会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 于2025年7月29日第五届董事会第九次会议审议通过召开议案 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月19日上午9:30 [1] - 股权登记日设定为2025年8月12日 [2] 会议召开方式 - 采用现场会议与网络投票相结合方式召开 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月19日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月19日9:15至15:00 [2] - 现场会议地点位于苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源创新中心20幢11楼会议室 [2] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等六项内部控制制度的议案》 包含6项子议案 [3] - 该议案已经第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过 [3] - 议案1.00、2.00、3.01和3.02为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [3] - 议案3.03-3.06为普通决议事项 需二分之一以上表决权通过 [3] 参会登记安排 - 现场登记时间为2025年8月15日9:00-11:30及13:00-17:00 [4] - 登记地点为公司证券部办公室 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及证券账户卡 [4][5] - QFII股东额外需提交合格境外机构投资者证书复印件加盖公章 [5] 投票机制 - 对非累积投票议案设置同意、反对、弃权三种表决意见 [8] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [8] - 中小投资者表决将进行单独计票 [4]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入同比下降5.68%至11.62亿元，但归母扣非净利润同比增长16.27%至4590万元，盈利能力逆势提升[5] - 财务费用大幅下降67.97%，主要因短期借款减少及可转债到期后利息计提减少[18] - 食品包装业务收入同比下降9.09%，但仍是重点发展的新增长点[8][9][19] - 公司保持高端客户优势，主要客户包括立邦、阿克苏、壳牌、美孚等国际知名企业[3][12][13] 财务表现 - 营业收入11.62亿元，同比下降5.68%[5][18] - 归母扣非净利润4590.17万元，同比增长16.27%[5] - 加权平均净资产收益率2.60%，同比提升0.02个百分点[5] - 总资产27.23亿元，较上年末下降3.63%[5] - 经营活动现金流量净额改善，主要因支付材料款减少[18] - 投资活动现金流量净额-2557.88万元，主要因天津新工厂厂房建设投入增加[18] - 筹资活动现金流量净额-3亿元，主要因偿还借款支出[18] 业务构成 - 金属包装业收入8.62亿元，占比74.20%，同比下降6.40%[19] - 塑料包装业收入2.79亿元，占比24.01%，同比下降6.01%[19] - 化工罐产品收入6.50亿元，占比55.93%，同比下降5.48%[19] - 食品包装收入2.12亿元，占比18.27%，同比下降9.09%[19] - 注塑产品收入1.79亿元，占比15.43%，同比下降2.72%[19] - 吹塑产品收入9969.18万元，占比8.58%，同比下降11.41%[19] 区域分布 - 华东地区收入5.17亿元，占比44.47%，同比增长0.57%[19] - 华中地区收入1.20亿元，占比10.35%，同比下降22.07%[19] - 华南地区收入2.21亿元，占比19.05%，同比下降3.48%[19] - 华北地区收入1.68亿元，占比14.49%，同比下降8.19%[19] - 西南地区收入1.35亿元，占比11.64%，同比下降10.49%[19] 核心竞争力 - 拥有完整的金属包装和塑料包装业务链条，具备从工艺设计到设备研制的全产业链能力[7][14][16] - 高端客户资源稳固，主要客户包括立邦、阿克苏、壳牌、美孚等世界500强企业[12][13][15] - 全国化生产基地布局，在华东、华南、华北、西南、华中均设有生产基地[17] - 技术研发投入4155.24万元，拥有多项专利技术[12][17][18] - 食品包装领域已建立国际一流的食品安全管控体系，参与多项国际国内标准制定[8][15] 子公司表现 - 常州瑞杰净利润882.75万元[21] - 清远华源净利润799.35万元[21] - 苏州华源瑞杰净利润1275.48万元[21] - 咸宁华源净利润1415.93万元[21] 公司治理 - 独立董事变更，江平任期满离任，陈伟被选举为新任独立董事[25] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1][25] - 2025年5月注销2022年度回购股份635万股，约3633.63万元[27]

