本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2024 年 03 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本 次会议的通知已于 2024 年 03 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-011 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3 名，其中监事赵波先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了会议，会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件等的要求，监事 会编制了《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 表决结 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 __邱桂根_作为天水众兴菌业科技股份有限公 司第_五_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会_提名为天 水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称该公司）第五_届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 天水众兴菌业科技股份有限公司第 _四_届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

一、本人已经通过 天水众兴菌业科技股份有限公司第 _四_届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 贾 萍 作为天水众兴菌业科技股份有限公司 第_五_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会__提名为天 水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称该公司）第__五_ 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本 ...

监事会选举 - 2024年3月25日召开会议审议选举第五届监事会非职工代表监事候选人议案[2] - 第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[2] - 提名王银军、侯亚超为非职工代表监事候选人，需经股东大会审议[2] 监事持股 - 王银军通过员工持股计划持有3万股[4] - 侯亚超直接持有69200股，通过持股计划持有4万股[5]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润142,372,708.89元[1] - 年初未分配利润132,616,092.95元[1] - 年末可供股东分配利润142,871,691.85元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金红利3元（含税）[2] - 利润分配预案已通过董监事会，待股东大会审议[1][5][6][7]

天水众兴菌业科技股份有限公司 | | 眉山昌宏 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 11,120.72 | 11,120.72 | | 资金调剂 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安阳众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,644.60 | 13,236.87 | 18,611.71 | 18,269.76 | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | 武威众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 34,656.15 | 34,656.15 | | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | 吉林众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,534.53 | 1,304.36 | 406.00 | 27,432.89 | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | 安徽众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 30,552.37 | 34,552.37 | | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | ...

职工代表监事张天荣先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的 资格和条件，其将严格根据相关规定履行职责。 公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》 的相关规定。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-019 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》等法律法规 和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 03 月 24 日在公司会议室召开职工 代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。 经与会职工代表认真讨论，会议选举张天荣先生（简历详见附件）为第五届 监事会职工代表监事，张天荣先生将与公司 2023 年度股东大会选举产生的第五 届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一 致。 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 2024 年 03 月 25 日 1 / 2 附件：职 ...

薪酬方案 - 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案于3月25日经董事会审议，待股东大会审议[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 薪酬原则含责任、竞争、绩效原则[3] 薪酬标准 - 独立董事每年津贴8.4万元（含税）[5] - 非独立董事及高管实行年薪制，含基本薪酬等[5] 发放与执行 - 津贴及基本薪酬按月平均发放，绩效等按考核发放[7] - 薪酬等为税前金额，个税公司代扣代缴[8] - 离任按实际任期计算薪酬，前期已领部分后续调整[8]

会议相关 - 天水众兴菌业第四届董事会第三十一次会议于2024年03月25日召开，9位董事全部出席[1] - 公司决定于2024年4月16日下午2:30召开2023年度股东大会[21] 报告审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多份报告审议表决全票通过，部分需提交2023年度股东大会审议[2][3][4][6][7][8][10] 机构聘任 - 拟续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构，需提交2023年度股东大会审议[11] 投资理财 - 2021年5月6日认购的10000万元私募证券投资基金拟将投资期限延长一年[14] - 拟使用不超过60000万元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[15] 人事提名 - 拟提名高博书等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[16] - 拟选举党琳等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[18] 薪酬方案 - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》因9票回避提交2023年度股东大会审议[13]

天水众兴菌业科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0800006号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字（2024）0800006 号 天水众兴菌业科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"众兴菌业公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 众兴菌业公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...