董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知已于2024年8月18日通过电子邮件方式送达全体董事 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 [1] - 半年度报告于2025年8月30日披露于巨潮资讯网 [1] - 半年度报告摘要同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1] 议案表决结果 - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过 [2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 报告披露安排 - 《2025年半年度报告》于2025年8月30日披露于巨潮资讯网 [2] - 《2025年半年度报告摘要》同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.58亿元人民币，同比下降28.37%[17] - 营业收入同比下降28.37%至19.58亿元[41] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.88亿元人民币，同比下降3,486.81%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.96亿元人民币，同比下降1,132.93%[17] - 基本每股收益为负1.1807元/股，同比下降3,483.09%[17] - 2024年度公司净亏损80329.37万元[88] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20.97%至18.61亿元[41] - 研发投入同比下降23.27%至5,829万元[42] - 所得税费用同比下降43.04%至1,235万元[42] 各条业务线表现 - 建筑工程业务收入同比下降25.31%至13.55亿元，占总收入69.23%[43][45] - 新能源业务收入同比大幅下降74.00%至3,659万元[43] - 装饰工程业务毛利率为-13.95%，同比下降26.00个百分点[45] - 绿色能源科技业务通过广东粤明绿能科技实施，已成功入库多家重要影响力企业[26] - 报告期房屋土地出租收入458.64万元[182] - 报告期机械设备租赁收入2,514.15万元[182] - 报告期机械设备租赁支出328.66万元[182] 各地区表现 - 南部地区收入同比下降25.40%至17.82亿元，占总收入91.03%[43][45] - 区域布局形成深圳、珠海双核心经营区域，发展5大区域（华东/华北/西北/西南/华中）[31] 管理层讨论和指引 - 建筑行业面临房地产投资下滑、新房开工率下降及行业竞争加剧风险[64] - 公司存在应收账款回收风险，受房地产行业资金压力及宏观经济波动影响[65] - 公司组建应收专项团队结合法务及外部律师全面梳理存量应收款项进行分类管理及催收[70] - 公司通过标准化信息化精细化管理手段降低施工采购人员管理带来的经营风险[71] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[78] - 刘海云承诺公司装饰施工等现有主营业务2022-2024年累计净利润不低于人民币6000万元[82] - 若累计净利润低于6000万元刘海云需以现金补足差额[82] - 若累计净利润超过6000万元但低于12000万元奖励金额为超额部分的30%[83] - 若累计净利润不低于12000万元奖励金额为1800万元加超额部分的50%[83] - 公司已聘请审计机构对刘海云业绩承诺完成情况进行专项审计[83] - 2024年12月31日公司流动负债高于流动资产200449.83万元[88] - 审计机构对持续经营能力出具带重大不确定性段落的无保留意见[88] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为负5.02亿元人民币，同比下降1,749.31%[17] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降1,749.31%至-5.02亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长1,651.99%至3.69亿元[42] - 货币资金增加至12.98亿元，占总资产比例上升1.19个百分点至13.22%[48] - 