人员提名 - 付玉梅被提名为金发拉比第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 付玉梅及直系亲属无相关股份及任职情况[5] - 付玉梅无相关禁止任职情形[6] - 付玉梅无刑事处罚及行政处罚记录[8] - 付玉梅担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

独立董事提名 - 顾德斌被提名为金发拉比第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 顾德斌具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[4] - 担任独立董事不违反多项法律规定[3] 利益关系 - 顾德斌及直系亲属无公司股份相关任职等利益关系[5] - 顾德斌与公司无重大业务往来及限制情形[5] 任职数量 - 顾德斌担任独立董事的境内上市公司不超三家[6]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名顾德斌为第6届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属满足多项任职独立性要求[6][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月16日14:30[2] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议登记时间为2025年12月15日9:00 - 17:00[7] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月08日[2] 选举信息 - 选举公司第六届董事会非独立董事应选人数为3人[4] - 选举公司第六届董事会独立董事应选人数为3人[4] 其他 - 中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东[5] - 网络投票代码为362762，投票简称为"拉比投票"[12] - 公告发布日期为2025年11月28日[10]

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日召开第五届第二十三次董事会会议，审议包括《关于公司董事会换届选举的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为27亿元 [1] 公司营收结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于母婴消费品行业，占比77.64% [1] - 医美行业是公司第二大收入来源，同期占比21.03% [1] - 其他业务收入占比为1.33% [1]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年11月27日召开，7名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，7票同意待提交临时股东会[1] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，7票同意[2]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举工作 [1] - 公司于2025年11月25日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 经职工代表大会投票表决，选举林闻娥女士为第六届董事会职工代表董事 [1] 新任职工代表董事构成 - 新任职工代表董事将与后续经股东会决议产生的另外六名董事共同组成第六届董事会 [1] - 第六届董事会任期至该届董事会届满之日止 [1] 新任职工代表董事背景 - 林闻娥女士，1979年9月出生，大专学历，无境外永久居留权 [2] - 2006年11月入职公司，历任财务会计、出纳等职 [2] - 2012年8月起在公司审计部任职，现任公司审计部负责人 [2] - 曾于2019年11月起担任第四届及第五届监事会职工代表监事 [2] 新任董事合规性 - 林闻娥女士符合《公司法》等法律法规规定的任职资格和条件 [1] - 未持有公司股票，与主要股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系 [2] - 不属于“失信被执行人”，未受过监管部门处罚或证券交易所纪律处分 [2] - 不存在被立案侦查、立案稽查或法律法规规定的不得担任董事的情形 [2]

公司人事 - 公司第五届董事会任期即将届满[1] - 2025年11月25日召开第一次职工代表大会[1] - 选举林闻娥为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 林闻娥1979年9月出生，2006年11月入职公司[3] - 2012年8月起在审计部任职，曾任监事[3] - 未持股，与大股东无关联，无禁任情形[3] 时间信息 - 公告发布于2025年11月27日[2]

会议基本情况 - 会议于2025年10月30日通过现场与网络投票相结合的方式召开 [4][5] - 会议地点位于公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）[5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长林浩亮先生 [5] 股东出席情况 - 共有85名股东参与投票，代表股份191,257,010股，占公司有表决权股份总数的54.0236% [6] - 现场投票股东3人，代表股份190,520,967股，占比53.8157%；网络投票股东82人，代表股份736,043股，占比0.2079% [7][8] - 参与投票的中小股东共83人，代表股份2,741,013股，占比0.7742% [9] 议案审议与表决结果 - 议案1.00《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》获得99.9475%高票通过，中小股东同意率为96.3399% [12][13] - 四项公司治理相关制度议案（股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易决策制度）同意率均超过99.93% [14][16][18][21] - 议案3.00《关于取消监事会的议案》获得99.9173%同意票通过，中小股东同意率为94.2276% [23][24] 法律意见与会议有效性 - 北京市中伦（广州）律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [25] - 会议决议合法有效 [25]

投票情况 - 2025年10月30日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 现场和网络投票股东85人，代表股份191,257,010股，占比54.0236％[5] - 现场投票股东3人，代表股份190,520,967股，占比53.8157％[5] - 网络投票股东82人，代表股份736,043股，占比0.2079％[5] - 现场和网络投票中小股东83人，代表股份2,741,013股，占比0.7742％[6] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》同意191,156,687股，占比99.9475％[8] - 《股东会议事规则》同意191,159,210股，占比99.9489％[11] - 《董事会议事规则》同意191,156,887股，占比99.9476％[13] - 《独立董事工作制度》同意191,154,410股，占比99.9464％[16] - 《关于取消监事会的议案》同意191,098,787股，占比99.9173％[20]