监事会会议召开情况 - 广东文科绿色科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于2025年7月23日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席罗晓红主持 [1] - 会议通知于2025年7月22日通过邮件发出，召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 债权重组议案 - 审议通过《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》，详细内容需查阅指定信息披露媒体 [1] - 该议案需提交股东大会审议表决 [1] - 表决结果为全票赞成（3票赞成/0票反对/0票弃权） [2] 债务重组议案 - 审议通过《关于债务重组的议案》，具体内容见指定信息披露媒体 [2] - 表决结果为全票赞成（3票赞成/0票反对/0票弃权） [2] 经营范围及章程修订 - 审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会表决 [2] - 修订内容详见指定信息披露媒体 [2] - 表决结果为全票赞成（3票赞成/0票反对/0票弃权） [2] 备查文件 - 第六届监事会第三次会议决议作为公告依据 [2]

股东大会召开基本信息 - 会议召集人为公司董事会 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年8月8日15:00 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年8月1日 登记在册股东可现场或网络投票 [2] - 中小投资者表决将单独计票并披露 中小投资者定义为非董监高及持股5%以下股东 [2] 会议审议事项 - 审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 该议案已通过第六届董事会第六次会议 [2][8] 会议登记流程 - 登记时间为2025年8月4日9:00-17:00 需提供身份证/营业执照/证券账户卡等材料 [2][4] - 支持现场登记或信函/邮件方式登记 登记地点为董事会秘书办公室 [4] 网络投票操作细节 - 深交所交易系统投票代码为"362775" 投票简称"文科投票" [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 系统开放时间为会议当日9:15-15:00 [5] 其他会务信息 - 会议地点为佛山市顺德区信保广场1号楼29楼会议室 [2] - 联系方式含电话0755-33052661 邮箱investor@wkyy.com 联系人覃袤邦 [4] - 会议不承担股东食宿交通费用 授权委托书模板见附件 [4][7]

雅下水电工程相关公告 - 凯龙股份主营业务为民用爆破器材、硝酸铵及复合肥、纳米碳酸钙及石材产品的生产和销售 未来能否参与雅下水电工程项目存在不确定性 [3] - *ST正平拥有三十多年高原地区施工管理经验 在西藏设有两家全资子公司 但能否参与雅下水电工程项目仍不确定 [4] - 华新水泥在西藏有水泥、骨料及混凝土产能 具备为大型基建项目提供材料能力 但能否取得雅下水电站相关业务收入存不确定性 [5] - 大禹节水在西藏有水电站建设经验 但雅下水电项目尚处建设初期 目前业务承接暂不涉及该项目 [6] - ST西发明确表示主营业务为啤酒生产销售 不涉及水电站建设 [7] 公司重大事项 - *ST紫天收到深交所《事先告知书》 拟决定终止公司股票上市交易 [9] - 苏垦农发董事长朱亚东因工作调动辞职 不再担任公司任何职务 [10][11] - 赛意信息拟1000万元增资逗号科技 持股3.23% 提升企业级AI技术连接能力 [12] - ST赛为收到深圳中院《决定书》 启动预重整并指定管理人 [13] - 大连圣亚筹划向特定对象发行股票 可能导致控制权变更 继续停牌不超过3个交易日 [14] - 文科股份拟进行债权重组和债务重组 涉及金额合计约3.07亿元 [15] 业绩公告 - 容知日新预计2025年上半年净利润1400万至1500万元 同比增长2027.62%至2179.59% 主要受益于风电、石化行业收入增长 [16] - 微光股份2025年上半年营业总收入7.5亿元 同比增长10% 净利润1.72亿元 同比增长11.32% [17] 重大合同中标 - 南天信息拟与控股股东工投集团签署5827万元采购框架合同 有效期3年 [18] - 中国通号2025年5-6月中标14.31亿元轨道交通项目 占2024年营收4.41% [19] - 北新路桥子公司合计中标16.29亿元公路项目 [20] 股东减持 - 天成自控遭云南信托减持不超过1%股份 [21] - 保变电气遭兵装财务减持不超过1%股份 [22][23] - 宏昌科技员工持股平台拟合计减持不超过2.56%股份 [24] - 天禄科技实控人之一拟减持不超过2%股份 [25] - 奕瑞科技遭天津红杉、北京红杉合计减持不超过2%股份 [26] - 中汽股份遭悦达集团减持不超过3%股份 [27] - 蓝天燃气股东及董秘拟合计减持不超过261万股 [28] - 高争民爆控股股东在股价异动期间减持12.81万股 [29][30] 股份回购 - 劲仔食品拟5000万元至1亿元回购股份 回购价不超过16元/股 资金来源含专项贷款 [31]