应收账款减少至31.49亿元，占总资产比例下降6.25个百分点至32.06%，主要因期内收回款项[48] - 其他非流动资产大幅增加至12.99亿元，占总资产比例上升4.40个百分点至13.23%，主要因1年以上合同资产增加[50] - 应付账款减少至40.99亿元，占总资产比例下降1.83个百分点至41.74%[50] - 报告期投资额仅500万元，较上年同期5300万元大幅下降90.57%[54] - 受限资产总额达14.75亿元，包括货币资金8.11亿元、应收账款4.63亿元等[53] - 总资产98.22亿元人民币，较上年度末下降3.66%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为负9.94亿元人民币，较上年度末下降23.71%[17] - 非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回926.71万元人民币[21] 公司资质与荣誉 - 公司拥有建筑工程施工总承包特级等多项行业资质证书[24] - 建筑工程总承包及装饰业务中万荣商业中心（三标段）获第十七届广东省土木工程詹天佑故乡杯，北山8B-1地块等4个项目获2025年第一批广东省建设工程结构质量优良等级[25] - 公司拥有发明专利66项，实用新型专利383项，外观专利3项，软件著作权51项[36] - 公司是中国建筑装饰行业百强企业（装饰类第5名、设计类第19名）[29] - 建筑工程施工总承包特级资质（我国建筑企业资质最高等级）[29] - 公司旗下拥有4家高新技术企业和3家专精特新企业[36] - 珠海和园·颐养项目于2025年1月获评五星级养老机构[27] - 公司通过ISO9001/ISO14001/OHSAS18001三大管理体系认证（2003年通过）[33] 投资与资产收购 - 2024年12月公司通过股权捐赠控股广东建艺矿业有限公司，获得梅州市平远县三宗花岗岩矿采矿权[28] 子公司表现 - 广东建星建造集团子公司实现营业收入11.80亿元，净利润4513万元[61] - 广东建星建造第一工程公司营业收入2.31亿元，净亏损2160万元[61] 诉讼与仲裁事项 - 公司起诉镇江协信房地产开发有限公司一审判决获工程款人民币951.79万元及利息，并享有优先受偿权[93] - 公司起诉乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司一审判决获工程款人民币1769.94万元及自2020年1月30日起按年利率4.5%计算的利息[93] - 公司起诉广西富星居房地产有限责任公司一审判决获票据款人民币2393.94万元及分段计算的利息[95][97] - 广东建星建造第一工程有限公司起诉龙光工程建设有限公司等涉案金额为人民币5141.27万元，目前诉讼审理中[95] - 镇江协信案件二审维持原判，公司需承担案件受理费人民币2.36万元[93] - 乌兰浩特恒大案件公司需承担案件受理费人民币14.62万元及诉讼保全费人民币0.5万元[93] - 镇江协信作为债务人正处于破产重整中，公司已进行债权申报[93] - 乌兰浩特恒大案件目前处于执行中状态[93] - 广西富星居案件公司已申请执行[95] - 所有诉讼事项均未形成预计负债[93][95] - 珠海建采供应链管理有限公司诉讼涉案金额为197.18万元人民币[99] - 诉讼涉及拖欠货款本金总计8,185,626.78元人民币[99][101] - 暂计至2023年9月18日的违约金为11,432,820.55元人民币[101] - 违约金计算标准为逾期30天内按日万分之六、超过30天按4元/天/吨计算[101] - 被告需支付案件受理费70,055.5元人民币及其他费用总计132,942.88元人民币[103] - 货款分期支付协议：2023年2月5日前支付100万元、2024年5月31日前支付250万元、2024年8月31日前支付200万元、2024年11月30日前支付2,685,626.78元[99] - 违约金支付截止期限为2025年5月31日[101] - 诉讼进展为民事调解[99] - 执行情况显示无财产可供执行且法院已终止执行[99] - 该诉讼未形成预计负债[99] - 涉及晋中市政府仲裁案裁决被申请人需支付工程款人民币19,185,893.64元[107] - 晋中市政府仲裁案裁决被申请人需赔偿逾期付款利息损失（以19,185,893.64元为基数按LPR自2022年9月6日起计）[107] - 晋中市政府仲裁案仲裁费人民币174,374元由公司承担30,976元（17.8%）[109] - 