市场表现 - 装修装饰板块在12月12日整体下跌0.4%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.41%，深证成指上涨0.84% [1] - 板块内个股*ST建艺领跌 [1] 资金流向 - 当日装修装饰板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为1.65亿元 [2] - 游资资金净流入3439.04万元，散户资金净流入1.31亿元 [2]

市场指数开盘表现 - 上证指数开盘下跌0.10%，报3869.41点 [1] - 深证成指开盘上涨0.21%，报13174.45点 [1] - 创业板指开盘上涨0.29%，报3172.73点 [1] 个股开盘涨跌分布 - 开盘共有2141只个股上涨，2372只个股下跌 [1] - 开盘涨停个股有8只，跌停个股有7只 [1] 强势连板个股表现 - *ST铖昌实现6个交易日内5次涨停 [1] - *ST宁科、华菱线缆、中利集团均实现2连板 [1] 昨日涨停股今日开盘表现 - 昨日收盘涨停个股中，华菱线缆、中利集团等4只今日开盘继续涨停 [1] - 昨日收盘涨停个股中，南都物业、东百集团、安妮股份今日低开，开盘跌幅分别为6.46%、6.17%、4.26% [1] 昨日跌停股今日开盘表现 - 昨日收盘跌停个股中，*ST亚太、*ST建艺等6只今日开盘继续跌停 [1] - 昨日收盘跌停个股中，ST嘉澳、凤竹纺织、中国武夷今日开盘上涨，涨幅分别为4.98%、1.85%、1.75% [1]

会议基本信息 - 公司于2025年12月3日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第十一次临时股东会 [3] - 现场会议于2025年12月3日15:00在深圳市福田区公司会议室召开 [3][4] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月3日9:15至15:00 [3] - 会议由董事长石访先生主持，召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4][15] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东共计119人，代表股份4,032,420股，占公司有表决权股份总数的2.5262% [5] - 其中，通过现场投票的股东9人，代表股份638,160股，占比0.3998% [6] - 通过网络投票的股东110人，代表股份3,394,260股，占比2.1264% [7] - 出席的中小股东共计117人，代表股份3,259,600股，占比2.0421% [8] - 中小股东中，现场投票8人，代表股份128,160股，占比0.0803%；网络投票109人，代表股份3,131,440股，占比1.9618% [9][10] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于控股股东向公司增加担保额度及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》 [12] - 总表决情况：同意票3,906,920股，占出席有效表决权股份的96.8877%；反对票107,000股，占比2.6535%；弃权票18,500股，占比0.4588% [12] - 中小股东表决情况：同意票3,134,100股，占出席中小股东有效表决权股份的96.1498%；反对票107,000股，占比3.2826%；弃权票18,500股，占比0.5676% [13] - 该议案获得出席股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [14] 法律意见与文件 - 北京市君泽君（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书 [11][15] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、参与人员资格及表决结果均合法有效 [15] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [16]

股东会信息 - 2025年第十一次临时股东会现场会议12月3日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室[3] - 公告日期为2025年12月3日[10] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东119人，代表股份4,032,420股，占比2.5262%[5] - 关联交易议案总表决同意3,906,920股，占出席有效表决权股份总数96.8877%[6] 合规情况 - 北京市君泽君（深圳）律师事务所认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[8]

股东会信息 - 2025年11月18日公告召开2025年第十一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年12月3日15:00召开，网络投票同日9:15至15:00[5][6] - 股东会召集人为第五届董事会[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人119人，代表股份4,032,420股，占比2.5262%[8] - 现场9人，代表股份638,160股，占比0.3998%[8] - 网络投票110人，代表股份3,394,260股，占比2.1264%[8] - 中小股东117人，代表股份3,259,600股，占比2.0421%[8] 议案表决 - 《关于控股股东向公司增加担保额度及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》，同意3,906,920股，占比96.8877％[11] - 该议案中小股东同意3,134,100股，占比96.1498％[12] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开等合法有效[13]

