董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席表决董事8人 实际出席董事8人 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 控股股东正方集团拟为公司提供不超过35亿元人民币连带责任担保 其中34亿元为固定额度 1亿元为弹性额度 [1] - 担保有效期自股东大会决议通过之日起至2025年12月31日 [1] - 34亿元固定额度按担保费率3‰/年收取 1亿元弹性额度免收担保费 [1] - 公司拟以合并报表范围内固定资产抵押等方式向正方集团提供反担保 具体方式及金额以协议为准 [1] 表决及后续程序 - 独立董事专门会议审议通过本议案 [2] - 董事会表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 关联董事石访回避表决 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议 [2] - 董事会全票通过关于召开2025年第六次临时股东大会的议案 [2]

担保信息 - 正方集团拟为公司提供不超35亿连带责任担保，含34亿固定和1亿弹性额度，有效期至2025年12月31日[2][10] - 34亿担保额按3‰/年收担保费，1亿弹性额度内免担保费[2][10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，正方集团资产476.0968812913亿、负债392.8720590497亿、所有者权益83.2248222416亿[6] - 截至2025年3月31日，正方集团资产493.9655710035亿、负债411.9170402365亿、所有者权益82.048530767亿[6] - 2024年度，正方集团营收241.2897963137亿、营业利润 -4.7372437966亿、净利润 -6.4052032082亿[6] - 2025年3月31日，正方集团营收45.0164816357亿、营业利润 -0.6389997831亿、净利润 -1.1024865641亿[6] 关联交易 - 2025年初至4月30日，公司及其子公司与正方集团累计已发生关联交易约6.9亿[15] - 公司董事会和独立董事均审议通过关联交易议案[2][16] 其他信息 - 正方集团注册资本13.845781189亿[5]

会议时间 - 2025年第六次临时股东大会现场会议7月30日15:00召开[3] - 网络投票时间为7月30日9:15 - 15:00[3] - 现场会议登记时间为7月29日9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[10] 股权相关 - 股权登记日为2025年7月25日[6] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[6] 议案审议 - 会议审议控股股东提供担保及关联交易议案[7] 投票规则 - 公司对中小投资者表决单独计票[8] - 关联股东珠海正方集团及其关联方对议案1回避表决[8] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为362789，投票简称为建艺投票[17] - 深交所交易系统投票时间为7月30日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月30日9:15 - 15:00[19]

会议相关 - 第五届董事会第九次会议于2025年7月14日召开，8位董事均出席[2] - 《关于提议召开2025年第六次临时股东大会的议案》获8票同意通过[7] 担保事项 - 控股股东正方集团拟为公司融资担保，额度不超35亿，34亿固定、1亿弹性[3] - 34亿按3‰/年收担保费，1亿弹性额度免担保费[3] - 公司拟以固定资产抵押向正方集团反担保，有效期至2025年12月31日[3] 议案表决 - 《关于控股股东提供担保及关联交易议案》7票同意待股东大会审议[4][5]

财务数据关键指标变化 - 预计利润总额亏损1.2亿 - 1.8亿元，上年同期盈利5507.15万元[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.4亿 - 2亿元，上年同期盈利556.46万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.25亿 - 2.15亿元，上年同期亏损1586.8万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.88 - 1.25元/股，上年同期盈利0.0349元/股[3] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[6] - 公告发布时间为2025年7月14日[7] 管理层讨论和指引 - 受市场环境影响，订单较上年同期减少，施工进度缓慢，收入减少[5] - 市场竞争加剧，报告期内毛利率较上年同期下降，净利润减少[5]

人员变动 - 公司董事、副总经理兼财务负责人高志强因个人原因辞职[1] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[1] - 公司将尽快补选董事和聘任新的财务负责人[1] 影响说明 - 高志强辞职未导致董事会成员低于法定最低人数[1] - 辞职不会对公司正常生产经营活动产生影响[1] 股份情况 - 截至公告披露日，高志强未持有公司股份[1]

诉讼情况 - 2025年公司因票据纠纷起诉乌鲁木齐恒泽旅游开发有限公司等[3] - 被告需支付票据款10,634,866.66元及利息等[4] - 恒大地产乌鲁木齐有限公司承担连带责任[4] 判决影响 - 一审判决公司可获票据款及利息，利润影响不确定[6]

关联交易概述 - 公司拟向控股股东正方集团借款1.35亿元人民币，年化利率5%，借款期限10个工作日 [1] - 公司将以合并报表范围内的固定资产抵押等方式提供反担保，具体方式及金额以协议为准 [1] - 董事会以8票同意、0票反对通过议案，关联董事回避表决，独立董事专门会议审议通过 [1] 关联方基本情况 - 正方集团为国有控股企业，注册资本138457.81189万元人民币，注册于珠海市香洲区 [2] - 正方集团2024年资产总额476.10亿元，负债总额392.87亿元，所有者权益83.22亿元 [2] - 2024年营业收入241.29亿元，营业利润-4.74亿元，净利润-6.41亿元 [2] - 实际控制人为珠海市香洲区国有资产管理办公室 [2] 关联交易主要内容 - 借款人为深圳市建艺装饰集团股份有限公司，反担保措施为固定资产抵押 [4] - 定价依据遵循市场化原则，融资成本公允，符合市场惯例 [4] 关联交易目的及影响 - 借款用于解决公司资金需求，体现控股股东支持，促进公司健康发展 [4] - 交易定价公允，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响 [4] 累计关联交易情况 - 2025年初至4月30日，公司及子公司与该关联方累计发生关联交易金额约6.9亿元 [4] 独立董事意见 - 独立董事以3票同意、0票反对审议通过议案，认为交易符合市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年7月2日以书面传签表决方式召开 [1] - 会议通知通过电子邮件送达全体董事 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟向控股股东珠海正方集团借款1.35亿元人民币 年化利率5% 借款期限10个工作日 [1] - 将以合并报表范围内固定资产抵押等方式提供反担保 具体方式及金额以反担保协议为准 [1] - 关联董事石访已回避表决 独立董事专门会议审议通过本议案 [2] - 表决结果：董事会8票同意（关联董事回避） 临时股东大会通知审议9票全票通过 [2] 信息披露 - 相关公告同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] - 涉及公告包括《关于控股股东提供借款及反担保的关联交易公告》和《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》 [1][2] 备查文件 - 董事会公告已正式发布 未披露具体备查文件清单 [2]

股东大会召开安排 - 现场会议时间为2025年7月18日15:00 网络投票时间为同日9:15至15:00通过交易系统 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 采用现场表决与网络投票结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月14日 登记在册股东可委托代理人出席 持股5%以上股东刘海云放弃表决权且不得接受委托 [2] 审议议案内容 - 唯一审议提案为《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》 属于非累积投票提案 [2][5] - 关联股东需回避表决 中小投资者表决将单独计票并披露 [2] 参会登记方式 - 个人股东需出示身份证及持股证明 法人股东需提供法定代表人证明或授权文件 [3][4] - 异地股东可通过信函或传真登记 截止时间为7月17日17:00 登记材料需标注"股东大会" [4] 网络投票操作 - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 操作流程详见附件 [4][6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] 文件签署要求 - 授权委托书需明确投票指示 未明确指示时代理人可自主表决 自制委托书格式有效 [5] - 法人委托人需加盖单位印章 委托文件需包含股东账户及持股信息 [5]