晋中市政府仲裁案仲裁费人民币174,374元由被申请人共同承担143,398元（82.2%）[109] - 深圳机场装饰合同纠纷案涉案金额人民币4,145.49万元[109] - 深圳机场装饰合同纠纷案一审驳回公司全部诉讼请求[109] - 晋中市政府仲裁案涉案金额人民币2,458.83万元[105] - 所有诉讼仲裁案件均未形成预计负债[105][107][109] - 珠海建采供应链管理有限公司一审胜诉，获判被告支付尚欠货款7012077.38元[111] - 截至2024年11月28日止的违约金判付金额为2019611.43元[111] - 被告需以7012077.38元为基数，按LPR 2倍标准支付自2024年11月29日起的后续违约金[111][113] - 被告被判支付律师费5万元及诉讼保全保险费14533.63元[113] - 被告贝嘉怡对珠海贝兴贸易有限公司债务承担连带保证责任[113] - 被告贝荣富对货款本金6221027.01元及违约金1914865.37元承担连带担保责任[115] - 案件受理费与保全费合计109617元由原告珠海建采承担[115] - 涉案总金额为1053.36万元（人民币），未形成预计负债[111] - 诉讼处于一审判决阶段，正在申请执行中[111] - 该诉讼事项通过巨潮资讯网于2024年5月23日披露[111] - 票据追索权纠纷一审判决获支持，涉案金额4178.1万元，被告需支付3962.28万元本金及利息[117][119] - 恒大地产集团南京置业有限公司对无锡盛基置业付款义务承担连带责任[119] - 恒大地产集团有限公司对南京置业付款义务承担连带责任[119] - 案件受理费250704元减半收取125352元由盛基公司负担[119] - 合同纠纷一审判决解除商品房抵房合同，涉案金额3257.82万元[121] - 珠海市融晨房地产有限公司需返还购房款125.33万元并支付利息[121] - 珠海市融晨房地产有限公司需返还购房款2716.43万元并支付LPR利息[121] - 诉讼费109617元中71672元可申请退回，公告费200元由三被告承担[117] - 两起诉讼均未形成预计负债[117][121] - 建星建造合同纠纷案已执行立案[121] - 公司被判支付购房款346.74万元及相应利息[123] - 公司需承担诉讼及保全费用合计20.64万元[123] - 汪汉桥起诉公司涉案金额116.77万元 二审待开庭[125] - 山东省环能设计院申请仲裁粤明绿能涉案金额123.87万元 仲裁审理中[125] - 山东省环能设计院申请仲裁建艺能源涉案金额219.5万元 仲裁审理中[125] - 公司获判西充辰合置业支付工程款2352.97万元及逾期付款违约金[127] - 西充辰合置业需承担一审案件受理费15.95万元及二审案件受理费261元[127] - 公司对西充辰合置业胜诉案件已进入申请执行阶段[127] - 公司在一审判决中获判无锡盛基置业支付工程款1298.36万元及逾期利息[129] - 恒大地产集团南京置业对无锡盛基置业的付款义务承担连带责任[129] - 公司对案涉工程折价或拍卖价款享有优先受偿权范围达1298.36万元[129] - 案件受理费9.97万元由被告共同承担9.8万元公司承担0.17万元[131] - 鉴定费51.77万元由被告共同承担50.89万元公司承担0.88万元[131] - 公司另案获判郑州新尚海拓地产支付工程款1257.20万元及双倍LPR利息[133] - 公司对郑州项目拍卖价款享有优先受偿权范围达1257.20万元[133] - 郑州案件受理费4.86万元由被告全额承担[133] - 两案涉案金额合计5335.79万元均未计提预计负债[129][131] - 郑州案件判决已进入执行终本程序[131] - 公司与贵州贵耀旅游开发有限公司建设工程施工合同纠纷涉案金额3801.45万元且已撤回起诉[135] - 公司与眉山隆和旅游开发有限公司票据追索权纠纷一审胜诉获判支付票据款1349.72万元及逾期利息[137] - 眉山隆和票据纠纷案公司需承担案件受理费10.69万元[137] - 公司与河南恒大家居产业园有限公司票据追索权纠纷一审胜诉获判支付1059.35万元及利息[139] - 河南恒大票据纠纷案被告恒大地产集团承担连带清偿责任[139] - 河南恒大票据纠纷案案件受理费8.59万元由公司承担502.31元[139] - 三起诉讼案件均未形成预计负债[135][137][139] - 眉山隆和案判决已进入申请执行阶段[137] - 两起票据纠纷案均涉及加倍支付迟延履行债务利息条款[137][139] - 诉讼披露日期集中于2025年3月至5月期间[135][137][139] - 