证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据股东会及董事会 审议通过的分配方案，以公司现有总股本 336,687,900 股扣除公司回购专户持有 股份 0 股后股本 336,687,900 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.60 元人民币现 金（含税），共计派发现金 121,207,644.00 元，不进行资本公积转增股本，不送 红股。若分配方案披露至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本由于可转 债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时， 本次实施的权益分派方案按照现金分红比例固定不变的原则实施。 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额/ 公司总股本，即 121,207,644.00/336,687,900=0.36 元/股。在保证本次权益分派方 案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及 计算方式执行，即本次权益分派实施后 ...

会议召开和出席情况 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年4月18日14:30在东莞市清溪镇公司会议室举行，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统进行 [2][3] - 参会股东及代表共89人，代表股份227,567,408股（占总股本67.59%），其中现场投票股东12人（持股66.34%），网络投票股东77人（持股1.25%）[5][6] - 中小投资者参与度：80人代表4,252,900股（占总股本1.26%），其中现场投票3人（持股0.0095%），网络投票77人（持股1.2536%）[7] 提案审议表决结果 - **董事会工作报告**：通过率99.9931%（反对500股/0.0002%），中小投资者支持率99.6308% [8] - **年度报告及摘要**：通过率99.9972%（弃权5,800股/0.0025%），中小投资者支持率99.8519% [12] - **利润分配预案**：通过率99.9988%（反对500股），中小投资者支持率99.9342% [15] - **银行授信额度申请**：通过率99.9974%，中小投资者支持率99.8613% [17] - **理财及风险投资**：闲置资金理财议案通过率99.9909%（反对16,000股），风险投资议案通过率99.9975% [22][24] 关联交易及制度修订 - **高管薪酬议案**：非独立董事及高管薪酬议案通过率99.8641%（回避表决股东包括罗爱文等关联方）[19] - **日常关联交易预计**：通过率99.8666%，关联股东罗爱文等回避表决 [26] - **制度修订**：募集资金、关联交易、分红管理制度修订案通过率均超99.99%，中小投资者支持率均高于99.64% [27][29][32] 法律意见 - 北京德恒律师事务所确认会议程序合法，出席人员资格有效，表决结果符合《公司法》《公司章程》规定 [34][76] - 会议无临时提案增加或原决议变更情形，议案与通知内容完全一致 [1][48]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公 司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒 06G20230172-00011 号 致：快意电梯股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师事务 所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、鲁墉律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《快意电梯股 份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-016 快意电梯股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形 一、会议召开和出席情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会决议采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日(星期五)下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限 公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长罗爱文 5、 ...

海外市场拓展 - 产品销往 60 多个国家和地区，承接印度新德里地铁等多座海外公共交通项目及澳大利亚等国重要电扶梯及高速梯项目 [1][2] - 2024 年以当地子公司为依托，在东南亚和中东地区获众多采购项目，未来将继续服务全球客户 [3] - 现阶段业务国际化以自主扩张为核心，通过子公司自营和核心代理商双重模式开拓业务，深耕东南亚、巩固中东市场，布局中资企业“一带一路”项目 [8] 生产基地布局 - 目前投产的有东莞总部生产基地、河南鹤壁中原快意工厂，清溪青皇工厂处于建设中 [3] 政策补贴申请 - 以东莞为例，老旧电梯更新改造补贴申请流程包括居民意愿表决、项目立项备案、录入项目信息审核、编制资金申请报告审核、提交纸质申报材料 [4] 股价与公司价值 - 股价受宏观经济环境、政策变动及市场情绪等多重因素影响，公司积极应对，实施高比例分红政策，推动企业稳健发展 [6] 应收账款管理 - 对客户进行信用分级管理，拟定针对性销售合同和商务条款；制定关键节点收款控制模式；执行 CS7 应收账款管理活动，多部门协同推进收款工作 [7] 行业法规应对 - 针对《中华人民共和国无障碍环境建设法》，设立对口业务部门，专业化运营加装梯市场 [9] 业务发展方向 - 业务聚焦电梯相关行业，参与老旧电梯更新改造、旧楼电梯加装等细分市场 [9] 研发与商业化进展 - 加大智能化、数字化领域研发投入，布局无接触呼梯系统等技术领域，自主研发电梯物联网管理平台，通过智能化管理和 AI 算法推动商业化进程 [9] 销售情况 - 2024 年销售电梯 1.36 万辆，直梯收入占比 78.72%，扶梯收入占比 2.52% [10] 资产变动情况 - 2023 年末总资产为 21.64 亿元，较 2022 年同期增长 6.64%；归属于上市公司股东的净资产为 12.66 亿元，较 2022 年同期增长 5.22% [11]

