%[82] 租赁信息 - 成都高尚医学影像诊断中心有限公司租赁公司建筑物3450.75平方米，2025.10.1 - 2025.12.31含税年租金95.3232万元[13] - 2026.1.1 - 2026.6.30含税年租金190.6464万元，2026.7.1 - 2029.6.30含税年租金390.8251万元[13] - 2029.7.1 - 2032.6.30含税年租金400.5957万元，2032.7.1 - 2035.6.30含税年租金410.6106万元[13] 评估相关 - 评估目的为成都永和成医疗科技有限公司拟进行股权转让[11] - 评估基准日为2025年7月31日，评估结论有效期至2026年7月30日[11][12] - 评估方法采用资产基础法、收益法[11] - 建筑物类固定资产采用市场法和收益法评估[49] - 设备类固定资产采用成本法评估[53] - 车辆采用市场法评估[56] - 采用企业自由现金流折现法确定企业自由现金流评估值[57] - 预计2030年后企业经营状况趋于稳定，取2030年作为预测期分割点[57] 其他 - 2022年6月14日，公司以不动产为永和流体智控股份有限公司债务抵押，最高债权本金额1.8亿元，截至评估基准日借款余额9995.00万元[13] - 酒店房屋建筑面积15212.68平方米，馨乐庭城南服务公寓有客房129套，可售125间[28] - 成都山水上酒店企业所得税率25%，增值税率为13%、6%、5%[26]

财务状况 - 2025年7月31日公司流动负债高于流动资产114,778,363.39元[7] - 2025年7月31日公司净资产为 -17,711,118.11元[7] - 2025年7月31日资产总计为108,409,984.92元，2024年12月31日为115,607,175.92元[19] - 2025年7月31日流动负债合计为118,140,746.07元，2024年12月31日为126,563,921.37元[21] 经营业绩 - 2025年1 - 7月营业收入为9,591,423.41元，2024年度为19,514,796.52元[24] - 2025年1 - 7月营业总成本为8,329,641.05元，2024年度为16,195,351.17元[24] - 2025年净利润为1,421,083.22元，2024年度为3,515,988.17元[24] 现金流情况 - 2025年1 - 7月销售商品、提供劳务收到的现金为14,821,065.38元[26] - 2025年1 - 7月经营活动现金流入小计为14,983,660.02元，2024年度为25,524,309.79元[26] - 2025年1 - 7月经营活动现金流出小计为6,670,294.60元，2024年度为12,540,958.18元[26] 资产项目 - 2025年7月31日货币资金为2,383,024.32元，2024年12月31日为2,909,658.90元[19] - 2025年7月31日应收账款为776,265.42元，2024年12月31日为4,991,442.50元[19] - 2025年7月31日预付款项为144,880.88元，2024年12月31日为43,461.66元[19] - 2025年7月31日其他应收款为58,212.06元，2024年12月31日为106,396.10元[19] - 2025年7月31日固定资产为105,047,602.24元，2024年12月31日为107,556,216.76元[19] 负债项目 - 2025年7月31日应付账款为1,116,444.99元，2024年12月31日为755,333.89元[21] - 2025年7月31日合同负债为771,629.58元，2024年12月31日为307,130.75元[21] - 2025年7月31日应付职工薪酬为214,450.70元，2024年12月31日为545,125.88元[21] 其他财务信息 - 截至2025年7月31日，公司注册资本800万元，实收资本800万元[34] - 公司主要税种及税率：增值税6%、5%，城市维护建设税7%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，企业所得税25%[160]

资产处置交易 - 公司拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权 [1] - 同时转让公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司对成都山水上酒店的债权 [1] - 股权及债权的首次挂牌底价合计不低于1.85亿元 [1]

董事会决议 - 2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过补选胡玄为非独立董事议案，需提交2025年第四次临时股东会审议[1] 补选人员信息 - 胡玄1992年5月出生，研究生学历，2019年至今就职于成都永和成医疗科技总经办，持股238,102股，与大股东无关联[4]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需提交2025年第四次临时股东会审议[1] - 2024和2025年度审计费用均为180万元，年报审计160万元，内控审计20万元[11] - 第五届董事会第二十八次临时会议通过续聘议案，自股东会审议通过生效[13][14] 立信数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告注会743名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户33家[4] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 立信风险 - 立信对金亚科技投资者损失12.29%部分担连带责任，对保千里部分债务15%部分担补充赔偿责任[5][6] - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[7]

资产转让 - 公司拟公开挂牌转让成都山水上100%股权及债权，首次挂牌底价合计不低于18487.47万元[3][5] - 交易需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 财务数据 - 截至2025年7月31日，成都山水上经审计净资产为 - 1771.11万元，股东全部权益市场价值评估值为7039.47万元[4] - 成都永和成对成都山水上的全部债权为11448.00万元[5] - 2025年7月31日资产总额10,841万元，2024年12月31日为11,560.72万元[15] - 2025年1 - 7月营业收入959.14万元，2024年度为1,951.48万元[15] - 2025年7月31日资产基础法评估后股东全部权益价值7,039.47万元，增值8,810.58万元[20] - 流动资产增值率3.66%，非流动资产增值率83.76%，资产总计增值率81.27%[22] - 2025年7月31日收益法评估后股东全部权益价值 - 7,700万元，减值5,928.89万元[24] - 资产基础法评估结果为7,039.47万元，收益法评估结果为 - 7,700.00万元，差异金额14,739.47万元，差异率191.42%[28] 过往交易 - 交易前十二个月内，公司曾挂牌转让多家控股孙公司股权，如达州医科肿瘤医院95%股权（首次挂牌价2767.64万元）等[6] 公司背景 - 成都山水上初始注册资金800.00万元，2012年3月19日由刘炜和钟城共同投资设立，刘炜出资比例65.00%，钟城出资比例35.00%[10] - 2020年3月31日，成都永和成收购成都山水上100%股权，认缴出资额800万元[13] 其他情况 - 成都山水上房屋建筑面积15,212.68平方米，2026.7.1 - 2029.6.30有3,450.75平方米对外出租[13] - 2022年6月14日，成都山水上以不动产抵押，最高债权本金额1.8亿元[13] - 2022年3月31日至2029年7月31日，成都山水上委托雅诗阁运营服务式公寓项目[14] - 出售成都山水上股权将使公司合并报表范围变更，目前无担保、委托理财及变相财务资助情况[30] - 交易通过公开挂牌转让方式进行，交易对手方、价格、支付方式等未确定，未签署交易协议[31] - 交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组，所得款项用于日常生产经营[32][33] - 董事会授权董事长或其代理人推进挂牌转让事项[34] - 转让成都山水上100%股权及债权目的是优化资产结构、改善现金流、提升运营效率[35] - 交易通过公开挂牌进行，存在成功与否风险，最终交易对方、价格不确定，无法判断是否关联交易[36] - 备查文件包括董事会决议、审计报告、评估报告、交易情况概述表[37] - 公告发布时间为2025年12月3日[39]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月19日14:50[3] - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月12日[5] - 登记时间为2025年12月17日至12月18日9:00 - 11:00、13:30 - 16:30[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[19] 会议地点 - 现场会议地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室[8] - 登记地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室[12] 会议提案 - 审议《关于补选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》等3项提案[8] - 提案1.00、2.00为普通决议事项，需出席股东所持表决权1/2以上通过；提案3.00为特别决议事项，需2/3以上通过[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"362795"，投票简称为"永和投票"[16]