股价情况 - 公司股票2025年12月11 - 12、15日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现公共媒体报道可能影响股价的未公开重大信息[4] - 自查不存在违反信息公平披露情形[7] 重大事项 - 公司及控股股东无应披露未披露重大事项，无筹划阶段重大事项[4] - 控股股东、实控人在异常波动期间未买卖公司股票[4] 经营情况 - 公司经营情况正常，内外部经营环境无重大变化[4] 其他 - 提醒投资者注意股票市场风险及已披露风险因素[7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[7]

适用范围与印章类型 - 规定适用于公司、分公司及下属公司，参股企业接受业务监督与指导[2] - 印章类型包括公司级、高管、业务专用等多种[4] 管理责任与人员要求 - 法定代表人是印章管理使用第一责任人，管理员是直接责任人[8] - 印章管理员需 2 年以上经验并通过专项培训考核[9] 管理部门与保管规定 - 行政管理部门统筹印章管理，负责制度制定与执行等[11] - 不同类型印章由不同部门或人员保管[11][12] 使用、刻制与启用 - 印章使用实行事前申请与审批，紧急用印需提前请示[18] - 印章刻制需申请，经总裁审核批准，部分需备案[15] - 不同印章启用前由不同部门发布通知[17] 外借与停用 - 不同类型印章外借有不同规定[22][23] - 印章停用需通过 OA 流程发起，按规定处理[25]

适用范围 - 制度适用于集团公司、子公司及财务管理中心所有财务活动[2] 借款人员 - 借款人须为已过试用期正式员工，副经理级（或店长）及以上人员（不含董事、高管）[3] 借款额度与期限 - 周转备用金借款额度最高不超过2万元[6] - 备用金借款一般应于事项办结后两周内归还，所有借款须于每年12月20日清零[15] 借款流程 - 员工借款须事前审批，填写申请单附依据，按分级授权规定办理[11][12][13] - 借款按事项单人单笔、一事一借、专款专用申请[13] 借款核销与离职处理 - 借款核销需提供相关发票或有效票据，按“多退少补”原则完成[16] - 借款人岗位变动或离职需在调动或离职前办理借款归还或核销手续[15]

预算编制 - 每年10月启动下年度预算编制工作[11] 目标任务 - 年度目标任务分解上半年目标完成率应达40%或以上[17] - 未按时提交目标任务分解材料的单位，本年度绩效考核扣1 - 5分[17] 预算执行 - 月度预算执行在财务月度结账日后开展，每月后20日内完成[18] - 月度累计完成率低于90%或高于110%的预算科目需分析差异原因[19] - 变动费用年初按年度预算额度80%管控释放，剩余20%经批准后再释放[19] 预算调整 - 半年度可启动预算回顾与调整程序[20] - 下属公司未完成年度经营指标前，原则上不增年度费用预算额度[21] - 预算调整类型有预算总额不变和费用预算总额调整[21] - 预算外支出原则上不予批准，急需时“一事一议”报集团管理层审批[21] 预算考核 - 预算考核遵循目标、奖惩、时效、分级原则[22] - 预算考核结果与各级责任部门绩效指标挂钩[23] - 集团总部对下属公司预算执行情况进行年度考核[23] 制度说明 - 本制度由公司财务管理中心负责解释及修订[25] - 本制度自2025年12月15日发布之日起实施[25][26]

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第一条 目的 为规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"集团"）及下属子公司（以下统称"各公司"） 财务管理行为，确保财务信息真实、准确，依据国家财经法 律法规及公司相关管理制度制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于集团公司、集团下属所有子公司，以及集 团财务管理中心的所有财务活动。 第三条 管理原则 1.统一领导，分级管理：集团财务管理中心统一制定财 务政策，各公司财务部门在其指导下开展工作。 2.合规优先，风险可控：所有财务活动需符合国家税法、 会计法等法律法规，同时建立风险管控机制，降低财务风险。 3.预算引领，效益导向：以全面预算管理为核心，统筹 资源配置，提升集团整体经济效益。 第二章 财务管理的职能与职责 财务管理制度 第一章 总则 （一）集团财务管理中心及下属小组职责 第四条 财务管理的职能 （一）集团财务管理中心职能 集团财务管理中心为集团一级财务管理部门，统筹全集 团财务工作，根据集团业务规模、管理需求及发展阶段可灵 活设置专业小组。核心职能包括核算管理、预算管理、税务 管理、内控管理等，并按职能划分管理小组，各小组定位如 下： 1.核 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年12月15日以联签方式召开[2] - 会议应出席表决董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》[3] - 《财务管理制度》等四项制度表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

板块市场表现 - 12月15日，装修装饰板块整体微跌0.01%，表现略强于大盘，当日上证指数下跌0.55%，深证成指下跌1.1% [1] - 板块内个股表现分化，*ST建艺领跌 [1] 板块资金流向 - 当日装修装饰板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为1.16亿元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，其中游资净流入5117.83万元，散户净流入6520.53万元 [2]

新增累计诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司新增累计诉讼仲裁涉及总金额约为人民币8,273.09万元 [1] - 新增涉案金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.30% [1] - 其中涉案金额800万元以上的案件具体情况已列于附件统计表 [1] - 其他小额诉讼案件共87件，合计涉案金额约为人民币6,255.08万元，均为800万元以下案件 [4] 重大诉讼披露状态 - 截至公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单个诉讼仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况 [1] - 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项 [2] 诉讼事项的潜在影响 - 相关案件尚未开庭审理或尚未结案，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性 [3] - 公司将依据会计准则和实际情况进行相应的会计处理 [3] - 公司表示将密切关注案件，积极采取措施维护公司合法权益并及时履行信息披露义务 [3]

诉讼情况 - 公司及控股子公司新增累计诉讼仲裁涉金额约8273.09万元，占净资产10.30%[1] - 800万以上案件2件，分别涉957.96万、1060.04万[6] - 800万以下小额诉讼87件，合计约6255.08万元[6] 其他说明 - 无单个涉金额占净资产10%以上且超千万元未披露案件[1] - 无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[2] - 相关案件未结，对利润影响不确定[4]

市场表现 - 装修装饰板块在12月12日整体下跌0.4%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.41%，深证成指上涨0.84% [1] - 板块内个股*ST建艺领跌 [1] 资金流向 - 当日装修装饰板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为1.65亿元 [2] - 游资资金净流入3439.04万元，散户资金净流入1.31亿元 [2]