董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月4日以电子传签方式召开 [1] - 会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 控股股东珠海正方集团有限公司提名曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事，需股东大会审议通过 [1][2] - 公司总经理提名曾艳女士为副总经理兼财务负责人，董事会全票通过 [2] - 相关公告同日披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票） [2] - 非独立董事补选议案需提交2025年第七次临时股东大会审议 [2] 人事任命 - 曾艳女士拟任非独立董事，任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [1] - 曾艳女士同时被聘任为副总经理兼财务负责人，任期自董事会通过至第五届董事会届满 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月20日15:00召开2025年第七次临时股东大会 现场会议 同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 网络投票时间为交易系统9:15至15:00及互联网系统9:15至15:00 [1] - 股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式 若同一表决权重复投票 以第一次投票结果为准 [2] 参会人员资格 - 截至2025年8月15日下午收市时登记在册的全体股东均有权出席 可委托代理人表决 [2] - 持股5%以上股东刘海云因承诺放弃表决权 不得行使表决权或接受其他股东委托投票 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] 审议议案内容 - 唯一审议议案为关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 属非累积投票提案 [2][5] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者指除公司董事 监事 高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [2] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证 股票账户卡 委托代理人需额外提供股东授权委托书 [3] - 法人股东需由法定代表人出席或委托代理人 需出示授权委托书及股票账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 截止时间为2025年8月19日下午5点 不接受电话登记 [4] - 登记联系地址为深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼 邮编518031 联系电话0755-83786867 联系传真0755-83786093 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [4][6] - 对非累积投票提案需填报表决意见为同意 反对或弃权 [6] - 若对总议案与具体提案重复投票 以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需办理身份认证取得深交所数字证书或服务密码 [6]

公司治理变动 - 公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十次会议，审议通过补选曾艳女士为非独立董事的议案，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [1] - 曾艳女士由控股股东珠海正方集团有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，该事项尚需提交股东大会审议 [1] - 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [2] 高级管理人员任命 - 公司于2025年8月4日召开董事会会议，审议通过聘任曾艳女士为副总经理兼财务负责人的议案 [1] - 曾艳女士的任命由总经理提名，经董事会提名委员会及审计委员会审查通过，任期自董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满 [1] - 曾艳女士曾任珠海正方集团有限公司财务管理中心财务总监、财务管理中心总经理等职务，现任建艺集团副总经理兼财务负责人 [2] 董事及高管背景信息 - 截至公告日，曾艳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 [3] - 曾艳女士不存在《公司法》规定不得担任董事及高级管理人员的情形，未被证监会采取市场禁入措施，未被交易所公开认定不适合任职 [3] - 曾艳女士最近三十六个月内未受到证监会行政处罚或交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪或违法违规被立案调查或列入失信名单 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年8月4日以电子传签方式召开第五届第十次董事会会议 [2] - 会议审议《关于聘任高级管理人员的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中建筑工程业务占比73.77% [2] - 建筑装饰施工业务占比19.23% [2] - 新能源业务占比3.23% [2] - 商业发展业务占比2.02% [2] - 其他行业占比1.28% [2]

人事变动 - 拟补选曾艳为公司第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会任期届满，需股东大会审议[3][4] - 同意聘任曾艳为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会会议通过至第五届董事会任期届满[5] 人员信息 - 曾艳出生于1972年，有丰富财务管理及管理经验[7] - 截至公告日，曾艳未持有公司股票，与其他大股东无关联关系，无不得担任相关职务情形[8] 公司治理 - 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[5]

会议时间 - 2025年第七次临时股东大会现场会议于8月20日15:00召开[3] - 网络投票时间为8月20日9:15 - 15:00[3] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月15日[6] - 现场会议登记时间为8月19日9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[10] - 现场会议登记截止时间为8月19日下午5点[9] 会议相关 - 审议补选公司第五届董事会非独立董事议案[7] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[8] - 会议公告于2025年8月5日刊登[8] 其他 - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[6] - 普通股投票代码为362789，投票简称为建艺投票[17]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月4日以电子传签方式召开[2] - 会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人[2] 人事变动 - 拟补选曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事[3] - 同意聘任曾艳女士为公司副总经理、财务负责人[7] 议案审议 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》等三议案表决均全票通过[4][8][10] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》尚需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于提议召开2025年第七次临时股东大会的议案》[9] 备查文件 - 备查文件含董事会及提名、审计委员会会议决议[11]

