会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日下午14:30在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统时间为9月11日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月4日深交所收市时 登记在册股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于与关联方资金往来被动构成财务资助的议案》 该议案为非累积投票议案 [3][7] - 议案详细内容已刊登于2025年8月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3] 参会登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件加盖公章 股东账户卡 法定代表人身份证或授权委托书办理登记 [3] - 自然人股东需持本人身份证 股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4] - 登记可通过现场或传真方式完成 传真登记股东需在会议现场补交原件材料 [4] 会议联系方式 - 联系人：薛平安 苏煜灿 [4] - 联系电话：0754-82516061 [4] - 传真号码：0754-82526662 [4] - 联系邮箱：xuepa@stjinfa.com suyc@stjinfa.com [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [4] - 具体投票操作流程详见公告附件1 [4] 备查文件 - 第五届董事会第二十次会议决议作为本次股东大会备查文件 [4] - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权审议通过召开股东大会议案 [1]

公司治理 - 第五届第二十次董事会会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 [1] - 会议审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成为母婴消费品行业占比97.27% [1] - 其他业务收入占比2.73% [1] 市场表现 - 当前收盘价为6.6元 [1] - 公司市值为23亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业爆发式增长 [1] - 行业上市公司出现普涨行情 [1]

资金总体情况 - 2025年期初往来资金余额7437.43万元[2] - 2025半年度往来累计发生额（不含息）1179.22万元[2] - 2025半年度往来资金利息85.87万元[2] - 2025半年度偿还累计发生额1700.81万元[2] - 2025半年期末往来资金余额7001.70万元[2] 各子公司情况 - 深圳金发拉比2025年期初余额91.41万元，半年度发生额518.12万元[2] - 福州金发拉比2025年期初余额13.20万元，半年度发生额30.00万元，偿还额1.85万元[2] - 广东金发拉比投资2025年期初余额1985.22万元，半年度发生额25.69万元，偿还额1038.26万元[2] - 耀美科技2025年期初余额2624.46万元，半年度发生额200.00万元，期末余额2868.53万元[2] - 广东韩妃医院投资2025年期初余额2617.44万元，半年度利息41.79万元，偿还额12.73万元，期末余额2646.50万元[2]

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-048号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于追认子公司与参股公司历史资金往来 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本公告所涉财务资助情形，公司在《2024 年年度报告》"第六节 重要事项"中 进行了披露，同时披露了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《金发拉比妇 婴童用品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明》（华兴专字[2025]24015080035 号）。 2、公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，审议并通过了《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的 议案》。上述财务资助事项构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次被动形成财务资助 事项需提交公司股东大会审议。 被动构成财务资助的公告 3、对于因股权转让后被动形成的财务资助事项，公司董事会因未及时识别，导致 未按照相 ...

财务数据 - 2025年6月30日合并报表资产总计952,696,518.11元，期初为955,565,325.08元[5] - 2025年半年度营业总收入为158,073,987.44元，2024年半年度为78,259,332.19元，同比增长约101.99%[12] - 2025年半年度净利润为 - 16,390,660.75元，2024年半年度为 - 2,841,685.55元，亏损扩大[13] - 2025年流动负债合计为76,478,744.93元，2024年为40,705,592.57元，同比增长约87.88%[10] - 2025年基本每股收益为 - 0.05元，2024年为 - 0.01元，亏损增加[14] 公司概况 - 公司主要经营中高端母婴消费品，产品有婴童服饰等[37] - 公司注册地为广东省汕头市，法定代表人为林浩亮先生[36] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[40] 会计政策 - 公司以人民币作为记账本位币[45] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项有相关标准[46] - 金融资产分为三类进行计量[70] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[109] - 房屋建筑物折旧年限为5 - 40年，残值率5%[128] - 土地使用权摊销年限为50年，商标及专利等有不同摊销年限[141] - 收入确认区分时段和时点履行履约义务[168] - 销售业务收入分四种方式确认[171] - 公司股份支付分为以现金结算和以权益结算两种[161]

