公司治理 - 公司第五届第十一次董事会会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议关于提议召开2025年第八次临时股东大会的议案 [1] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成中建筑工程业务占比73.77% [1] - 建筑装饰施工业务占比19.23% [1] - 新能源业务占比3.23% [1] - 商业发展业务占比2.02% [1] - 其他行业占比1.28% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为8.58元 [1] - 截至发稿时公司市值为14亿元 [1]

借款信息 - 公司拟向正方集团申请不超12.65亿元借款额度，期限至2025年12月31日，年化利率5%[2] - 公司拟用合并报表内资产为借款提供抵押或质押担保[10] 决策流程 - 2025年8月18日第五届董事会第十一次会议以7票同意通过借款议案，关联董事回避表决[2] - 独立董事以3票同意通过借款议案，认为定价公允合理[14] 正方集团财务数据 - 2024年12月31日资产总额476.0968812913亿元，负债总额392.8720590497亿元[6] - 2025年3月31日资产总额493.9655710035亿元，负债总额411.9170402365亿元[6] - 2024年度营业收入241.2897963137亿元，净利润 - 6.4052032082亿元[6] - 2025年1 - 3月营业收入45.0164816357亿元，净利润 - 1.1024865641亿元[6] 关联交易 - 2025年初至6月30日公司及其子公司与关联方累计关联交易约9.13亿元[13]

股东大会信息 - 公司召开2025年第八次临时股东大会，召集人为第五届董事会[2] - 现场会议时间为2025年9月4日15:00，网络投票时间为9月4日9:15 - 15:00[3] 股权与议案 - 股权登记日为2025年8月29日，刘海云放弃表决权[6] - 会议审议向控股股东借款暨关联交易议案，珠海正方集团回避表决[7][8] 会议登记 - 现场会议登记截止9月3日下午5点，时间9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[9][10] - 登记地点为公司证券事务部，传真0755 - 8378 6093[11] 投票信息 - 普通股投票代码362789，简称建艺投票[16] - 深交所交易系统投票时间9月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间9月4日9:15 - 15:00[18]

借款事项 - 公司拟向控股股东正方集团申请不超12.65亿元借款额度，年化利率5%[3] - 借款额度期限至2025年12月31日，可循环使用[3] 议案表决 - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[5] - 《关于提议召开2025年第八次临时股东大会的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[7] 会议情况 - 第五届董事会第十一次会议于2025年8月18日召开，应出席8人，实际出席8人[2]

公司中标项目 - 深圳市建艺装饰集团股份有限公司及旗下子公司近期中标多个项目 [1] - 中标子公司包括广东建星建造集团有限公司、建艺集团香港有限公司、广东建艺建筑工程技术有限公司、广东粤明绿能科技有限公司 [1] - 中标项目总金额超过3.5亿元 [1] 业务拓展 - 公司通过子公司实现多领域业务覆盖，包括装饰、建造、建筑工程技术及绿能科技 [1] - 中标项目显示公司在国内及香港地区的业务拓展能力 [1]

板块整体表现 - 装修装饰板块当日上涨0.36%，领涨个股为名雕股份（涨幅5.15%）[1] - 上证指数下跌0.12%至3635.13点，深证成指下跌0.26%至11128.67点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三分别为名雕股份（17.96元，+5.15%）、ST中装（3.89元，+4.57%）、*ST创兴（4.70元，+3.30%）[1] - 跌幅前三为郑中设计（11.63元，-5.68%）、ST柯利达（4.72元，-3.67%）、*ST建艺（8.74元，-1.69%）[2] - 成交额最高个股为海南发展（1.93亿元）和郑中设计（3.72亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5017.74万元，游资资金净流出1520.23万元，散户资金净流入6537.97万元[2] - 名雕股份获主力净流入1334.03万元（占比17.06%），居板块首位[3] - ST中装主力净流入1240万元（占比11.65%），海南发展主力净流入1250.05万元（占比6.46%）[3] - 恒尚节能游资净流出723.02万元（占比-15.33%），为游资流出比例最高个股[3]

