行业产量数据 - 2025年7月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为11.5万台 同比下降3.4% [1] - 2025年1-7月中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为76.9万台 累计下降5.6% [1] 行业研究覆盖 - 智研咨询发布《2025-2031年中国电梯行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》 [1] 相关上市公司 - 覆盖康力电梯（002367） 森赫股份（301056） 广日股份（600894） 上海机电（600835） [1] - 覆盖金螳螂（002081） 快意电梯（002774） 梅轮电梯（603321） 远大智能（002689） [1]

行业产量数据 - 2025年5月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为12.4万台 同比下降8.1% [1] - 2025年1-5月中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为51.7万台 累计下降6.5% [1] 相关企业 - 涉及上市企业包括康力电梯（002367）、森赫股份（301056）、广日股份（600894）、上海机电（600835）、金螳螂（002081）、快意电梯（002774）、梅轮电梯（603321）和远大智能（002689） [1] 数据来源 - 产量数据源自国家统计局 [1][2] - 行业报告由智研咨询发布 [1][2]

公司股价表现与沟通策略 - 二级市场股价波动受宏观经济 市场供求 行业特征和投资者情绪等多种因素影响 [1] - 公司将持续做好经营管理工作 努力实现公司和股东价值最大化 [1] - 持续与资本市场保持良好沟通交流 推动公司估值向内在价值靠近 [1]

公司战略动向 - 公司将积极关注国家相关政策并提升主营业务经营质量 [1] - 公司正在积极寻找和沟通接洽符合发展战略的机会 [1] - 如有并购重组相关意向将按监管要求及时信息披露 [1]

财务表现 - 2022年归属于上市公司股东的净利润7556.7万元 [1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.45亿元 [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.32亿元 [1] - 三年累计归属于上市公司股东的净利润3.53亿元 [1] - 2022年现金分红8417.2万元 [2] - 2023年现金分红1.35亿元 [2] - 2024年现金分红1.21亿元 [2] - 过去三年100%采用现金分红 [1] 政策影响 - 《住宅项目规范》新国标自2025年5月1日起实施 [3] - 四层及以上住宅强制设置至少1台电梯 [3] - 十二层及以上住宅强制设置至少2台电梯 [3] - 新规与城市更新、适老化改造政策形成协同效应 [3] - 行业从"地产依赖"转向"新装+加装+更新"三维增长模式 [3] 战略发展 - 与深圳国资成立的产业投资基金投资状况将后续披露 [1] - 积极寻找符合发展战略的并购重组机会 [6] - 独立董事为公司战略发展提供专业意见 [3] - 持续做好经营管理工作实现股东价值最大化 [3] 投资者建议 - 考虑与学校合作进行人才储备与技术研发 [4]

公司治理结构修订 - 公司章程修订涉及组织与行为规范、股东与管理层职责等多方面内容 旨在完善公司治理结构和提升规范化运作水平 [1] - 修订内容包括统一将"股东大会"表述调整为"股东会" 并新增维护职工合法权益条款 [2] - 明确党组织设立相关内容 规范财务资助条款及限额 完善股东权利与义务条款 [2] 会议及决策机制优化 - 修订股东会、董事会、监事会的召集召开程序 调整临时股东会召开情形并明确召开地点及方式 [2] - 完善董事任职资格、忠实义务及辞职规定 调整董事会组成并明确职工董事产生方式 [2] - 新增独立董事及董事会专门委员会详细规定 规范提案及通知相关程序 [2] 公司运营制度完善 - 对利润分配政策进行修订 明确公积金弥补亏损顺序 完善内部审计工作规定 [2] - 规范公司合并分立减资程序及公告方式 调整公司住所及邮政编码信息 [2] - 细化法定代表人职责及变更规定 修订后章程需提交股东会审议并经东莞市市场监管局核准 [3]

公司住所变更 - 注册地址由东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区变更为东莞市清溪镇青滨东路160号 [2] - 邮政编码由523652变更为523660 [2] 公司章程修订 - 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规修订公司章程 [3] - 具体修订内容详见同日披露的《公司章程(2025年9月)》及《公司章程修订对照表(2025年9月)》 [3] 公司治理结构调整 - 取消监事会及监事设置 监事会职权由董事会审计委员会承接 [4] - 《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止 [4] - 现任职工代表监事 监事会主席张毅 监事贺映平 谢玉兰的监事职务自然免除 [4] - 张毅 谢玉兰未持有公司股票 贺映平持有15,000股 [4] - 变更住所及修订《公司章程》议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [4]

