董事会决议核心事项 - 公司董事会于2025年11月17日召开第五届董事会第十六次会议，应出席董事9人，实际出席9人，所有审议议案均获通过 [1] - 会议审议通过了三项议案，包括增加控股股东担保额度及关联交易、聘任高级管理人员、以及提议召开临时股东会 [2][6][8] 控股股东担保与关联交易 - 为支持公司及子公司融资，控股股东珠海正方集团有限公司拟为公司增加担保额度2.5亿元人民币，增加后总担保额度不超过37.5亿元人民币 [2] - 公司需按实际接受担保金额支付担保费，年担保费率为3% [2] - 担保有效期自股东会决议通过之日起至2025年12月31日，公司可在有效期内根据经营情况循环使用该额度 [2] - 公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供反担保，具体方式及金额以协议为准 [2] - 该议案为关联交易，关联董事石访先生已回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [4] - 该议案已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议 [3][5] 高级管理人员聘任 - 董事会同意聘任何振湘先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [6][11] - 何振湘先生出生于1984年，拥有硕士研究生学历，曾任职于招商局物流集团、安徽皖通科技股份有限公司、深圳银谷科技集团有限公司等多家企业，现任南方银谷科技有限公司等公司董事 [13] - 截至公告披露日，何振湘先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系，且不存在法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形 [14] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] 临时股东会安排 - 董事会提议召开公司2025年第十一次临时股东会，会议将于2025年12月3日15:00召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [8][18][19] - 股权登记日为2025年11月28日，现场会议地点为深圳市福田区建艺集团6楼会议室 [20][22] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月3日9:15至15:00 [18][34] - 会议将审议《关于控股股东向公司增加担保额度及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，公司控股股东珠海正方集团有限公司需回避 [22][23] - 持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权，不得行使表决权也不得接受委托投票 [20]