资金管理 - 制度适用于大股东等与公司间资金管理[3] - 不得拆借等方式向大股东提供资金[4] - 关联交易按规定决策，不得形成资金占用[5] 监督机制 - 财务部定期检查非经营性资金往来[8] - 内审部门定期或不定期审计资金占用[8] - 董事会建立“占用即冻结”机制[9] 其他规定 - 被占用资金原则上现金清偿[10] - 大股东违规造成损失应赔偿[12] - 制度由董事会制订修订解释[15]

公司名称变更 - 公司名称由深圳文科园林股份有限公司修订为广东文科绿色科技股份有限公司[1][16] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，三名独立董事占比三分之一[2] - 董事会设一名职工代表董事，由职工民主选举产生[2] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[2] - 董事会设董事长、副董事长各一名，由全体董事过半数选举产生或罢免[3] 董事会职权 - 负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[3] - 制订公司利润分配和弥补亏损方案[3] - 拟订公司重大收购、出售资产等方案[3] - 在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[3] - 审议对外提供财务资助需全体董事过半数审议通过，且出席董事会的三分之二以上董事同意并决议，关联董事回避表决，表决人数不足三人直接提交股东会审议[5] - 聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，决定其报酬和奖惩事项[4] - 制定公司基本管理制度，制订公司章程修改方案并提交股东会表决[4] - 管理公司信息披露事项，向股东会提请聘请或更换会计师事务所[4] - 听取总经理工作汇报并检查其工作[4] - 确定对外投资、收购出售资产等权限，重大投资项目组织评审并报股东会批准[4] - 公司交易达标准需提交董事会审议，不属于股东会审议权限的由董事会审议后实施[4] - 就注册会计师对公司财务报告出具的保留意见审计报告向股东会说明[5] 董事权利义务 - 有权参与重大经营决策并表述独立意见，对审议事项提异议或保留意见表决，可向股东会报告意见，代表公司利益诉讼，依委托行使职权[5] - 应遵守法规和章程，避免自身与公司利益冲突，不得侵占挪用资金、以个人名义存储资金、收受贿赂等[6] - 连续两次不能亲自出席且不委托代理人出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[8] - 辞任报告在公司收到时生效，若导致董事会低于法定最低人数，需下任董事填补缺额后方能生效[8] - 执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失也应承担责任[8] - 不认真履行监督义务致权益受损，应追究法律和经济责任，股东会可按程序撤换[9] - 任职未结束擅自离职给公司造成损失，应承担赔偿责任[9] - 辞任生效或任期届满，对公司和股东的义务在合理期间内不解除，商业秘密保密义务任职结束后仍有效[9] - 其他义务持续期间一般为2年，公司可根据公平原则做其他约定[9] 交易金额标准 - 主营业务投资及资产处置单次发生额低于最近一期经审计净资产总额10%、一年单类业务累计金额低于20%[10] - 借贷合同单次发生额低于最近一期经审计净资产总额10%、一年单类合同累计金额低于5000万元或低于20%；单项购销等合同金额低于10%[10] - 非主营业务投资单次发生额低于最近一期经审计净资产总额5%、一年单类业务累计金额低于10%[10] - 公司与关联自然人成交金额低于30万元，与关联法人成交金额低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下[10][11] 董事会会议 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、审计委员会提议时，董事会应召开临时会议[11] - 董事长接到提议后十日内，应召集和主持董事会会议[11][12] - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行[12] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席[12] - 董事会审议通过提案形成决议须超全体董事人数半数投赞成票[13] - 未召开会议但全体董事过半数以上同意并签字的书面决议与董事会会议决议效力相同[13] - 以通讯方式召开董事会需提前通知并给董事足够时间审议提案[14] - 会议结束后五个工作日内，参加表决董事需将表决原件及签字确认的董事会记录邮寄给董事会秘书[14] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[14] - 出席会议无关联关系董事人数不足三人，不得对提案表决，应提交股东会审议[14] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事担责，表决时异议并记载可免责[15] 其他 - 公司向董事提供的资料，公司及董事本人应至少保存5年[7] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[15] - 本规则中“以上”“以下”包括本数，“超过”不包括本数[16]

公司信息 - 证券代码002775，简称为文科股份；债券代码128127，简称为文科转债[1] 会议与人事 - 2025年10月24日召开第六届董事会第八次会议[2] - 拟增补孙潜为第六届董事会董事候选人并提交股东大会审议[2] - 孙潜现任公司高级副总裁，符合任职条件[5][6]