建设工程施工合同纠纷一审判决被告应清偿工程款552.18万元及逾期利息[141] - 诉讼涉案金额1731.02万元未形成预计负债且处于二审审理中[141] - 另起建设工程施工合同纠纷涉案金额3152.42万元诉讼审理中未形成预计负债[143] - 租赁合同纠纷经调解达成协议被告需支付总额3807.88万元分六期付款[145] - 调解协议首期付款500万元含货款355.92万元及租金80.31万元[145] - 租赁合同纠纷执行完毕收回款项3834.81万元[143] - 案件受理费10.15万元由原告负担5.11万元被告负担5.05万元[141] - 财产保全费0.5万元及鉴定费41.42万元由被告和原告分别承担[141] - 原告对工程折价或拍卖款552.18万元范围内享有优先受偿权[141] - 诉讼进展披露于2025年半年度报告及2024年年度报告[141][143] - 诉讼和解总金额为3807.88万元人民币（38,078,755.85元）[148][151] - 第一期付款金额为500万元人民币（5,000,000元）[147] - 第二期付款金额为600万元人民币（6,000,000元）[147] - 第三至五期每期付款金额为675万元人民币（6,750,000元）[147] - 第六期付款金额为682.88万元人民币（6,828,755.85元）[147] - 逾期付款违约金按日万分之三计算[148] - 广东南铝精密制造科技有限公司承担连带清偿责任[148][151] - 增值税专用发票税率为13%[151] - 付款期限从2025年4月30日至2025年7月30日[147] - 首期500万元付款后可申请解除银行账户冻结[147] - 公司与深圳市万京投资有限公司、恒大地产集团（深圳）有限公司票据纠纷一审判决涉案金额为1580.89万元[153] - 票据纠纷判决支付电子商业承兑汇票金额1452.12万元[153] - 票据纠纷判决支付逾期付款利息涉及多笔基数合计至少1026.74万元[155] - 票据纠纷案件受理费11.67万元由被告承担10.89万元[157] - 公司与三亚恒合融医院投资管理有限公司诉讼涉案金额为2682.99万元[157] - 三亚恒合融医院诉讼管辖权已移送至四川省成都市新都区人民法院[157] - 票据纠纷判决执行状态为申请执行中[153] - 票据纠纷未形成预计负债[153] - 三亚恒合融医院诉讼未形成预计负债[157] - 相关诉讼进展披露日期为2025年1月25日和2025年2月5日[153][157] - 公司与长沙辰龙房地产开发有限责任公司等装饰装修合同纠纷涉案金额为311.25万元且未形成预计负债[159] - 公司与中海建筑有限公司建设工程施工合同纠纷涉案金额为621.736万元且未形成预计负债[159] - 公司与广西富星居房地产有限责任公司建设工程合同纠纷已调解涉及工程款1168.002463万元且未形成预计负债[159] - 广西富星居房地产有限责任公司需于2025年4月30日前支付工程款1168.002463万元否则自2025年5月1日起按年利率3.1%计息[161] - 公司与乌鲁木齐恒泽旅游发展有限公司等票据纠纷案一审判决涉案金额为1152.97万元且未形成预计负债[163] - 乌鲁木齐恒泽旅游开发有限公司需支付票据款1063.486666万元及利息77.645216万元[163] - 乌鲁木齐恒泽旅游开发有限公司需以欠付票据款1063.476666万元为基数按LPR支付自2023年6月30日起的利息[163] - 与广东建星建造集团仲裁案涉案金额1355.93万元，仲裁已裁决驳回对方全部请求[167] - 胡忠库诉讼案涉案金额1982.16万元，目前处于审理中未形成预计负债[167] - 其他未达披露标准诉讼仲裁汇总涉案金额29077.43万元，部分结案部分未结案[170] - 恒大地产关联案件受理费45489.21元

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-114 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 1 鉴于相关案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法 权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月 累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 11,038.57 万元，约占公司 最近一期经审计净资产绝对值的 13. ...

