公司信息 - 公司证券代码为002775，简称为文科股份，债券代码为128127，简称为文科转债[1] 会议情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年6月18日通讯表决召开，应出席董事9人，实到9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》，表决9票赞成[4] - 《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》详情见指定媒体及巨潮资讯网[4]

诉讼事项基本情况 - 公司因建设工程施工合同纠纷对乐山城市建设投资有限公司等五方提起诉讼 [1] - 案件于2023年8月23日首次受理 案号为(2023)川11民初37号 [1] - 2023年12月29日收到一审判决书后公司提出上诉 [2] 诉讼最新进展 - 四川省高级人民法院于2024年5月21日裁定撤销一审判决并发回重审 [2] - 重审过程中被告乐山城市建设投资有限公司提出反诉并被法院受理 [2] - 重审判决要求被告支付工程款15,015,252.39元 同时公司需返还超额设计费 [2] - 重审期间公司已累计收到对方支付的工程款5,600万元 [2] 其他诉讼情况 - 2025年5月24日后新增未披露诉讼仲裁案件涉案金额1,224.59万元 [2] - 同期另有7件小额诉讼案件(均低于100万元) 合计金额285.01万元 [4] 财务影响 - 案件为重审一审判决 是否终审尚不确定 对公司利润影响存在不确定性 [3]

诉讼判决 - 重一审判决乐山城投付公司工程款15,015,252.39元[3][5] - 重一审判决公司返还乐山城投超额设计费273,102.30元[5] 款项收支 - 重审受理至判决前公司收对方工程款5,600万元[5] 新增诉讼 - 2025.5.24至公告日新增涉案金额1,224.59万元[6] - 同期新收7件百万下案件，合计285.01万元[10] 诉讼进程 - 案件重一审判决，是否终审不确定[3] - 公司不服一审上诉，高院裁定发回重审[4] - 重审中乐山城投反诉，法院受理[5]

公司调研信息 - 文科股份接受深圳汇智融达基金管理有限公司现场调研，参与佛山市上市公司协会组织的"零距离约企业"活动 [1] - 2024年公司清洁能源业务增长显著，未来将加大清洁能源及"双碳"事业投入 [1] - 绿色能源投建运营和风光能源电力工程施工业务将发展成为重要业务板块 [1] - 生态环境业务客户结构优化，专注优质集团客户及政府重点项目，研究"企业出海"策略 [1] - 公司聚焦绿色产业，推进产业升级转型，目标通过业绩提升带动股价正向表现，促成可转债持有人转股 [1] - 应收款余额主要为市政及地产项目，公司积极推进收款工作，业务转型初见成效，负债率有望降低 [1] - 新能源业务具备快速决策、资金支持和专业团队等优势 [1] 机构背景 - 深圳汇智融达基金管理有限公司成立于2015年8月，注册资本1千万元 [2] - 公司为中国私募基金管理人（登记编号：P1023796），主营私募基金管理及资产配置 [2] - 核心策略包括期货（CTA量化中频策略+主观趋势策略）和期权量化中性策略 [2] - 连续五年取得优秀业绩 [2]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观及其他（佛山市上市公司协会组织的“零距离约企业”走进上市公司佛山站系列活动） [2] - 参与单位及人员有佛山上市公司协会等26位投资者 [2] - 活动时间为2025年6月11日11:00 - 12:00，地点在佛山信保广场29楼 [2] - 上市公司接待人员有文科股份副董事长等3人 [2] 业务发展规划 清洁能源业务 - 2024年经营业绩同比显著增长，业务规模扩张 [3] - 未来通过开展投建与运营等业务，加大对清洁能源及“双碳”事业投入，发展绿色能源投建运营和风光能源电力工程施工业务，实现净利润规模性增长 [3] - 在国资和上市公司平台支持下，向新质生产力领域寻求产业并购机会 [3] 生态环境业务 - 客户结构由地产50强转变为世界500强中国企业，回款较好的客户占比较大 [3] - 未来优化调整客户结构，专注优质集团客户和有专项资金支持的政府重点项目，保障回款、平稳发展 [3] - 积极研究“企业出海”策略，打造新的利润增长点 [3] 可转债相关 - 聚焦绿色产业领域，推进产业升级转型，做好市值管理，带动股价正向表现，促成可转债持有人转股 [4] - 按法律法规和募集说明书要求，根据实际情况制定预案，确保可转债到期正常兑付 [4] 应收款与负债率 - 账面应收款余额主要为市政项目及地产项目，地产项目大多单项计提减值，市政项目组合计提减值 [4] - 积极推进项目回款，2024年恒大项目收款有成效，今年继续开展；市政项目有望近期回款，已与多地政府洽谈方案 [4] - 实施业务转型初见成效，通过盈利充实净资产，后续促进可转债转股、资产并购等措施落地将降低资产负债率 [4] 新能源业务优势 - 项目决策速度快，能快速响应和决策 [4] - 控股股东是国有企业建发集团，提供充足资金支持 [4] - 已搭建专业的管理、业务团队 [4]