板块整体表现 - 装修装饰板块当日上涨0.56%，领涨个股为郑中设计（涨幅5.32%）[1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化走势[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位：郑中设计（12.28元，+5.32%）、*ST创兴（4.38元，+5.04%）、科新发展（9.35元，+4.12%）[1] - 跌幅前三位：江河集团（7.43元，-1.59%）、海南发展（10.04元，-0.99%）、ST名家汇（4.09元，-0.97%）[2] - 成交额前三：郑中设计（8.65亿元）、海南发展（2.21亿元）、中天精装（1.39亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.37亿元，游资资金净流入476.58万元，散户资金净流入1.32亿元[2] - *ST创兴获主力资金净流入1448.60万元（占比16.53%），居板块首位[3] - 全筑股份获主力净流入638.97万元（占比6.65%），恒尚节能获主力净流入549.27万元（占比9.92%）[3] - 亚厦股份遭主力净流出85.97万元（占比-2.89%），游资净流出227.51万元（占比-7.65%）[3] 特殊个股表现 - ST/*ST个股表现活跃：*ST创兴涨幅5.04%且获主力资金大幅流入，*ST建艺上涨1.22%[1][3] - 低价股异动：*ST宝鹰（1.97元）上涨1.03%，广田集团（1.76元）平盘报收[1][2]

公司经营情况披露 - 公司发布2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 符合深交所行业信息披露指引要求 [1] - 披露数据为累计已签约未完工合同金额 不含已完工部分 [2] - 数据为阶段性未经审计数据 仅供投资者参考 [4] 股东大会召开情况 - 2025年第六次临时股东大会于7月30日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [7] - 会议地点为深圳市福田区建艺集团6楼会议室 由董事长石访主持 [8][9] - 会议通知于7月15日通过指定媒体发布 程序符合相关法规及公司章程规定 [9] 股东参与情况 - 出席股东共74人 代表股份6,920,040股 占总股本4.3352% [10] - 现场投票股东1人 代表股份510,000股 占总股本0.3195% [10] - 网络投票股东73人 代表股份6,410,040股 占总股本4.0157% [11] - 中小股东71人参与投票 代表股份2,747,220股 占总股本1.7211% [11][12] 议案表决结果 - 《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》获通过 [15] - 总表决同意票6,773,560股 占比97.8832% 反对票132,200股 占比1.9104% 弃权票14,280股 占比0.2064% [15] - 中小股东表决同意票2,600,740股 占比94.6681% 反对票132,200股 占比4.8121% 弃权票14,280股 占比0.5198% [16] - 关联股东珠海正方集团有限公司未参与表决 [16] 法律意见书 - 北京市君泽君（深圳）律师事务所对会议进行见证 [14] - 律师高巧儿、刘越出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [17]

会议召开情况 - 现场会议召开时间为2025年7月30日15:00 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年7月30日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年7月30日9:15-15:00 [1] - 会议通知通过《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登 公告编号2025-099 [1] - 会议召集召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票股东共74人 代表股份6,920,040股 占公司有表决权股份总数4.3352% [1] - 现场投票股东1人 代表股份510,000股 占公司有表决权股份总数0.3195% [2] - 网络投票股东73人 代表股份6,410,040股 占公司有表决权股份总数4.0157% [2] - 中小股东出席71人 代表股份2,747,220股 占公司有表决权股份总数1.7211% [2] - 现场投票中小股东0人 代表股份0股 [2] - 网络投票中小股东71人 代表股份2,747,220股 占公司有表决权股份总数1.7211% [2] - 公司董事监事高级管理人员出席或列席会议 [2] - 北京市君泽君深圳律师事务所进行现场见证并出具法律意见书 [2] 议案审议表决情况 - 同意票6,773,560股 占出席有效表决权股份总数97.8832% [2] - 反对票14,280股 占出席有效表决权股份总数0.2064% [2] - 弃权票132,200股 占出席有效表决权股份总数1.9104% [2] - 中小股东同意票2,600,740股 占出席会议中小股东有效表决权股份总数94.6703% [2] - 中小股东反对票14,280股 占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.5198% [2] - 中小股东弃权票132,200股 占出席会议中小股东有效表决权股份总数4.8099% [2] - 议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过 [3] - 关联股东珠海正方集团有限公司未出席表决 [3] 法律意见 - 会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [3] - 会议召集人具备召集资格 [3] - 出席列席人员具备合法资格 [3] - 表决程序和表决结果合法有效 [3]