债权重组方案 - 公司对应收款项进行债权重组，涉及金额22,169.90万元的商铺、综合性商业广场、不同类型住宅，用以抵偿9,812.63万元的应收账款、应收票据及未付工程款，同时支付12,357.27万元现金 [1] - 债权重组方案中，公司以0.98亿债权换取2.21亿房产，并额外支付1.24亿现金 [1] 主营业务变更 - 公司拟增加经营范围，包括住房租赁和非居住房地产租赁 [2][3] - 公司修改主营业务范围，新增房地产租赁业务 [2] 其他市场动态 - 中装转2董事会提议下修转股价 [4] - 测绘转债和聚隆转债宣布不强赎 [4] - 奕瑞科技股东拟通过大宗交易减持不超过2%股份 [4] - 伯25转债将于7月28日上市交易 [4]

公司信息 - 委托人是广东文科绿色科技股份有限公司，注册资本61276.7053万元[11][18] - 产权持有单位是昆明嘉丽泽旅游文化有限公司，注册资本224490.00万元[11][19] - 广东文科绿色科技是昆明嘉丽泽旅游文化债权人[19] 评估信息 - 评估目的是因债权重组了解资产市场价值[11] - 评估基准日为2025年05月08日，结论有效期至2026年05月07日[12][16] - 评估范围为昆明星天地商业广场S10幢 - 1 - 1层房地产，面积17515.54㎡[12][22] 评估方法 - 选用市场法和收益法，不选成本法和假设开发法[35][36] - 市场法修正公式为V = V0×P1×P2×P3×P4×P5[36] - 收益法计算公式为V=A/(Y - g)*[1 - ((1 + g)/(1 + Y)) n][37] 评估结果 - 市场法评估价值200,938,300元，收益法91,203,400元，差异109,734,900元[13][47] - 最终采用市场法评估结果[14][48] 其他情况 - 评估对象土地使用年限40年，至2047年4月5日止[23] - 截止基准日，4个商铺空置，存在抵押，抵押权人为云南兰茂星城投资有限公司[24][49] - 广东诺诚等5家机构完成股东等变更备案[89][90]

公司信息 - 广东文科绿色科技股份有限公司拟进行应收账款债权重组，注册资本为61276.7053万元[25][42] - 贵阳中渝云上房地产开发有限公司注册资本为31000.00万人民币[26] 房产评估 - 评估对象为贵阳恒大都会广场7套房产，含2套现房及5套假设建成达标房产，评估价值为529.72万元[4][15][31][82] - 评估范围含4套商业共276.65平方，3套住宅共373.68平方，总面积650.33平方[15][32][33][35] - 评估基准日为2025年6月25日，结论有效期自该日起一年内有效[17][23][40][93] 房产情况 - 贵阳恒大都会广场D区占地面积约4.1万m³，建筑面积约20.5万m²，绿化率超35%，车位配比1:1.35[35] - 3套商业和2套住宅预计2025年12月建成交付[22][35][88] 评估依据 - 评估准则依据涉及《资产评估基本准则》等13项准则[46][47] - 权属依据包括不动产权证书等，取价依据有国家部门发布资料和机构收集资料[47][48][49] 评估方法 - 本次评估采用市场法和收益法，市场法评估价值529.72万元，收益法评估价值301.13万元[57][82][83] - 市场法公式为P = P'×A×B×C×D×E，收益法公式为V = (R + g)×[1 - (1 + g)^(-t)] [58][59][60]

