股权回购 - 要求回购广东韩妃医院36%股权，暂计至2025年9月23日回购款3.1837790137亿元[2] - 投资本金2.376亿元，年投资回报率8%[2] 仲裁裁决 - 十日内付还股权回购款（2.376亿加利息扣441.96万分红）[3] - 十日内付还律师服务费22.5万元[4] - 黄招标承担连带清偿责任[4] 其他 - 对15%和24%股权有优先受偿权[2][4] - 仲裁对公司利润影响不确定[6]

公司关联交易 - 公司全资子公司广东金发母婴用品有限责任公司向关联自然人林燕菁租赁房产一处 [1] - 租赁房产位于汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面，面积共计708平米 [1] - 租赁房产将作为拉比母婴生活馆的经营场所 [1] 交易核心条款 - 租赁价格按该地段市场价格每平米月租金100元（一、二楼均价）计算 [1] - 租赁期限从2026年1月1日起至2028年12月31日止，共计3年 [1] 关联关系说明 - 出租方林燕菁女士与公司董事长林国栋先生为兄妹关系 [1] - 根据相关上市规则和公司章程，林燕菁女士为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易 [1]

投票情况 - 2025年12月16日下午14:30现场会议，当日9:15 - 15:00网络投票[3] - 现场和网络投票股东26人，代表股份190,787,067股，占比53.8908%[5] - 现场投票股东3人，代表股份190,520,967股，占比53.8157%[5] - 网络投票股东23人，代表股份266,100股，占比0.0752%[5] - 现场和网络投票中小股东24人，代表股份2,271,070股，占比0.6415%[6] 选举情况 - 选举第六届董事会非独立董事，林国栋等获相应同意股份数[10] - 选举第六届董事会独立董事，李昇平等获相应同意股份数[11] - 中小股东选举第六届董事会非独立董事，林国栋等获相应同意股份数[9] - 中小股东选举第六届董事会独立董事，李昇平等获相应同意股份数[12] 会议列席 - 4名非独立董事等列席会议，律师见证并出具法律意见书[7]

公司人事变动 - 2025年12月16日召开第六届董事会第一次会议，选举林国栋为董事长和总经理，汤典勤为副董事长[1][2][5] - 选举付玉梅等担任第六届董事会各专门委员会委员[3][5] - 聘任薛平安、林贵贤为副总经理，林贵贤为财务总监，薛平安为董事会秘书[6][7][8] - 聘任苏煜灿为证券事务代表，林俊为审计部负责人[9][10][11] 关联交易 - 公司全资子公司向关联方林燕菁续租房产，关联交易表决6票同意，1票回避[11][12] 人员背景 - 林贵贤2015年7月入职，现任董事、副总经理、财务总监[17] - 林闻娥2006年11月入职，现任第六届董事会职工代表董事[18] - 李昇平、顾德斌取得深圳证券交易所独立董事资格证书[21][22] - 付玉梅入选教育部高端会计人才，主持多项科研项目[23] - 薛平安获“汕头市高层次人才证书（B类）”等荣誉[25] - 苏煜灿有多家公司任职经历，曾兼任第五届监事会主席[27] - 林俊2023年3月入职，历任高级投资经理[28] 人员合规 - 薛平安、苏煜灿、林俊最近三年未受相关处罚和谴责[26][28][29]

公司关联交易 - 公司全资子公司广东金发母婴用品有限责任公司向关联自然人林燕菁女士租赁房产一处 [1] - 租赁房产位于汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面，面积共计708平米 [1] - 租赁房产将作为拉比母婴生活馆的经营场所 [1] 交易具体条款 - 租赁价格按该地段市场价格每平米月租金100元（一、二楼均价）计算 [1] - 租赁期限从2026年1月1日起至2028年12月31日止，共计3年 [1] 交易性质与关联关系 - 出租方林燕菁女士与公司董事长林国栋先生为兄妹关系 [1] - 根据相关规则，林燕菁女士为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易 [1]

会议安排 - 2025年11月27日公司审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案[3] - 2025年11月28日公司刊登召开2025年第四次临时股东会的通知[3] - 2025年12月16日下午14:30股东会现场会议召开，董事长主持[6] - 2025年12月16日为股东会网络投票时间[6] 股东情况 - 出席现场会议股东3名，代表股份190,520,967股，占比53.8157%[7] - 参加网络投票股东23名，代表股份266,100股，占比0.0752%[7] 选举结果 - 林国栋获同意票190,528,785票，占比99.8646%[12] - 汤典勤获同意票190,522,764票，占比99.8615%[14] - 李昇平获同意票190,521,991票，占比99.8611%[19] - 付玉梅获同意票190,522,399票，占比99.8613%[24]

