资产核销审批 - 15个工作日内复核证据及证明文件[15] - 按核销资产占净资产比例分总经办、董事会、股东会审批[16] 损失处理流程 - 总部责任部门报财务初审，按权限审批[14] - 下属公司完成审批后报总部，无处置权[14] 资产损失确认 - 处置需合法证据，不同损失依据不同[5][6][10] - 报批提交书面报告[17] 资产管理措施 - 制定制度，定期清理核实并计提减值[18] - 追究责任人责任[18] 信息披露要求 - 按监管规则披露，影响超10%且超100万及时披露[19] - 审批后在指定媒体披露[19] 制度相关 - 董事会制定、修改和解释，审议通过生效[23][24] - 2025年10月广东文科绿色科技发布[25]

股东大会安排 - 2025年11月10日下午3:00召开2025年第三次临时股东大会[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月03日[5] 审议事项 - 审议增补非独立董事等议案[7] - 议案3.00、4.00、5.00须三分之二以上表决权通过[7] 其他信息 - 登记时间为2025年11月4日9:00 - 17:00[9] - 普通股投票代码为"362775"，简称为"文科投票"[17] - 公司通信、联系等信息[12][13] - 会议为期半天，股东费用自理[13]

会议安排 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年10月24日召开[3] - 公司拟召开2025年第三次临时股东大会[27] 人事变动 - 公司拟增补孙潜先生为第六届董事会非独立董事候选人[4] 审计聘任 - 公司拟聘任中审众环会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[5] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》等多项制度[7][8][9][10][12][13][14][20][21][22][24] 制度制定 - 公司拟制定《投资者关系管理制度》和《ESG管理制度》[25][26]

人员任职 - 公司总经理每届任期三年，可连任[2] - 总经理由董事会聘任或解聘，常务副总经理等部分人员也由董事会决定[3] - 高级副总经理及其他人员由总经理决定聘任、解聘[3] 职责规定 - 总经理向董事会负责，主持日常经营管理工作[6] - 经营班子成员就分管业务对总经理负责[9][10] 会议相关 - 总经理办公会是议事机构，实行总经理负责制[12] - 原则上每月召开一次，由总经理主持，办公室协助召集组织[12] 细则说明 - 细则由总经理办公会负责解释，报董事会批准后实施[14]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] 委员增补与职权 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达人数前暂停职权[5] 委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[7] 会议规则 - 召开前三日通知，召集人主持，可委托其他独立董事[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[16] - 会议记录保存不少于十年，议案及结果书面报董事会[19][20]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 召集人由公司董事长担任[5] - 委员任期与其董事任期相同，连选可连任[4] 委员增补 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补新委员[5] 职责与权限 - 对公司长期发展规划等进行研究并提建议[7] 会议规则 - 召开前三日通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 记录保存与实施 - 会议记录保存期不少于十年[9] - 细则自董事会批准通过之日起实施[12]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构[2] - 目的是促进公司与投资者良性关系[4] - 原则有合规性、平等性等[5] 沟通与会议 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等信息[6] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[7] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[8] 责任人与职责 - 董事长为投资者关系管理事务第一责任人[11] - 工作有拟定制度等多项职责[11] 信息披露与档案 - 不得透露未公开信息等[12] - 档案保存期限不少于三年[13] 顾问管理 - 可聘请专业顾问处理事务[15] - 避免顾问利用内幕信息损害公司利益[15] - 不得由顾问代表公司就经营等事项发言[15] - 以现金支付顾问报酬[15] 信息提供限制 - 不得向分析师等提供未披露重大信息[17] - 不得出资委托发表独立分析报告[17] - 不得向投资者引用或分发分析报告[17] 媒体管理 - 不以宣传广告等影响媒体客观报道[19] - 重大未公开信息未披露前不接受采访[19] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[21]

广东文科绿色科技股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，实现对广东文科绿色科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《广东文科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二章 机构及人员构成 第五条 审计委员会由三名或者三名以上不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，按照 公司章程和董事会授权勤勉履职，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第六条 审计委员会委员由董事会选举和任命，设召集人一名，由独立董事 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 委员增补与职权 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] 会议通知 - 会议召开前三日通知全体委员，临时会议可随时召开[9] 会议举行与决议 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[10]

广东文科绿色科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《广东文科 绿色科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息 及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董秘办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司、分 ...