担保审议情况 - 公司及子公司对外担保额度预计议案已通过董事会及股东大会审议 支持业务发展及日常经营资金需求 [1][2] - 担保额度预计公告已在指定信息披露网站巨潮资讯网披露 公告编号为2024-135 [2] 担保进展情况 - 控股子公司建星建造与光大银行签订最高额保证合同 为广东合迪科技提供连带责任保证担保 [2] - 担保主债权最高本金余额为1000万元 担保范围包括债务本金 利息 罚息 违约金 实现债权费用等 [2] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 担保在公司已审议额度内 无需额外审批 [2][3] 被担保人基本情况 - 广东合迪科技有限公司主营业务涵盖技术推广 新材料研发 建筑工程服务 金属制品制造等 [3] - 截至2025年3月31日未经审计资产总额1.858亿元 负债总额9654万元 所有者权益8928万元 [3] - 2025年1-3月营业收入为-6194.7元 2024年度经审计营业收入为1018万元 营业利润2025年1-3月为-110.56万元 2024年度为292.06万元 [3] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总金额不超过80.77亿元 对外担保总余额约9.417亿元 [4] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的117.25% 无合并报表外单位担保 无逾期及诉讼担保 [4]

担保情况 - 2025年度公司预计对外担保总额度80.77亿元[4] - 截至目前对外担保额度不超807,700万元[10] - 对外担保总余额约94,172.21万元，占净资产117.25%[10] 子公司情况 - 建星建造持股广东合迪科技100%，注册资本6000万元[7] - 2025年1 - 3月合迪科技营收 - 6,194.70元，净利润 - 1,061,358.26元[9] - 2024年度合迪科技营收10,181,234.97元，净利润2,920,578.04元[9]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日上涨0.76%，领涨个股为名雕股份（涨幅5.94%）[1] - 当日上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，最高涨幅达5.94%（名雕股份），4只个股出现下跌，最大跌幅为海南发展（-1.30%）[1][2] 个股交易数据 - 名雕股份成交额7756.74万元，成交量4.58万手，收盘价17.48元[1] - ST中装涨幅4.96%位列第二，成交额4647.93万元，成交量12.28万手[1] - 郑中设计成交额达6.10亿元，为板块最高，成交量51.94万手，涨幅3.03%[1] - 海南发展虽下跌1.30%，但成交额达2.90亿元，成交量29.38万手[2] - 广田集团成交量32.50万手为板块最高，成交额5762.02万元，股价持平[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5956.57万元，游资资金净流入582.9万元，散户资金净流入5373.67万元[2] - *ST创兴主力净流入1325.05万元，净占比17.72%，居个股首位[3] - 恒尚节能主力净流入958.38万元，净占比17.38%，游资净流出557.10万元[3] - 名雕股份游资净流入859.90万元，净占比11.09%，但主力净流入仅161.06万元[3] - ST瑞和主力净流入466.47万元，净占比7.75%，游资与散户均为净流出[3]

装修装饰板块市场表现 - 8月5日装修装饰板块整体上涨0.23%，领涨个股为*ST建艺（涨幅5.06%）和ST柯利达（涨幅4.99%）[1] - 上证指数当日上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] - 板块内涨幅居前个股包括ST中装（4.91%）、*ST宝鹰（2.54%）、德才股份（1.89%）[1] 个股涨跌及交易数据 - *ST建艺成交额2583.36万元，成交量3.02万手[1] - ST中装成交额6269.84万元，成交量17.42万手[1] - 郑中设计跌幅最大（-5.78%），成交额5.11亿元[2] - *ST创兴跌幅2.28%，成交额1.21亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出8388.06万元，散户资金净流入8477.12万元[2] - ST中装主力净流入1404.53万元（占比22.4%），游资净流出575.65万元[3] - *ST建艺主力净流入758.43万元（占比29.36%），游资净流出480.74万元[3] - 恒尚节能主力净流入587.8万元（占比10.15%），游资净流出501.44万元[3] - 金螳螂主力净流入235.75万元，散户净流入728.64万元[3]