银行与消费金融 - 多家银行上调互联网消费贷款额度上限 从20万元提高至30万元 线下审批额度最高可达100万元[1] - 银行需重视消费贷风险管理及资金流向监管 同时加强消费贷与消费场景融合[1] - 建设银行力争到2027年末为民营经济提供融资规模不少于8万亿元[3] 基金行业动态 - 2024年以来82只基金产品变更业绩基准 权益类产品多从宽基指数转向行业指数[1] - 变更基准使基金策略更贴合基金经理风格 改善基金与基准不匹配状况[1] - 变更行为或为应对公募基金改革方案及《公募基金业绩比较基准指引》出台[1] 电信运营商业绩 - 中国电信2024年营业收入5235.69亿元 同比增长3.1%[2] - 归属于上市公司股东净利润330.12亿元 同比增长8.4% 基本每股收益0.36元/股[2] - 公司拟每股派发末期股息0.0927元(含税)[2] 大宗商品与电子产业 - 3月中旬钢材社会库存1085万吨 环比下降3.3% 同比减少319万吨下降22.7%[3] - 2025年第二季度DRAM价格跌幅预计收敛至季减0%-5% HBM计算后均价季增3%-8%[3] - 下游客户库存去化顺利 HBM3e 12hi逐渐放量推动价格回升[3] 科技行业人才与产能 - 阿里云启动全球顶尖高校AI人才招募 系近年来规模最大校园招聘[4][5] - 苹果包下台积电2纳米首批产能 用于生产A20处理器[5] - 招募领域包括大语言模型、多模态理解与生成等 设置A Star和Al Clouder专项计划[5] 新能源汽车行业 - 哪吒汽车与134家核心供应商达成超20亿元债转股协议[1][5] - 70%债权转为合众汽车股权 30%作为无息留债分15期现金清偿[5] - 公司CTO戴大力和智驾负责人王俊平已离职 分别加入奇瑞和商汤绝影[6] 上市公司风险事件 - 中国恒大及许家印因11.4亿元案款被限制高消费 涉及借款合同纠纷[6] - 宏华数科及相关人员收到浙江证监局警示函 因募集资金管理未及时披露[7] - 瑞和股份银团贷款逾期1520万元 因第一大客户债务危机导致应收账款周转缓慢[8] 上市公司业绩表现 - 民丰特纸2024年营业收入14.59亿元同比下降9.82% 净利润7200.13万元同比增长54.09%[9] - 基本每股收益0.20元/股 拟每10股派发现金红利0.17元[9] - 快意电梯2024年营业收入15.81亿元同比下降4.93% 净利润1.32亿元同比下降8.46%[10][11] - 基本每股收益0.39元/股 拟每10股派发现金红利3.6元[11] 证券市场表现 - 沪指窄幅震荡微跌 深成指跌0.43% 创业板指跌0.33%[12] - 两市成交额1.26万亿元 较上个交易日缩量1925亿元[12] - 超2700只个股下跌 可控核聚变概念股逆势大涨 算力与深海科技板块跌幅居前[12]

内部控制审计结论 - 会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制出具无保留意见 确认在所有重大方面保持有效 [1] - 公司董事会认定不存在财务报告内部控制重大缺陷 且非财务报告内部控制也未发现重大缺陷 [2][3] - 审计范围覆盖母公司及全部控股子公司 资产总额和营业收入占比均达100% [4] 内部控制体系架构 - 设立董事会下属战略委员会负责发展战略研究和重大投资决策审查 [6] - 审计委员会下设审计部 通过持续性和专项监督检查运行内部控制 [7] - 建立Oracle系统和OA协同办公系统 严格按职责划分系统权限并部署网络安全防护 [9] 业务控制流程 - 采购环节实行比质比价和价格监督机制 付款需手续齐备且优先采用银行转账 [10][11] - 销售业务将货款回收纳入考核指标 规范从接单到收款的全流程管理 [12][13] - 固定资产管理实行使用部门 财务部门 行政部门分工负责 每年至少盘点一次 [14] 专项风险管控 - 严格禁止对控股股东及关联企业提供担保 保障公司资产安全 [16] - 对外投资根据金额分层审批 需经总经理会议 董事会或股东大会审议 [16] - 关联交易遵循公平公正原则 明确披露要求和回避表决机制 [15] 信息披露与合规管理 - 制定信息披露管理制度 定期报告和重大事项通过指定媒体及巨潮资讯网披露 [17] - 募集资金实行专户管理 与银行 保荐机构签署监管协议并接受内外部审计 [17] - 建立企业文化体系 将内部控制意识融入员工行为规范 [8]