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月5日通过中国证监会指定信息披露网站公告召开股东大会通知 载明会议方式、时间、地点及议题内容 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月20日15:00在深圳福田保税区建艺集团6楼会议室召开 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] 出席人员及股权结构 - 出席股东及代理人共105人 代表股份51,271,153股 占公司有表决权股份总数的32.1200% [2] - 现场出席股东4人 代表股份48,746,853股 占比30.5386% 网络投票股东101人 代表股份2,524,300股 占比1.5814% [2] - 中小股东103人 代表股份2,949,300股 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席现场会议 [3] 表决程序与结果 - 现场会议采用书面投票表决 网络投票由深证信息公司提供统计服务 合并统计后总同意票51,250,253股 占比99.9592% [4] - 反对票7,900股 占比0.0154% 弃权票13,000股 占比0.0254% [4] - 中小股东同意票2,928,400股 占比99.2914% 反对票7,900股 占比0.2679% 弃权票13,000股 占比0.4408% [5] 法律结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] - 会议召集人资格合法 出席人员资格符合规定 表决程序及结果合法有效 [5]

市场表现 - 上证综指报3781.13点，涨幅0.40%，A股总成交额达11931.58亿元 [1] - 31只A股价格突破年线，其中美好医疗、*ST奥维、片仔癀乖离率居前，分别为14.13%、2.94%、2.77% [1] 个股数据 高乖离率个股 - 美好医疗（301363）最新价23.26元，较年线20.38元偏离14.13%，今日涨幅17.30%，换手率23.04% [1] - *ST奥维（002231）最新价4.96元，较年线4.82元偏离2.94%，今日涨幅3.12%，换手率7.79% [1] - 片仔癀（600436）最新价215.51元，较年线209.70元偏离2.77%，今日涨幅3.70%，换手率1.03% [1] 中等乖离率个股 - 同仁堂（600085）最新价37.50元，偏离年线1.77%，今日涨幅1.93% [1] - 迈瑞医疗（300760）最新价244.61元，偏离年线1.53%，今日涨幅3.40% [1] - 爱玛科技（603529）最新价37.50元，偏离年线1.06%，今日涨幅2.52% [1] 低乖离率个股 - 中国铁建（601186）最新价8.22元，偏离年线0.96%，今日涨幅1.36% [1] - 大北农（002385）最新价4.24元，偏离年线0.89%，今日涨幅1.19% [1] - 卓胜微（300782）最新价81.48元，偏离年线0.14%，今日涨幅0.37% [2] - 惠伦晶体（300460）最新价11.88元，偏离年线0.09%，今日涨幅1.02% [2] 行业分布 - 突破年线个股覆盖医疗（美好医疗、迈瑞医疗）、消费（片仔癀、古井贡酒）、基建（中国铁建）、能源（中海油服）等多个行业 [1][2]

人事变动 - 2025年8月4日董事会同意补选曾艳为非独立董事[1] - 2025年8月20日股东大会审议通过补选[2] - 曾艳任期至第五届董事会任期届满[1][2]

股东大会信息 - 2025年第七次临时股东大会8月20日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 105人投票代表51,271,153股，占比32.1200％[4][5] - 中小股东103人代表2,949,300股，占比1.8477％[5] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意51,250,253股，占比99.9592％[6] - 中小股东同意2,928,400股，占比99.2914％[6] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[7]

股东大会信息 - 公司于2025年8月5日公告召开2025年第七次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年8月20日15:00召开，网络投票有相应时间安排[5][6] - 本次股东大会召集人为公司第五届董事会[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人105人，代表股份51,271,153股，占比32.1200%[8] - 中小股东103人，代表股份2,949,300股，占比1.8477%[8] 议案表决结果 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意51,250,253股，占比99.9592%[11] - 中小股东同意2,928,400股，占比99.2914%[12] 律师意见 - 本所律师认为本次股东大会召集等均合法有效[13]

板块整体表现 - 装修装饰板块当日上涨0.17%，领先个股为*ST建艺（涨幅5.01%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌表现 - *ST建艺以9.01元收盘，涨幅5.01%，成交量2.13万手，成交额1906.51万元[1] - ST瑞和上涨1.87%至4.36元，成交额3356.44万元[1] - 豪尔赛跌幅最大达2.67%，收盘价13.49元[2] - 中大精装下跌2.44%至30.00元，成交额9614.38万元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出8443.06万元[2] - 游资资金净流入884.06万元，散户资金净流入7559.01万元[2] - 郑中设计主力净流入805.99万元，占比6.4%[3] - 恒尚节能主力净流入608.13万元，占比13.81%[3] - *ST建艺主力净流入598.48万元，占比31.39%[3]