会议安排 - 金发拉比第六届董事会第一次会议将于2025年12月16日召开[1] 议案审议 - 独立董事同意将向关联人林燕菁续租君悦店议案提交会议审议[1]

董事会换届 - 公司第六届董事会于2025年12月16日召开，由7名董事组成，任期三年[1] - 审计委员会等委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任付玉梅为会计专业人士[3] - 原董事长林浩亮等不再担任公司相关职务[5] 人员聘任 - 聘任林国栋为总经理，林贵贤、薛平安为副总经理，林贵贤兼任财务总监，薛平安兼任董事会秘书，苏煜灿为证券事务代表，任期与董事会一致[4] 人员信息 - 林国栋1986年2月出生，2010年10月加入公司，未持股[6] - 汤典勤1968年12月出生，2017年4月加入公司，未持股[7] - 林贵贤1991年7月出生，2015年7月入职公司，未持股[9] - 林闻娥2006年11月入职公司，现任第六届董事会职工代表董事[10] - 李昇平现任多家公司独立董事，已取得深交所独立董事资格证书[12] - 顾德斌现任公司独立董事，已取得深交所独立董事资格证书[13] - 付玉梅未取得深交所独立董事资格证书，承诺聘任后参加培训并取证[15] - 薛平安获“汕头市高层次人才证书（B类）”等荣誉[17] - 苏煜灿现任证券事务代表兼投资经理等职，未持股且无关联关系等[18][19] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表办公电话为0754 - 82516061，传真号码为0754 - 82526662，邮箱为JFLB@stjinfa.com[4][5] 公司地址 - 公司地址为广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号，邮政编码515061[5]

租赁信息 - 租赁面积708平米，月净租金70,800元（不含税）[2][8] - 租赁期从2026年1月1日至2028年12月31日[2][8] - 每年分两次付租金，逾期按日增收万分之四滞纳金[8][9] 关联交易 - 与林燕菁关联租赁业务已支付106.2万元[12] - 林燕菁与董事长林国栋为兄妹，构成关联交易[2][4][5] 决策情况 - 2025年12月16日董事会通过续租议案，关联董事回避表决[2] - 独立董事认为交易必要、定价公允，同意提交审议[13]

董事会决议与关联交易审批 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年12月2日召开，应到董事7名，实到7名，会议合法有效 [1] - 董事会以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于参股公司韩妃投资向公司实控人借款的议案》 [2] - 该事项本属公司总经理审批权限，但因涉及关联方，为谨慎及公允合规，董事兼总经理林国栋提请董事会以关联交易程序审核，无需提交股东大会审议 [2][8][9] 关联交易具体内容 - 公司参股公司广东韩妃医院投资有限公司拟向公司实际控制人之一林若文女士借款不超过人民币2,075万元，用于补充日常流动资金 [2][9][11] - 借款利率为固定年利率3%（单利），借款期限为自收款之日起三个月，出借方有权要求提前还款 [14][15] - 若借款方逾期还款，需按每日万分之三支付应还未还本息合计金额的违约金 [16] 关联方与交易背景 - 出借方林若文女士为公司董事、总经理林国栋先生的母亲，属于其直系亲属 [8][9][11] - 截至公告日，经公开渠道查询，林若文女士不属于被执行人、失信被执行人或限制高消费对象 [11] - 林国栋先生此前担任韩妃投资董事，虽已卸任但未满十二个月，因此本次交易按关联交易程序审核 [2][8][9] 财务资助款项收回 - 公司曾因2024年12月受让韩妃投资旗下两家子公司各51%股权，导致该等子公司与韩妃投资的历史资金往来被动构成财务资助 [4] - 近日，公司控股子公司珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司已收到韩妃投资归还的财务资助本金及利息共计2,075万元 [6] - 至此，公司对外财务资助款项已全部收回 [6] 独立董事意见与交易目的 - 公司独立董事召开专门会议审议并通过了此次关联借款事项 [9] - 独立董事认为，本次交易遵循公平、公正、合理的原则，有利于保护上市公司利益，同意此事项 [8][17] - 此次借款旨在帮助韩妃投资补充日常流动资金，优化其财务状况 [17]