募集资金基本情况 - 2017年首次公开发行募集资金净额4.62亿元，其中发行前自有资金先期投入1,717.66万元[1] - 截至2024年末累计使用募集资金4.71亿元，累计利息及理财收益7,243.85万元[1][2] - 2024年度使用募集资金5,029.66万元，获得净收益84.66万元，所有募投项目已完成结项，余额为零[2][14][15] 募集资金存放管理 - 公司设立专项账户并与农业银行、工商银行等五家银行及保荐机构签订三方监管协议[3] - 2019年对控股子公司增资时签订四方监管协议，所有协议均符合深交所规范要求[4] - 截至2024年12月31日，所有募集资金专户均已完成销户手续[15] 募投项目变更情况 - 2020年终止"电梯核心零部件生产线建设项目"，将8,654.14万元用于支付青皇工业区地块款项[4][21] - 2022年终止"电梯生产扩建改造项目"，将剩余资金转入青皇项目并追加投资至2.51亿元[8][24] - 累计变更募集资金3.10亿元，占募集资金总额的60.70%[20] 项目结余资金处理 - 北方制造中心项目结余2,035.44万元永久补充流动资金[9][26] - 营销服务网络项目结余1,324.41万元永久补充流动资金[10][29] - 企业技术中心项目结余1,676.32万元永久补充流动资金[11][30] - 累计永久补充流动资金6,318.52万元[2][25] 项目实施进度调整 - 企业技术中心项目因选址变更四次延期，最终完成时间推迟至2024年6月[17][20] - 北方制造中心项目因市场环境变化两次延期，2023年8月达预定可使用状态[9][21] - 青皇项目因市场竞争及产能调整延期至2024年9月完成[14][23] 行业环境影响 - 受下游房地产市场影响，电梯市场规模增速趋缓[21][34] - 公司直梯业务出梯量从2019年5,408台增长至2021年10,120台，扶梯业务出梯量从261台降至212台[34] - 原材料价格波动及产品价格下降导致市场竞争加剧[34]

募集资金基本情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额为人民币5.11亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.62亿元[1] - 发行价格为每股人民币6.10元，共计发行8,370万股[1] - 募集资金于2017年3月21日经会计师事务所验资确认到账[1] 2024年度募集资金使用情况 - 2024年实际使用募集资金5,029.66万元，累计已使用募集资金净额为84.66万元[2] - 累计收到银行存款利息和理财收益净额为7,243.85万元[2] - 项目资金结余永久补充流动资金3,000.73万元，累计永久补充流动资金6,318.52万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元，所有募集资金专户已完成销户[10] 募集资金管理和专户存储 - 公司制定了《募集资金管理制度》并采取专户存储管理[2] - 与多家银行及保荐机构签订了募集资金三方监管协议，确保专款专用[3] - 2019年向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资4,000万元用于北方生产制造中心建设项目[3] - 2019年签订募集资金四方监管协议，加强对子公司募集资金的管理[4] 募集资金投资项目变更情况 - 2020年终止电梯核心零部件生产线建设项目，剩余资金用于支付青皇工业区新地块价款及相关税费[5] - 北方生产制造中心建设项目投资规模调整为5,040万元，剩余资金投向青皇工业区新项目[5] - 2022年终止电梯生产扩建改造项目，剩余资金转入青皇工业区项目[7] - 青皇工业区项目投资预算由18,422万元调整至25,128.58万元[7] 募集资金投资项目结项情况 - 2023年北方生产制造中心建设项目结项，结余资金2,035.44万元永久补充流动资金[9] - 2024年营销服务网络升级项目结项，结余资金1,324.41万元永久补充流动资金[9] - 2024年企业技术中心建设项目结项，结余资金1,676.32万元永久补充流动资金[9] - 2024年青皇工业区项目结项，无结余资金[10] 募集资金使用效率 - 公司通过合理规划和使用募集资金，加强成本控制，降低项目总投入[17] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益[17] - 募集资金存放期间产生存款利息收入[17] - 累计理财收益和利息收入净额达7,243.85万元[2] 行业环境影响 - 受下游房地产市场影响，我国电梯市场规模增速趋缓[21] - 公司北方地区市场开拓不及预期，影响投资进度[21] - 扶梯业务市场拓展不及预期，2019-2021年出梯量持续下降[34] - 电梯市场竞争激烈，产品价格下降，原材料波动[34]

审计意见 - 会计师事务所出具无保留审计意见 确认公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制 公允反映2024年12月31日合并及母公司财务状况以及2024年度经营成果和现金流量[1] 关键审计事项 - 存货账面价值26,022.38万元被列为关键审计事项 其中账面余额26,547.69万元 计提跌价准备525.31万元[1] - 营业收入确认为关键审计事项 因存在管理层为达到特定目标操纵收入确认时点的固有风险[2] - 审计程序包括存货监盘、发出商品函证、收入截止性测试及合同抽样检查等[1][3][4] 财务表现 - 2024年度实现营业收入158,099.20万元 较上年同期下降4.93%[2] - 货币资金期末余额193,128,471.23元 其中受限资金73,800,058.90元[53] - 交易性金融资产657,108,835.31元 主要为理财产品投资[53] - 应收账款账面价值231,777,882.29元 计提坏账准备87,625,814.58元 计提比例27.42%[53] 业务特征 - 主营电梯产销、安装、维修、改造、保养等业务 采用订单式生产模式[2][9] - 销售模式为直销与经销相结合 电梯产品属于专门客户定制的特种设备[2] - 内销收入区分是否包含安装服务 外销收入以报关或安装验收为确认时点[42][43][44] 会计政策 - 存货计价采用加权平均法和个别计价法 按成本与可变现净值孰低计量[23] - 收入确认原则以客户取得商品控制权为时点 区分时段履约和时点履约[42] - 研发支出研究阶段计入当期损益 开发阶段满足条件可资本化[35] - 政府补助区分与资产相关和与收益相关 分别采用递延收益和其他收益处理[47][48]