文科股份(002775) - 半年报董事会决议公告
| 证券代码:002775 | 证券简称:文科股份 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号:2025-093 | | 债券代码:128127 | 债券简称:文科转债 | | 公告编号:2025-093 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次 会议通知于2025年8月19日以邮件的形式发出,会议于2025年8月29日以现场结 合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事 9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 《公司2025年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2025年半年度报告摘要》详 ...