公司基本信息 - 2017年3月24日在深交所上市，首次公开发行8370万股[8] - 注册资本33668.79万元，划分为33668.79万股[10] 股权结构 - 发起人净资产折合股本10898万股，各发起人有不同持股比例[24] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[25] - 收购股份不同情形有不同注销或转让时间及比例限制[30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股份收益归公司[33] 股东权利与义务 - 股东有权请求撤销违法决议，连续180日以上单独或合计持股1%以上可对违规人员诉讼[40][43][44] - 股东滥用权利造成损失需赔偿，滥用法人地位损害债权人利益需担责[47] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[54] - 对外担保六种情形须经股东会审议通过[56] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 特定情形下应在2个月内召开临时股东会[58] - 单独或合计持股10%以上股东书面请求，公司10日内反馈是否召开[63] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[65] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[71] - 召集人按规定时间公告通知股东[72] - 股东会投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[76][77] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[92][93] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[95] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[97] - 董事会等可公开征集股东投票权[97] - 关联交易决议按规定通过[98] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占三分之一以上，含一名会计专业人士和一名职工董事[119] - 交易不同指标达到一定比例须董事会或股东会批准[124] - 不同金额关联交易由董事会或股东会审议批准[127] - 董事会会议记录保存10年[135] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事，担任需有5年以上相关工作经验[139][140][141] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会议需三分之二以上成员出席[149] - 关联交易等事项及独立董事职权行使需全体独立董事过半数同意[144][145] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[169] - 现金股利政策目标为剩余股利，不同发展阶段现金分红有最低比例[172] - 重大资金支出有界定标准[173][174] - 公司不进行利润分配有条件限制[175] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[179] 其他 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[160] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，由独立董事担任召集人[153] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[188][189] - 公司合并、分立、减资有相关程序和通知债权人要求[197][198][199][200] - 内部审计制度经董事会批准实施并披露，内部审计机构向董事会负责[182][185] - 公司每三年制定或修订利润分配规划和计划，需经股东会批准[177]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事占比超三分之一，至少一名会计专业人士，有一名职工代表董事[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准；占比50%以上，由股东会批准[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会批准；占比50%以上且超5000万元，由股东会批准[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会批准；占比50%以上且超5000万元，由股东会批准[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会批准；占比50%以上且超500万元，由股东会批准[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会批准；占比50%以上且超5000万元，由股东会批准[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，由董事会审批；占比50％以上且超500万元，由股东会审批[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，由董事会审议批准[10] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，董事会审议后提交股东会批准[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会可提议召开临时会议[17] - 董事会召开临时会议应提前三日通知，紧急情况可随时口头通知[18,19] - 董事会正常会议应提前十日通知[19] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[19,22,32] - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一需书面说明并披露[25] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事，不得委托已接受两名委托的董事[25] - 出席董事会无关联董事不足三人时，交易提交股东会审议[29] - 董事会决议表决为记名投票，一人一票[29] - 董事会会议记录保管期限不少于十年[32] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[40] - 本规则为《公司章程》附件，相悖时按相关法规和章程执行[40]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[11] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[11] - 公司应在第一季度和第三季度结束后一个月内披露季度报告[11] 报告审计与审核 - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核并由全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动时应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，公司应及时披露本报告期财务数据[13] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[15] - 重大事件包括《证券法》规定事件、大额赔偿责任、大额资产减值准备等[15] 股东股份关注 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需关注[16] 公司变更披露 - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应及时披露[17] 权益变动披露 - 涉及收购、合并等致股本等重大变化应披露权益变动[19] 异常交易披露 - 证券及其衍生品种异常交易公司应了解因素并披露[20] 信息质量保障 - 公司应执行财务内控和保密制度确保信息真实准确[21] 信息披露责任 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长承担首要责任[23] - 董事会和董事应为信息披露提供便利，保证内容真实准确[24] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行[25] - 经营管理团队及高管应配合信息披露工作并保证内容质量[26] 股东报送义务 - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系说明[30][31] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应及时将委托情况告知公司[31] 信息报告流程 - 公司各部门等负责人应定期或不定期向总经理报告经营等情况并保证信息真实及时完整[29] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责准备和递交深交所要求的文件并组织完成证券监管机构任务[29] 报告编制与披露 - 定期报告草案由董事会秘书等编制提交董事会审议，经审计委员会审核、董事会审议通过后披露[32] - 临时报告由证券部准备制作、董事会秘书审核，需审议的经审议后按规定披露[33] 信息发布管理 - 所有信息公告由董事会秘书负责对外发布，其他人员未经授权不得发布重大信息[34][35] - 公司向证券监管部门报送的报告由指定部门草拟、董事会秘书审核[35] 监管文件处理 - 公司收到监管部门文件应及时内部报告或通报，函件由董事会秘书向董事长报告并通报[36] 信息更正补充 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正、补充或澄清公告[35] 信息豁免披露 - 公司涉及国家秘密或可能违反保密规定的信息可豁免披露[38] - 涉及商业秘密且符合特定情形的信息可暂缓或豁免披露[39] - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露[39] 文件资料保存 - 公司信息披露相关文件资料保存期限不少于十年，应在相关信息刊登当日起两个工作日内归档[42] 信息披露媒体 - 公司指定符合条件的信息披露媒体及深交所网站刊登公告和信息[44] - 公司其他渠道发布信息时间不得早于指定报纸和网站，且不能代替正式公告[44] 信息保密责任 - 信息披露义务人和知情人对未披露信息负有保密责任[46] 违规处分 - 因董事等失职导致信息披露违规，公司应给予相应处分[49] 制度生效与修改 - 制度自董事会审议通过之日生效实施，修改时亦同[51]