董事会提名 - 公司董事会提名党琳为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范畴[9] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

关联资金往来 - 2023年初关联资金往来余额总计163,207.0万元[6] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含利息）总计331,109.4万元[6] - 2023年度关联资金偿还累计发生额总计346,463.2万元[6] - 2023年末关联资金往来余额总计147,853.2万元[6] 各子公司资金情况 - 众兴菌业科技2023年初占用资金余额14,134.37万元等[6] - 西众兴高科2023年度往来累计发生额（不含利息）49,716.0万元[6] - 众友兴和菌业2023年初占用资金余额13,657.20万元等[6] - 市星河生物2023年初占用资金余额4,532.10万元等[6] - 林省众兴菌业2023年初占用资金余额26,534.53万元等[6]

内部控制评价 - 2023年12月31日内部控制运行有效，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 业务与风险 - 纳入评价范围业务含组织架构、发展战略等[6] - 重点关注高风险领域含采购、销售管理等[6] 公司治理 - 建立规范治理结构和议事规则，明确职责权限[6][7][8] - 董事会下设战略委员会负责战略和投资决策建议[9] 管理体系 - 建立人力资源管理体系，明确薪酬分配[10] - 建立分层分级培训体系，重视企业文化建设[13] 业务流程 - 设置合理采购与付款业务流程，实行预算管理[14] - 销售采用区域代理商模式及多种付款方式[15][16] 制度建设 - 制定多项资产管理制度控制风险[17] - 制定《募集资金管理制度》，无违规使用情况[18] - 制定《对外担保管理制度》，仅对子公司担保[19] - 制定制度规范对外投资等业务[20] - 制定《控股子公司管理制度》加强管理[21] 预算与成本 - 搭建预算组织体系，全过程控制降低成本费用[22] 缺陷认定 - 开展内部控制评价，确定缺陷认定标准[23] - 财务报告重大缺陷潜在错报金额≥利润总额5%或对应重要性水平[25] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失≥1000万元[25]

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会4次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[6][7] - 2024年1月15日召开第一次临时股东大会[8] 制度与方案审议 - 2024年第一次临时股东大会通过修订《独立董事工作制度》议案[8] - 2023年相关会议通过续聘审计机构、薪酬绩效方案等[17][19] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[15] 员工持股计划 - 2023年8月30日通过第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就议案[20] 未来计划 - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[9] - 独立董事2024年继续履行义务[21]

业绩数据 - 2023年公司营业收入19.31亿元，同比减少1.99%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润1.60亿元，同比增长0.78%[2] - 2023年末公司资产总额60.74亿元，较上年末下降7.54%[3] - 2023年末负债总额26.38亿元，较上年减少17.15%[6] - 2023年末股东权益总额34.36亿元，较上年增加1.5%[8] 产品情况 - 2023年金针菇产品全年均价下降，毛利率降至14.11%[2] - 2023年双孢菇产品价格稳中有升，公司产能居国内第一[2] 资产变动 - 2023年末流动资产26.59亿元，同比下降12.44%[3] - 2023年末非流动资产34.15亿元，同比下降3.33%[3] - 其他应收款期末余额减少69.85万元，降幅40.09%[3] - 一年内到期非流动资产期末余额为0，较上年减少100%[4] - 长期股权投资期末余额为1981.89万元，上期末为0[3] - 投资性房地产期末余额为1778.84万元，上期末为0[4] - 在建工程期末余额减少2.53亿元，降幅33.49%[3] - 长期待摊费用期末余额减少14.40万元，降幅75%[4] 负债权益 - 短期借款期末余额增加1.60亿元，增幅106.65%[5] - 长期借款期末余额减少5.48亿元，降幅33.77%[6] - 其他权益工具期末余额减少8763.41万元，降幅100%[8] - 库存股期末余额减少1.20亿元，降幅100%[9] - 盈余公积期末余额增加1423.73万元，增幅33.88%[8] 收支费用 - 2023年营业成本148,703.30万元，较2022年增加1,823.76万元，增幅1.24%[11] - 2023年税金及附加295.47万元，较2022年增长3.07%[11] - 2023年期间费用30,220.78万元，较2022年下降2.65%[11] - 2023年研发费用1,292.23万元，较2022年增长24.09%[11] - 2023年利润总额15,955.57万元，较2022年增长0.41%[11] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额50,247.91万元，较2022年增长1.78%[14] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -3,494.10万元，较2022年减少90.81%[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -75,519.57万元，较2022年增长105.25%[14] - 2023年末现金及现金等价物余额103,851.48万元，较2022年下降21.69%[14]

独立董事提名 - 党琳被提名为天水众兴菌业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11][12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[13] - 不符合资格将及时报告并辞职[13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入193,107.77万元，同比下降1.99%[3] - 2023年公司净利润15,958.13万元，同比增长0.78%[3] 会议情况 - 2023年董事会召开12次会议[5] - 2023年召开4次股东大会，均由董事会召集[15] 未来展望 - 2024年董事会将召集、召开股东大会和董事会[21] - 2024年董事会各专门委员会将召开会议开展工作[21] - 2024年董事会将围绕种植品种战略加大研发投入[22] - 2024年董事会将高质量履行信息披露义务[22] 其他工作 - 2023年公司开展内部控制建设，健全内控体系[16] - 2023年公司加强与投资者沟通交流[18] - 2023年董事会严格履行信息披露义务[19] - 2023年全体独立董事参加所有股东大会、董事会会议[20] - 2023年独立董事对多项事项发表意见[20]

关于董事会换届选举的公告 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-020 天水众兴菌业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会不设职工代表董事。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名高博书先生、刘亮先 生、陶春晖先生、姚伯玉先生、王国庆先生及邵小军先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历见附件）；提名党琳女士、贾萍女士及邱 ...

募集资金情况 - 2017年12月13日发行920万张可转债，募集92000万元，净额90290万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金本息95372.35万元，累计投入56465.43万元，本年投入162.36万元，未使用余额21818.68万元[5][6] - 2023年度募集资金总额90290万元，累计投入56627.79万元[21] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[21] 项目投资进度及效益 - 年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥项目截至期末投资进度75.89%，2023年效益1970.48万元[21] - 年产32400吨金针菇生产线项目截至期末投资进度16.68%，2023年投入162.36万元[21] - 年产32400吨金针菇产业链项目截至期末投资进度85.54%，2023年效益 - 2269.60万元[21] 资金使用相关 - 2018年1月使用30484.61万元募集资金置换自筹资金[11] - 2018 - 2020年多次用闲置募集资金现金管理，2020年9月30日全部赎回[12] - 2022年两募投项目结项，转出16925.88万元用于日常经营及业务发展[14] - 2022年拟用节余募集资金16791.16万元永久性补充流动资金[23] - 2022年5月19日转出两项目结余资金16925.88万元并注销账户[23]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 现就提名 邱桂根为天水众兴菌业科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天水众兴菌业科技股份有限公 司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提 ...