公司信息 - 广东文科绿色科技股份有限公司注册资本为61276.7053万元[27] - 昆明嘉丽泽旅游文化有限公司注册资本为224490万元[29] - 昆明嘉丽泽特色小镇置业有限公司注册资本为48000万元[31] 评估基本信息 - 评估目的是为广东文科绿色科技股份有限公司拟债权重组提供价值参考[14] - 评估基准日是2025年6月12日[18] - 价值类型为市场价值[17] - 评估方法采用市场法和收益法[18] - 评估机构为北京亚超资产评估有限公司[4] - 报告文号为北京亚超评报字(2025)第A175号[4] 房产相关 - 评估对象为18套房产（16套现房及2套在建），建筑面积合计1941.84m²，含房屋、土地及设施设备[35][39] - 2套公寓预计2026年12月交付，所在3号楼主体封顶，防水完成80%，园林等合同已签订[39] - 部分房产建成时间：三组团别墅等2013 - 2014年，二组团花园洋房2016年，D07地块高层2024年[40][41] - 截至评估基准日，房产均未办理不动产权证书，产权在开发商名下[42][100] - 三组闭地块土地面积163960.48m²，二组ni地块165706.52m²，D07地块62817.98m²[43] 评估结果 - 18套房产市场法评估价值为1339.68万元，收益法评估价值为176.23万元[95][96] - 两种方法评估结果相差1163.45万元，差异率为86.85%[97] - 最终选取市场法评估值1339.68万元作为评估结论[98][99] 评估相关其他 - 评估依据《中华人民共和国资产评估法》等多项法律法规及准则[55][58] - 评估履行明确基本事项、签订合同、编制计划等程序[74] - 评估依据交易假设、公开市场假设等，本次评估假设资产无产权纠纷、按计划建设等[84][89] - 评估结论有效期自2025年6月12日起一年内有效[20]

公司基本信息 - 公司于2015年6月9日核准首次发行3000万股普通股，6月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为603331749元[8] - 公司发起设立时股份总数为82000000股[15] 股东信息 - 深圳市文科控股有限公司持股25600000股，占比31.219%[16] - 李从文持股20000000股，占比24.390%[16] - 萍乡市天诚恒立投资有限公司持股8000000股，占比9.756%[16] 股份交易与限制 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行规定，未执行可起诉[24] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，特定情形可诉讼[28] - 股东大会、董事会决议违法，股东60日内可请求撤销[28] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[34] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需股东大会审议[34] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等6种担保情形需股东大会审议[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足6人等6种情形需2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合并持股3%以上股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[79] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[82] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知[85] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[95] - 监事会每6个月至少召开1次会议，临时会议提前3日通知[97] - 监事会可对违反规定的董事、高管提出罢免建议[96] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[107] - 每年度进行一次现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[109] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[110] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[105] - 董事会须在2日内披露董事辞职有关情况[68] - 公司通知以邮件送出，交付邮局第10个工作日为送达日期[123] 其他 - 公司设立党委和纪委，重大经营管理事项须经党委研究讨论[100][101] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[119] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[129]

重大诉讼 - 公司新增重大诉讼一审，为原告，涉案2873.74万元[3] - 因民间借贷纠纷起诉魏玉东，追讨利息28737368.44元[4][5] 新增未披露诉讼 - 2025年7月18日至公告披露日，新增未披露诉讼涉案2912.97万元[7] 小额诉讼 - 2025年7月18日至公告披露日，新收3件小额诉讼，合计180.78万元[11] 建设工程纠纷 - 与湛江市恒扬房地产开发有限公司纠纷涉案12306546.23元[12] - 与辽宁衡阳健康置业有限公司等纠纷涉案5985507.50元[12] - 张森建与公司等纠纷涉案9029867.19元[12]

债务重组 - 公司拟以8218.60万元抵债资产抵偿8498.80万元应付供应商款项[2] - 苏州等多地项目供应商有不同抵债金额[6] - 前12个月累计债务重组金额1523.94万元[10] - 本次审议债务重组金额8498.80万元，达最近一期经审计净资产10%[10] - 抵债资产后续税、费由债权人承担[7]