会议信息 - 公司2025年5月21日召开第六届董事会第二次会议[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正文科转债转股价格议案[4] - 不向下修正公告将在指定媒体披露[4] - 表决结果赞成9票，反对0票，弃权0票[4]

公司基本信息 - 证券代码 002775，证券简称文科股份；债券代码 128127，债券简称文科转债 [1] - 投资者关系活动为 2025 年 5 月 16 日 16:00 - 17:00 的线上业绩说明会，参与单位为广大投资者，上市公司接待人员包括董事长潘肇英等 [2] 股权转让补偿事项 - 李从文应在 2025 年 5 月 26 日前，通过支付现金及/或转让目标公司股份履行补偿义务，公司持续关注进展，解决该事项对公司发展有积极影响 [2][3] 业务进展与举措 绿色能源业务 - 2024 年绿色能源投建、运营业务经营业绩同比显著增长，实现工商业储能、充电桩业务突破，在综合能源管理、虚拟电厂板块积累业务资源 [3] - 未来围绕国家“双碳”目标，加大清洁能源及“双碳”事业投入，发展清洁能源投建运营和风光能源电力工程施工业务，积极寻求产业并购机会 [3] 传统业务 - 传统园林业务正常开展，生态环境业务板块优化调整客户结构，专注优质集团客户及政府重点项目保障回款 [5][9] 海外业务 - 2024 年考察沙特市场，2025 年 3 月与沙特泰克诺集团、沙特阿玛维集团签署三方合作协议，将在沙特成立合资公司，开拓中东生态建设市场 [14] 财务与盈利情况 盈利水平 - 2025 年一季度营业收入 8488 万元，净利润 330 万元，预计 2025 年带来充足利润，力争实现盈利 [5] 盈利增长点 - 绿色能源产业：拓展领域，打造城市级新能源运营商，提升清洁能源 EPC 工程总承包业务规模，广东地区光伏电站签约投资金额居同业前列 [9] - 生态环境业务出海：研究“企业出海”策略，打造新利润增长点 [9] - 研发成果推动业务增长：多项研发项目结题或进行中，成果有望提升竞争力和带来盈利机会 [9] 公司优势与行业情况 公司优势 - 资金优势：建发集团控股后提供大量资金支持，增强抗风险和履约能力 [10] - 经营决策优势：经营决策科学化市场化，按上市公司治理结构管理 [11] - 战略转型优势：新能源业务初具规模，2024 年分布式光伏签约 200 兆瓦，截至 2025 年 4 月底累计并网 100 余兆瓦，向新质生产力方向拓展 [11] - 品牌、人才和专业优势：多年积累形成较强优势 [11] 行业情况 - 公司主营生态环境、绿色能源及科教文旅，营业收入和净利润处于同行业上市公司中上水平 [11] - 行业发展前景广阔，公司有近 30 年技术积累 [11] 市值与现金流管理 市值管理 - 推动转型升级，增强竞争力，提高业绩，重视与投资者沟通，合法合规做好市值管理工作 [4][12] 现金流情况 - 资金周转正常，融资渠道通畅，账面资金合理，控股股东提供授信担保和股东借款支持，加大应收款项回收力度 [13] 未来发展战略与规划 发展战略 - 传统主营业务模块：围绕“双碳”目标，拓展绿色低碳产业，加大清洁能源及“双碳”事业投入 [7] - 新质生产力模块：成立部门研究市场，发挥股东和资源优势，开展新业务探索 [7] 近期规划 - 绿色低碳产业拓展及新质生产力转型：拓展产业，发展清洁能源板块，提升“绿色能源 +”竞争力 [13][14] - 优化业务结构、拓展海外市场：巩固传统业务，响应“一带一路”号召拓展海外业务 [14] - 夯实生态研学业务发展根基：做好市场拓展、课程研发等工作，推动科教文旅业务发展 [14]

鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成， 为了保证相关工作的连续性，公司于2025年5月16日召开第六届董事会第一次会 议，审议通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》，决定延长高级管理人 员的任期至公司董事会任命新的高级管理人员之日止。公司将在有关事项确定 后，及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。 公司高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选聘工作完成之 前，公司现任高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继 续履行勤勉尽责义务和职责。 特此公告。 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 1 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于公司高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会已于 ...