会议安排 - 2025年8月26日第五届董事会二十次会议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[1] - 2025年第二次临时股东大会9月11日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会股权登记日为2025年9月4日[3] 会议信息 - 参加人员含9月4日登记在册股东等[3] - 现场会议地点为汕头市金平区公司会议室[3] - 会议审议资金往来财务资助议案[3] 投票信息 - 会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 17:00，地点在证券投资部[6] - 网络投票代码362762，简称为“拉比投票”[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间[12][13]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年8月26日召开，3名监事均出席[1] 决议事项 - 一致通过《2025年半年度报告及摘要》[1] - 一致通过《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》[2]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年8月26日召开，7名董事全出席[1] 报告审议 - 《2025年半年度报告及摘要》审议通过，报告在巨潮资讯网[1] - 《2025年半年度报告及摘要》表决7票同意[2] 议案审议 - 《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》审议通过，结果4票同意，须提交临时股东大会[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》的议案审议通过，表决7票同意[4][5]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入158,073,987.44元，同比增长101.99%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损17,923,294.28元，同比扩大550.84%[20] - 基本每股收益为负0.05元/股，同比下降400.00%[20] - 加权平均净资产收益率为负2.09%，同比下降1.76个百分点[20] - 扣除非经常性损益的净利润亏损18,572,293.27元，同比扩大543.84%[20] - 营业收入同比增长101.99%至158,073,987.44元，主要因电商渠道及医美业务合并[102] - 公司营业收入同比增长101.99%至1.58亿元[104] - 2024年度利润总额为7076.93万元，净利润为4968.67万元[192] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润为-4531.68万元[192] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长183.11%至100,397,973.60元，主要因电商渠道及医美业务合并[102] - 销售费用同比增长72.52%至37,785,438.31元，主要因电商渠道费用及医美费用增加[102] - 研发投入同比减少25.60%至4,077,877.48元[102] - 销售费用2190万元，同比增长72.51%[116] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为负4,121,355.06元，同比恶化203.27%[20] - 经营活动现金流净额同比恶化203.27%至-4,121,355.06元，主要因商品采购支出增加[102] 各条业务线表现 - 母婴消费品行业收入占比77.64%达1.23亿元[104] - 医美行业收入占比21.03%达3325万元[104] - 其他母婴用品收入同比增长298.31%至6267万元[104] - 医美产品毛利率50.76%[106] - 母婴消费品行业毛利率下降22.39个百分点至32.78%[106] - 线上销售收入7047万元，同比增长202.39%，毛利率21.63%[115] - 直营销售收入1782万元，毛利率62.15%，同比下降0.53%[115] - 加盟销售收入3514万元，毛利率41.00%，同比下降0.25%[115] - 线上渠道收入占比44.58%[119] 各地区表现 - 华南区收入同比增长208.18%达1.19亿元[104] 业务运营和战略 - 公司形成"母婴用品+医美服务"双主业格局[40][42] - 母婴产品覆盖0-3岁婴幼儿穿用类全产品线，并向4-8岁年龄延伸[43][52] - 公司线上电商平台共开设12家零售店铺包括京东商城天猫超市淘宝C店拼多多等[61] - 公司抖音直播平台共开设7家直播店铺[61] - 公司通过并购新增珠海韩妃和中山韩妃两家医美控股子公司业务涵盖整形美容注射整形激光美容及私密护理等领域[69][70] - 公司销售模式采用线下加盟店线下直营店结合线上电商平台直播和云店的全渠道网络[56][57] - 公司研发获得广东省安全健康妇婴童用品工程技术研究中心省级认定[66] - 公司与汕头大学共建母婴用品联合设计室并与化学与精细化工广东省实验室签订战略合作协议[65] - 公司采购模式根据销售订单预测和库存分析优化供应商信息库并加强样品检验[67] - 公司生产模式结合自有工厂生产外协生产和外购生产三种方式[68] - 医美机构采购模式根据销售预测分析医美项目耗材需求并制定采购预算[74] - 医美机构通过社交媒体平台如微信公众号微博抖音小红书进行内容分享和客户开发[71][72] - 线上销售占半年度销售总额比例约50%[87] - 通过并购新增珠海韩妃和中山韩妃两家控股子公司贡献正向利润[88] - 公司拥有业内细分领域TOP级供应商[90] - 公司对棉品原料采购的企业内控标准高于国家A类产品标准要求[91] - 公司拥有超过300万会员及医美关联粉丝资源[99] - 公司制订了26项企业标准并达到国内先进技术水平[96] - 公司参与起草38项国家或行业标准及41项团体标准[92] - 线上云店及全渠道系统实现线上线下相互引流[97] - 母婴产品+医美服务双业务协同发展战略布局[100] - 直营门店92家总面积为6610平方米[108] - 产能利用率提升至47.44%[110] - 加盟门店数量499家[108] - 前五大加盟商销售总额761万元，占加盟销售比重21.65%[117] - 天猫平台交易金额672万元，退货率17.52%[122] - 京东平台交易金额357万元，退货率4.11%[122] - 存货余额1.19亿元，计提跌价准备3581万元[125] - 婴童服饰存货周转天数464天，存货数量78万件，同比下降23.82%[124] - 2025年1月8日订货会金额为32,833,632.66元，同比增长10.49%[127] 研发和标准 - 公司参与起草46项国家和行业标准[80] - 