众兴菌业:董事会决议公告
众兴菌业众兴菌业(SZ:002772)2024-03-25 12:45

会议相关 - 天水众兴菌业第四届董事会第三十一次会议于2024年03月25日召开,9位董事全部出席[1] - 公司决定于2024年4月16日下午2:30召开2023年度股东大会[21] 报告审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多份报告审议表决全票通过,部分需提交2023年度股东大会审议[2][3][4][6][7][8][10] 机构聘任 - 拟续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构,需提交2023年度股东大会审议[11] 投资理财 - 2021年5月6日认购的10000万元私募证券投资基金拟将投资期限延长一年[14] - 拟使用不超过60000万元闲置自有资金进行委托理财,期限12个月[15] 人事提名 - 拟提名高博书等6人为第五届董事会非独立董事候选人,任期三年[16] - 拟选举党琳等3人为第五届董事会独立董事候选人,任期三年[18] 薪酬方案 - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案》因9票回避提交2023年度股东大会审议[13]