股东大会参与情况 - 出席股东大会的股东及代表共68人，代表股份361,814,493股，占比59.9670%[4] - 现场投票股东9人，代表股份340,803,348股，占比56.4847%[5] - 网络投票股东59人，代表股份21,011,145股，占比3.4824%[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意361,776,793股，占比99.9896％[8] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意361,776,093股，占比99.9894％[9] - 《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》同意361,776,793股，占比99.9896％[12] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意361,761,793股，占比99.9854％[13] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意361,776,793股，占比99.9896％[14] - 《关于申请综合授信额度的议案》同意361,776,693股，占比99.9896％[17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意131,758,723股，占比99.9599％[18] 中小投资者表决情况 - 中小投资者表决同意45,698,123股，占比99.7699％；反对105,300股，占比0.2299％；弃权100股，占比0.0002％[20] 人员选举表决情况 - 非独立董事潘肇英获同意股份数340,813,469股，占比94.1956％[20] - 非独立董事卢国枨获同意股份数340,803,467股，占比94.1929％[20] - 独立董事王雍君获同意股份数340,803,473股，占比94.1929％[23] - 独立董事蓝裕平获同意股份数340,803,463股，占比94.1929％[23] - 监事罗晓红获同意股份数340,803,462股，占比94.1929％[26] - 监事何丽菊获同意股份数340,813,461股，占比94.1956％[26] 中小投资者对人员选举表决情况 - 中小投资者对非独立董事潘肇英同意股份数24,802,499股，占比54.1498％[22] - 中小投资者对独立董事王雍君同意股份数24,792,503股，占比54.1279％[24] - 中小投资者对监事罗晓红同意股份数24,792,492股，占比54.1279％[27]

会议信息 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[3] - 第六届监事会第一次会议于2025年5月16日在公司会议室召开[3] 人员选举 - 选举罗晓红、何丽菊、司世锋组成第六届监事会[3] - 选举罗晓红为公司第六届监事会主席[4] 表决结果 - 选举监事会主席议案赞成票3票，反对0票，弃权0票[5]

公司治理 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，选举第六届董事会成员[3] - 同日召开第六届董事会第一次会议，9位董事全部出席[3] - 选举潘肇英为董事长，吴仲起为副董事长[4] - 设立四个专门委员会，委员任期三年[5][6] - 延长高级管理人员任期至新任命之日[7]

致：广东文科绿色科技股份有限公司 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 16 日在广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46 号信保广 场 1 号楼 29 楼会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东文科绿色科技股份有限公司第五届 董事会第四十四次会议决议的公告》、《广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事 会第四十六次会议决议的公告》、《广东文科绿色科技股份有限公司第五届监事会第 二十四次会议决议的公告》、《广东文科绿色科技股 ...

债券发行 - 2020年8月20日公开发行可转换公司债券950万张，总额95000万元[3] 转股信息 - 文科转债初始转股价5.76元/股，现4.42元/股[3][4] - 转股期限为2021年3月1日至2026年8月19日[2] 修正条件与规则 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价90%，董事会有权提修正方案[5] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，转债股东回避[5] 触发情况 - 2025年4月28日至5月14日，10个交易日收盘价低于3.98元/股，预计触发修正条件[8] 后续流程 - 触发当日开董事会决定是否修正，次一交易日开市前披露公告[8]

| | | 公告编号：2025-048 债券代码：128127 债券简称：文科转债 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月16日（星期五）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o6rCeB3DsA或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东文科绿色科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年04月26日 在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年5月16日（星期五）16:00-17:00在"价值在线"（www.ir-onl ...

股权与投票 - 佛山建发持有公司38.12%股份，有提临时提案资格[4][5] - 股权登记日为2025年5月9日[9] - 中小投资者定义明确[16] - 普通股投票代码为"362775"，简称为"文科投票"[23] 会议与选举 - 2025年5月16日下午2:30召开现场会议[7] - 董事会换届应选非独立董事6名、独立董事3名[14] - 监事会换届应选监事2名[14] 投票时间与方式 - 2025年5月16日多时段可网络投票[8][30][32] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[16] 投票规则 - 选举不同职务股东选举票数计算方式不同[26][27][29] - 股东大会提案含总议案及多种投票提案[35] - 非累积投票提案表决意见有三种[25] - 累积投票提案需填报选举票数[25] - 重复投票以第一次有效投票为准[29]