公司参与起草41项团体标准[80] - 公司制订并备案26项企业标准[80] - 公司已取得25项专利包括发明专利16项实用新型2项外观专利6项[80] 荣誉和资质 - 公司被认定为广东省专精特新中小企业和广东省创新型中小企业[81] - 全资子公司广东金发母婴被认定为广东省科技型中小企业[81] - 公司荣获汕头市金平区"2024年度纳税大户"荣誉称号[158] 投资和资产 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益902,393.28元[24] - 投资收益为-1,189,700.57元，占利润总额6.15%，主要因韩妃项目投资损失179.98万元[129] - 资产减值损失为-13,299,197.31元，占利润总额68.71%，主要因存货跌价准备[129] - 货币资金为99,442,126.91元，占总资产10.44%，较上年末下降6.31个百分点[131] - 存货为83,098,124.19元，占总资产8.72%，较上年末下降1.02个百分点[131] - 短期借款为29,999,997.00元，占总资产3.15%，较上年末新增3.15个百分点[132] - 交易性金融资产期末数为174,151,568.69元，本期购买194,110,000.00元[134] - 参股公司广东韩妃医院投资有限公司净利润为-3,743,930.07元[142] - 公允价值变动收益为292,249.33元，占利润总额-1.51%[129] - 长期股权投资为168,268,215.13元，占总资产17.66%，较上年末下降0.14个百分点[132] - 公司委托理财发生额为9900万元，未到期余额为6200万元[190] 关联交易和资金占用 - 关联方广东韩妃医院投资有限公司非经营性资金占用期末余额为2,646.5万元，占最近一期经审计净资产比例为3.03%[167] - 报告期新增关联方非经营性资金占用金额为41.79万元，为当期利息[167] - 关联方应收债权期末余额为人民币2,646.5万元，期初余额为2,617.44万元，利率3.10%[178] - 关联债权本期新增利息收入41.79万元，本期收回12.73万元[178] - 广东韩妃医院投资应收债权本期利息41.79万元[178] 担保 - 公司对外担保总额为9000万元，实际发生额为2500万元[187][188] - 公司对子公司担保额度为6000万元，但报告期内实际发生额为0[187] - 公司实际担保余额总额为2500万元，占公司净资产比例为3.00%[188] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为2500万元[188] - 公司为关联方广东韩妃整形外科医院提供3000万元担保额度，实际担保2500万元[186] 诉讼 - 公司涉及四起未决诉讼，涉案总金额分别为人民币91.68万元、240.3万元、850.54万元和19.34万元[172][173] - 黑沈平劳动争议案二审维持原判，涉案金额19.34万元[173] - 邓明华买卖合同纠纷案涉案金额135.9万元，因被告无法送达改为普通程序审理[173] - 耀美科技起诉湖南青争电子商务案涉案金额850.54万元，法院已立案[172] - 广州顺手供应链起诉云南心相印案涉案金额240.3万元，预计2025年11月开庭[172] - 耀美科技起诉云南零钱购案涉案金额91.68万元，预计2025年10月开庭[172] 股东和股本结构 - 公司总股本为354,025,000股，无变动[197] - 有限售条件股份数量为142,646,566股，占比40.29%[196] - 无限售条件股份数量为211,378,434股，占比59.71%[196] - 控股股东林浩亮持股96,628,899股，占比27.29%[198] - 控股股东林若文持股91,887,098股，占比25.95%[198] - 股东马永钟持股2,200,000股，占比0.62%，报告期内增持1,799,800股[198] - 股东芦菲持股1,607,100股，占比0.45%，报告期内增持1,607,100股[198] - 股东徐芬持股1,550,000股，占比0.44%，报告期内减持296,800股[199] - 报告期末普通股股东总数为24,347人[198] - 前10名无限售股东中林浩亮持有24,157,225股流通股[199] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[200] - 公司前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[200] 管理层讨论和指引 - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[154] - 公司未披露市值管理制度及估值提升计划[151] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[152] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期未发生变动[153] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[155] - 公司2024年度扣除后的营业收入低于3亿元，触及退市风险警示[192] - 公司筹划控制权转让事项已于2025年7月12日终止[192] 社会责任和捐赠 - 公司参与社会公益捐赠活动，包括向汕头市龙湖区新海街道植树活动捐赠2000元人民币[160] - 公司为濠江康复中心100余名特殊儿童捐赠节日礼物[162] 其他财务数据 - 总资产952,696,518.11元，较上年度末下降0.30%[20] - 归属于上市公司股东的净资产832,794,921.27元，较上年度末减少4.10%[20] - 政府补助收入11,689.35元[24] - 公司2025年上半年租赁收入为1,323,194.42元[184]

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于业绩承诺补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-049号 3、2025 年 6 月 2 日，我司针对广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及黄 招标先生的回复再次发函，要求对方提供具体的回购方案。 一、业绩承诺补偿事项 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于要求业 绩承诺方依约进行业绩补偿的议案》，并于 2025 年 4 月 23 日披露了《关于标的资产业 绩承诺完成情况及业绩补偿事项的公告》（公告编号：2025-021 号）。 二、进展情况 上述业绩承诺触发相关补偿事项后，公司积极通过电话沟通、以书面形式出具《催 告函》等方式，要求广州问美和黄招标履行相关业绩补偿责任。为履行上市公司合法权 利，保护上市公司及投资者利益不受损害，我司积极与业绩承诺方进行协商处理，具体 进展如下： 1、2025 年 5 月 8 ...