本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023 年12 月28日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保 额度预计的议案》，为满足全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公 司融资决策效率，同意公司2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不 超过82,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子公司预计提 供担保额度不超过13,000万元，向资产负债率70%以下的全资子公司预计提供担 保额度不超过69,000万元（其中拟向安徽众兴菌业科技有限公司提供不超过 8,000万元的担保额度），有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在有效期 限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为 准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审批的额度及有 效期内 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-022 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》的有关规定，第四届董事会第三十一次会议决定于2024年 04月16日召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。2024 年 03 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2024 年 04 月 16 日（星期二），其中通过深圳证 ...

薪酬方案 - 2024年度监事薪酬方案适用在公司领薪监事[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 薪酬由基本薪酬、绩效及奖金组成，无职务津贴[3] 发放规则 - 2024年基本薪酬按月平均发放[4] - 绩效奖金按月考核部分可按月发，年度考核年终评定后发[4] 其他要点 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] - 公司可根据情况调整方案，经2023年度股东大会通过生效[6]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-012 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日 召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 审议<关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于 2017 年 12 月 13 日公开发行 920 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按票面价 值平价发行，共募集资金 92,000 万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额 为 90,290 万元人民币。2017 年 12 月 19 日，上述资金到位情况业经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众 ...

会议情况 - 2023年召开董事会12次，股东大会4次[4] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议[9] - 2024年1月15日召开第一次临时股东大会[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事巨铭各会议出席率100%[5] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[10] - 2024年独立董事将继续履职提建议[23] 公司决策 - 2023年续聘中审众环为审计机构[20] - 2023年通过董事高管薪酬绩效方案[22] - 2023年通过员工持股计划解锁议案[22] 信息披露 - 2023年按时准确披露多份报告[18][19] - 2023年无应披露关联交易等事项[16][17]

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等的要求，就公司在任独立董事巨铭先生、刘遐先生及 党琳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事巨铭先生、刘遐先生及党琳女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 25 日 1 / 1 ...

监事会会议 - 2023年度公司监事会共召开6次会议[2] - 各次会议审议报告及相关议案[3][4] 合规情况 - 2023年公司运作规范，无重大违法违规损失[6] - 定期报告内容真实准确完整[7] - 募集资金使用、担保事项合规[10][11]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会720人[2] - 项目合伙人赵鑫近3年签5家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师吴晓乐近3年签0家[6] - 项目质量控制复核合伙人陈俊近3年复核8家[6] 业绩数据 - 2022年中审众环经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元[2] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，审计收费24,541.58万元，同行业上市公司审计客户10家[2] 风险数据 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元[4] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 31名中审众环从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] 公司决策 - 2023年3月20日开会、4月12日股东大会通过续聘中审众环为2023年度审计机构[7] - 2024年3月14日，公司审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[11] 审计评价 - 公司审计委员会认为中审众环2023年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观及时[12]

天水众兴菌业科技股份有限公司 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-018 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、 流动性较好的 理财产品。 2、投资金额：不超过60,000万元闲置自有资金 3、特别风险提示：委托理财事项受宏观环境、政策等因素的多重影响，存在政策风险、 市场风险、信用风险、不可抗力风险、投资收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风险 等。同时相关委托理财产品还存在其特殊风险。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月25日召开 第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同） 在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过60,000万元（含60,000 万元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额， 下同 ...

第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 第二次持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 03 月 25 日在天水国家 农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会主任张收福先生召集并主 持，会议通知已于 2024 年 03 月 21 日以电话及电子邮件等方式送达给全体持有 人。本次会议出席持有人共计 224 名，代表公司第一期员工持股计划份额为 862 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 95.78%。本次会议的召集、召开和 表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-023 天水众兴菌业科技股份有限公司 召开第一期员工持股计划管理委员会会议，选举赵鹏隆先生为公司第一期员工持 股计划管理委员会主任。 上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股东 ...