减持情况 - 泽广投资计划3个月内减持不超9,653,680股，即不超总股本1.6%[2] - 2025年4月1日 - 6月6日完成减持9,639,121股，占总股本1.60%，均价3.58元/股[2] - 减持前持股18,833,000股占3.12%，减持后持股9,193,879股占1.52%[4] 其他说明 - 减持方式为集中竞价及大宗交易，来源为首发前股份及转增股本[2] - 减持未导致公司控制权变更，不影响治理及经营[6]

可转债发行 - 2020年8月20日发行可转债950万张，总额95000万元，初始转股价5.76元/股[3] 转股价格调整 - 2020 - 2024年多次调整转股价格，2024年12月31日调为4.42元/股[3][4] 转股期限 - 转股期限为2021年3月1日至2026年8月19日[2] 修正条件与规则 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格90%，董事会可提修正方案[5] - 方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[5] 触发情况与应对 - 2025年5 - 6月已有10日收盘价低于3.98元/股，预计触发修正条件[8] - 触发当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[8]

累计诉讼仲裁事项 - 公司及控股子公司新增未披露诉讼仲裁涉案金额累计3167.02万元 占最近一期经审计净资产绝对值10%以上 达到披露标准 [1] - 其中公司作为原告主动起诉案件涉及金额1722.72万元 主要诉求为追讨工程款等款项 [1] - 除列表案件外 另有17件小额诉讼仲裁案件（单笔低于100万元） 合计金额608.97万元 [3] 案件类型分析 - 主要案由为建设工程施工合同纠纷（涉及遵义恒大黔贵、纳雍扶贫等地产公司）和分包合同纠纷（南京谐趣园林、湖北君良建筑等分包商） [2] - 部分案件涉及买卖合同纠纷（未披露具体交易对手） [2] 财务影响评估 - 公司主张建设工程价款享有法定优先受偿权 优于抵押权和其他债权 有利于资产质量改善 [1] - 多数案件为公司追讨应收款项 若胜诉将改善现金流和经营业绩 [1] - 部分案件尚未开庭或结案 具体会计处理需根据实际进展调整 [2] 公司应对措施 - 已采取法律手段维护权益 包括申请工程折价/拍卖优先受偿 [1] - 加强经营活动中的款项回收管理 建立常态化追偿机制 [1] - 承诺按深交所规则持续披露案件进展 [2] 涉案主体清单 - 主要被告包括：遵义恒大黔贵房地产（建设工程纠纷）、恒大大方扶贫管理（扶贫项目纠纷）、郑州港欣房地产（开发项目纠纷） [2][3] - 分包商起诉案件涉及南京谐趣园林科技、湖北君良建筑等合作方 [2]

诉讼涉案金额 - 公司及控股子公司新增未披露诉讼、仲裁涉案金额3167.02万元[2] - 公司及控股子公司主动起诉案件金额约1722.72万元[2] - 2025年4月30日至公告披露日新收案件合计金额608.97万元[8] 具体诉讼案件 - 广东文科绿色科技诉遵义恒大黔贵涉案10693918.35元[9] - 南京谐趣园林诉广东文科绿色科技涉案2552069.64元[9] - 湖北君良建筑劳务诉广东文科绿色科技等涉案1229412.17元[9]

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于不向下修正文科转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.自 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 5 月 21 日，广东文科绿色科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 9 0%的情形，已触发"文科转债"转股价格的向下修正条款。 2.经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"文科转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 5 月 22 日重新起算，若再次触发"文科转债"转股价格向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使"文科转债"转股价格向下修正的权利。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，公司于 2025 年 5 月 21 日召开了 ...