审计委员会组成 - 成员由三名非上市公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任，经半数以上委员推选并报董事会批准[5] - 独立董事担任的委员连任不得超过六年[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[6] 审计委员会职责 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项和资金往来情况检查一次[14] - 董事等发现财务问题报告后，董事会应及时向深交所报告并披露[11] - 督促相关责任部门制定整改措施和时间，监督落实并披露完成情况[12] - 对违规董事、高级管理人员可提出罢免建议[13] - 发现公司经营异常可调查，必要时可聘请中介机构，费用公司承担[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或主任认为必要时可开临时会议[17] - 原则上会议前三日发通知并提供资料，特殊情况经全体委员同意除外[17] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[21] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[21] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，视为不能履职，董事会可免其职务[21] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[23] - 会议记录保存期不少于十年[24] - 本规则由董事会修订并解释，自审议通过之日起生效[26]

临时股东会召开 - 六种情形下公司需在事实发生日起两个月内召开临时股东会[6] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持10%以上股份普通股股东可请求召开，流程与独立董事提议类似[8] 股东会召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[10] - 单独或合计持1%以上股份普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[12] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[14] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，结束不得早于现场结束当日下午3：00[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[16] 股东会延期与取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[18] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 关联交易普通事项需非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[31] 股东权利 - 董事会、独立董事和持1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[30] - 单独或合并持1%以上股份股东可向董事会书面提名董事[34] 其他规定 - 会议记录保存十年[25] - 股东买入超规定比例部分股份三十六个月内不得行使表决权[30] - 股东会审议影响中小投资者利益事项时对中小投资者表决单独计票并公开披露[30] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[35] - 股东会决议应列明相关内容并及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[38] - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法违规或违反章程股东可60日内请求撤销[39] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施，总经理向董事会、董事会向下次股东会报告执行情况[41] - 董事长督促检查决议执行情况，必要时可召集临时会议听取汇报[41] - 股东会通过派现等提案公司应在会后两个月内实施[42] - 股东会决议公告事宜由董事会秘书按规定公告[42] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过后施行[45][46]

公司变更 - 2025年9月18日通过变更住所及修订《公司章程》议案，待临时股东会审议[1] - 注册地址变更为东莞市清溪镇青滨东路160号，邮编变为523660[2] 章程修订 - 对《公司章程》部分条款修订，不再设监事会，由审计委员会承接职权[3] - 《监事会议事规则》及涉及监事会制度废止[3] 人员变动 - 第五届监事会三监事职务免除，原定任期至2027年6月3日[4] - 贺映平持15000股，按规定管理[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2025年度审计机构，待2025年第一次临时股东会审议[1] - 2024年审计费用75万元含税，2025年预计相同[5] - 公司相关会议均审议通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 截至2024年底，大信从业人员3945人，含175名合伙人、1031名注会[2] - 2024年业务收入15.75亿，审计收入13.78亿、证券收入4.05亿[2] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产195.44亿，收费2.82亿[2] - 同行业上市公司中，大信审计客户146家[3] - 大信职业保险等赔偿限额超2亿，近三年诉讼金额426.31万已履行[3] - 截至2024年底，大信近三年受行政处罚5次等[3]

章程修订时间 - 公司章程修订时间从2024年5月变更为2025年9月[5][6] 公司基础信息变更 - 2025年9月公司住所变更为东莞市清溪镇青滨东路160号，邮编523660[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票或其他具有股权性质证券所得收益归公司，董事会应收回[15] 股东会相关规定 - 2025年9月将“股东大会”表述统一为“股东会”[2] - 2025年9月股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 2025年9月股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[9] - 2025年9月股东会职权新增审议股权激励计划和员工持股计划[9] - 2025年9月股东会职权新增审议批准变更募集资金用途事项[9] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，原规定为1/2以上[16] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[17] - 单独或合并持有3%以上股份的股东可提名董事、非职工监事候选人，修订后为1%以上股份股东可提名董事[18] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[22] - 独立董事应当占董事会成员总数的三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[22] - 公司董事会中设一名职工董事，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[22] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，须经董事会批准；占比50%以上，须经股东会批准[24] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，须经董事会批准；占比50%以上且超5000万元，须经股东会批准[24] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元，须经董事会批准；占比50%以上且超5000万元，须经股东会批准[24] - 董事会审议担保事项，应经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事同意[24] 专门委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[96] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[30] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[99] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[35] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[33] - 监事会成员中职工代表比例不低于1/3[33] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[34] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[37] - 公司内部控制评价具体组织实施工作由内部审计机构负责[38] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[38] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[38] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[38] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，均需在10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[39][40][41] - 债权人接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[39][41] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[40] - 公司因特定事由解散，清算义务人应在15日内组成清算组进行清算[41] - 清算组自成立起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[41]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议10月15日14:30开始[3] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[3] - 登记时间为10月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[11] 会议信息 - 股权登记日为2025年10月9日[4] - 召开地点为东莞清溪镇公司会议室[8] - 审议4项具体议案及总议案[8] 投票信息 - 议案1普通决议需1/2以上通过，其余特别决议需2/3以上[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间[21][23] - 投票代码362774，简称为快意投票[24] 登记信息 - 登记地点为东莞清溪镇公司证券业务部[11]

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年9月18日召开，3位监事全到[1] 议案审议 - 3票同意续聘大信会计师事务所为2025年度财务审计机构，需股东会审议[1][2] - 3票同意变更住所及修订《公司章程》，需股东会特别决议通过[3][5] 组织调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权，相关制度废止[3][4] - 现任监事自股东会通过取消事项起解除职务[4]

会议出席情况 - 会议应出席董事9人，亲自出席董事9人[1] 议案表决结果 - 拟续聘2025年度审计机构议案获9票同意通过，待2025年第一次临时股东会审议[1][2] - 变更住所及修订《公司章程》议案获9票同意通过，待2025年第一次临时股东会特别决议审议[3][4][5] - 修订《董事会议事规则》议案获9票同意通过，待2025年第一次临时股东会特别决议审议[6][7] - 修订《股东大会议事规则》议案获9票同意通过，更名后待2025年第一次临时股东会特别决议审议[9][10] - 修订《董事会审计委员会工作细则》议案获9票同意通过[12] - 修订《信息披露管理制度》议案获9票同意通过[14] 会议安排 - 决定召开2025年第一次临时股东会议，定于2025年10月15日在公司会议室召开[16]

公司董事会会议 - 公司于2025年9月18日召开第五届第十一次董事会会议[1] - 会议以现场形式在公司会议室举行[1] - 会议审议了关于拟续聘2025年度审计机构的议案等文件[1]

活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”网站参与[1] - 活动时间为2025年9月19日15:30 - 17:00[1] 活动内容 - 公司高管将在线说明2025年半年度业绩和投资者回报情况并互动交流[1]