董事会决议与股东会安排 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年12月1日以联签方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召开和表决程序符合规定 [1] - 董事会审议通过了三项议案，包括2026年度对外担保额度预计、2026年度日常关联交易预计以及提议召开临时股东会 [2][5][9] - 董事会决定于2025年12月25日召开2025年第十二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [31][32][33] 2026年度对外担保计划 - 为支持业务发展及日常经营资金需求，公司及下属控股公司2026年度预计对外提供担保总额度为人民币50.5亿元，担保额度可循环使用 [2][13] - 担保情形包括公司为子公司担保、子公司为公司担保以及子公司之间相互担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，适用期限为2026年全年 [2][13] - 截至公告日，公司及控股子公司的实际对外担保总余额约为人民币72,347.45万元，占公司最近一期经审计净资产的90.08% [14][18] - 公司及其控股子公司对外担保额度总金额不超过807,700万元，且不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保 [18] 2026年度日常关联交易预计 - 根据日常经营需要，公司及下属子公司2026年度拟与关联方珠海正方集团有限公司及其关联方发生日常关联交易，合计金额不超过685,000万元 [5][21] - 2025年1月至10月，公司与该关联方实际发生的日常关联交易总金额约为98,563.38万元 [21] - 自当年年初至2025年10月31日，公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易总金额约为14.75亿元 [26] - 关联交易主要内容包括为关联方提供装饰装修、设计、施工等项目，以及向关联方采购商品、租赁房屋等，定价以市场价格为基础 [23][25] 股东会审议事项与安排 - 临时股东会定于2025年12月25日召开，股权登记日为2025年12月22日，会议地点位于公司深圳总部 [32][34][36] - 会议将审议两项需提交股东会批准的议案：2026年度对外担保额度预计议案及2026年度日常关联交易预计议案 [4][8][36] - 审议关联交易议案时，公司控股股东珠海正方集团有限公司需回避表决 [37] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露结果，持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权 [34][36]

担保额度 - 2026年度预计对外担保总额度50.5亿元[3] - 为资产负债率70%以上子公司预计担保额度17亿，占净资产211.66%[6] - 为资产负债率70%以下子公司预计担保额度2亿，占净资产24.90%[6] - 子公司为资产负债率70%以上其他子公司预计担保额度24亿，占净资产298.81%[6] - 子公司为资产负债率70%以下其他子公司预计担保额度1.5亿，占净资产18.68%[6] - 子公司为资产负债率70%以上公司预计担保额度6亿，占净资产74.70%[6] - 截至目前对外担保额度总金额不超80.77亿元[12] 实际担保情况 - 实际对外担保总余额约7.234745亿元，占净资产90.08%[7] 其他 - 不存在对合并报表外单位担保，无逾期担保[12] - 担保期限为2026年1月1日至12月31日[3]

关联交易数据 - 2026年拟与正方集团日常关联交易不超68.5亿，2025年1 - 10月实际发生9.86亿[2] - 2026年向关联方提供劳务预计30亿，2025年1 - 10月实际发生3.41亿[5] - 2026年向关联方采购商品预计38.5亿，2025年1 - 10月实际发生6.44亿[5] - 截至2025年10月31日，与关联方累计已发生交易约14.75亿[19] 关联业务占比及差异 - 2025年1 - 10月向关联方提供劳务实际占比11.18%，与预计差异 - 93.18%[8] - 2025年1 - 10月向关联方采购商品实际占比28.85%，与预计差异 - 83.26%[9] 正方集团财务数据 - 2024年末资产476.10亿，2025年9月末为479.36亿[13] - 2024年末负债392.87亿，2025年9月末为405.47亿[13] - 2024年末所有者权益83.22亿，2025年9月末为73.90亿[13] - 2024年营收241.29亿，2025年1 - 9月为127.57亿[13] 决策事项 - 独立董事通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》[20] - 公司预计2026年度日常关联交易事项提交董事会审议[20]

会议时间 - 2025年第十二次临时股东会现场会议12月25日15:00[2] - 网络投票12月25日9:15 - 15:00[2][16][17] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月22日[2] 股东情况 - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[3] 审议事项 - 审议2026年度对外担保额度预计等议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为362789，简称为建艺投票[15]

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年12月1日召开，9位董事均出席表决[2] 担保事项 - 公司及下属控股公司2026年度预计对外担保总额度为50.5亿元，期限为2026年全年[3] 关联交易 - 公司及下属子公司2026年度拟与关联方发生日常关联交易金额不超685,000万元[5] 议案表决 - 《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》等三议案表决通过[3][5][6]