核心财务表现 - 营业收入为11.62亿元，同比下降5.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4211.87万元，同比增长15.15% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为4850.17万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元，同比大幅增长243.27% [1] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长7.69% [1] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比增长7.69% [1] - 加权平均净资产收益率为2.60%，较上年同期上升0.02个百分点 [1] 资产负债状况 - 总资产为28.25亿元，较上年度末下降3.63% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为18.55亿元，较上年度末增长0.83% [3] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为19,770户 [3] - 实际控制人李志聪、李炳兴、陆杏珍为一致行动人，合计持股比例超过38% [3] - 前十大股东中李志聪持股32.26%，李炳兴持股6.35% [3] - 机构投资者包括中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金持股0.92% [3] 利润分配与股份回购 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元，合计派现3323.99万元 [4] - 公司于2022年完成股份回购1270万股，占总股本4.02%，回购总金额7267.26万元 [5] - 2025年5月完成635万股回购股份的注销工作 [6] 公司治理 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司未发生控股股东和实际控制人变更 [3] - 非标准审计意见不适用 [1] - 报告期未实施利润分配或公积金转增股本 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月29日以现场与通讯结合方式召开 地点为苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源控股创新中心 [2] - 实际出席董事7人 其中5人以通讯方式参与 符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议由董事长李志聪主持 部分监事及高级管理人员列席 [2] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 公司董事 监事及高级管理人员对半年度报告签署书面确认意见 [2] - 报告全文披露于巨潮资讯网 摘要同步发布于证券时报 [3] 公司股本变动 - 总股本由318,701,373股增加至335,176,599股 增幅为5.17% [3] - 注册资本相应增加 具体金额未披露 [3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 治理结构改革 - 取消监事会设置 其职权由董事会审计委员会承接 [4] - 同步废止监事会议事规则 修订公司章程及相关制度 [4] - 修订基于公司法 证券法及深交所上市规则等法规要求 [4] 内部控制制度修订 - 修订六项核心制度包括股东大会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 对外担保管理制度 关联交易决策制度及募集资金管理办法 [4][5] - 新增二十六项细则制度 涵盖董事会各专业委员会工作细则 信息披露 投资管理 内幕信息管控等领域 [5][6] - 新制定两项制度：董事及高级管理人员离职管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 [7] 资产减值计提 - 2025年半年度计提减值准备合计11,235,852.34元人民币 [7] - 其中坏账减值准备9,544,102.89元 存货跌价准备1,691,749.45元 [7] - 计提依据为企业会计准则及公司内部减值准备制度 [7] 临时股东大会安排 - 拟定于2025年8月19日在公司会议室召开第一次临时股东大会 [8] - 会议将审议注册资本变更 公司章程修订等未决议案 [3][4][8] - 具体通知同步发布于证券时报及巨潮资讯网 [8]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第七次会议于2025年7月29日以现场与通讯结合方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 其中高顺祥以通讯方式参与 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为报告编制程序合法且内容真实准确完整 [1] - 半年度报告及摘要同步披露于巨潮资讯网和证券时报 [2] 公司股本与注册资本变更 - 总股本由318,701,373股增加至335,176,599股 增幅5.17% [2] - 注册资本相应增加 具体金额未披露 [2] - 相关决议获监事会全票通过（3票同意 0票反对） [2] 公司治理结构重大调整 - 公司将取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 监事会议事规则废止 所有制度中涉及监事会的条款不再适用 [2] - 公司章程同步修订 修订后文件详见巨潮资讯网 [2][3] 资产减值计提情况 - 2025年半年度计提资产及信用减值准备合计11,235,852.34元人民币 [3] - 其中坏账减值准备9,544,102.89元 存货跌价减值准备1,691,749.45元 [3] - 计提依据为企业会计准则和公司内部减值准备制度 [3]

财务影响 - 计提减值准备金额计入2025年半年度损益 导致归属于母公司股东的净利润减少约1124万元[2] 业务构成 - 2025年1至6月营业收入构成：金属包装业占比74.2% 塑料包装业占比24.01% 其他业务占比1.79%[2]

公司董事会决议 - 公司第五届董事会第九次会议于7月30日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司第五届监事会第七次会议于7月30日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》等多项议案 [2]

华源控股股东大会公告 - 公司将于2025年8月19日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于增加公司注册资本的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于修订的议案》等多项议案 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入11.62亿元 同比下降5 68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4850 17万元 同比增长15 15% [1] - 基本每股收益0 14元 [1]