独立董事会议通知 - 定期会议提前五日通知，不定期提前三日通知，全体同意可不受限[3] - 通知应包含会议召开时间、地点、方式等内容[6][7] 会议召开条件 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一名召集和主持[3] 会议频率与讨论事项 - 每年至少召开一次[3] - 特定事项经讨论且全体过半数同意方可提交董事会[4] 会议记录与档案 - 记录包含会议召开日期、地点等多项内容[6] - 档案保存期限不少于十年[9] 制度生效 - 自公司董事会审议通过之日起生效实施[22]

股份相关 - 公司发起设立时股份总数为82,000,000股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[6] - 控股股东等不得滥用控制权损害公司或其他股东权益[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[11] 重大事项审议 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[13] - 本公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议[14] - 公司与关联人成交金额多项情形需相关审议[14][15] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 多种情形需召开临时股东大会[15] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] 董事会 - 董事会由9名董事组成，包括董事长等[40] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[43] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[44] 独立董事 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事[38] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[38] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[40] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[53] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[53] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[57]

会计政策变更 - 变更对最近一年经审计净利润或最近一期经审计净资产影响超50%需股东会审议[11] - 自主变更需有合理证据，能提供更可靠信息时财务经理提报告经审核后董事会审议[10] - 董事会批准后两交易日内向深交所提交决议并披露[11] 会计估计变更 - 采用未来适用法，影响数按情况确认[7] - 重要变更财务经理提报告经审核后，变更生效当期定期报告披露前董事会审议，批准后两交易日披露[14] - 对最近一年经审计净利润或最近一期经审计净资产影响超50%，定期报告披露前股东会审议并披露会计师意见[14] 重大会计差错 - 某项交易或事项金额占该类10%及以上为重大差错[5] - 涉及损益通过“以前年度损益调整”核算[8] - 差错更正财务经理提报告经审核后董事会审议，批准后两交易日披露[17] - 对定期报告净利润或所有者权益影响超50%或致盈亏性质变化，需专项审计报告并股东会审议[18] 其他 - 正确划分会计政策和估计变更并按不同方法处理[5] - 召开股东会审议相关事项须提供网络投票渠道[14][18] - 制度由财务部负责解释和修订，董事会审议通过之日起施行[20] - 制度制定主体为广东文科绿色科技股份有限公司，时间是2025年10月[21]

公司信息 - 公司证券代码为002775，简称为文科股份，债券代码为128127，简称为文科转债[1] 章程修订 - 2025年10月24日会议审议通过修订《公司章程》议案[3] - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 将修订《公司章程》及相关议事规则[3] - 修订后需股东大会审议通过，以工商备案为准[6]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2025年度财务和内控审计机构，原聘任为深圳久安[3] - 2025年10月24日董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[17][18] 中审众环情况 - 上年度末合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券审计报告的723人[5] - 2024年度经审计收入总额217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[5] - 2024年度上市公司审计客户244家，同行业上市公司审计客户5家[5][6] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年审结民事诉讼无担责情况[6] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次等，47名从业人员受行政处罚9人次等[7] 审计费用 - 2025年度中审众环审计费用120万元，财务审计100万元，内控审计20万元[12] 前任审计机构 - 深圳久安连续三年提供审计服务，2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见[14]

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-101 鉴于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到 期，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘 期一年。 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日 以现场表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人,会议由 监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公 ...

板块整体表现 - 10月24日基础建设板块指数与上一交易日持平，微跌0.0% [1] - 当日上证指数上涨0.71%，收于3950.31点，深证成指上涨2.02%，收于13289.18点 [1] - 板块内个股表现分化，呈现领涨与领跌个股 [1][2] 领涨个股表现 - 东珠生态(603359)领涨板块，收盘价9.58元，涨幅9.99%，成交额2.62亿元 [1] - 汇绿生态(001267)涨幅9.98%，收盘价19.61元，成交额8.93亿元 [1] - 中国核建(601611)涨幅7.00%，收盘价13.29元，成交额46.74亿元 [1] - ST岭南(002717)等7只个股涨幅介于2.86%至5.00%之间 [1] 领跌个股表现 - 文科股份(002775)领跌板块，跌幅6.53%，收盘价4.72元，成交额2.89亿元 [2] - *ST元成(603388)跌幅4.76%，收盘价1.00元 [2] - 园林股份(605303)跌幅4.53%，收盘价18.33元，XD隧道股(600820)跌幅3.54% [2] - 北新路桥(002307)等6只个股跌幅介于2.38%至3.44%之间 [2] 板块资金流向 - 当日基础建设板块主力资金净流出7.28亿元 [2] - 游资资金净流入2.75亿元，散户资金净流入4.53亿元 [2] - 东珠生态获得主力资金净流入1.04亿元，主力净占比39.78% [3] - 汇绿生态、诚邦股份分别获得主力资金净流入8885.53万元和3937.78万元 [3]