会议安排 - 2025年10月14日董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[3] - 2025年10月15日公告召开2025年第三次临时股东会通知[3] - 2025年10月30日下午14:30召开股东会，网络投票当天进行[6] - 本次股东会股权登记日为2025年10月24日[7] 参会股东 - 现场会议3名股东，代表190,520,967股，占比53.8157%[7] - 网络投票82名股东，代表736,043股，占比0.2079%[7] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》同意占比99.9475%[12] - 《股东会议事规则》同意占比99.9489%[13] - 《董事会议事规则》同意占比99.9476%[14] - 某项议案同意占比99.9464%，中小投资者同意占比96.2569%[16] - 《关联交易决策制度》同意占比99.9326%，中小投资者同意占比95.3002%[18] - 《关于取消监事会的议案》同意占比99.9173%，中小投资者同意占比94.2276%[20][22]

公司基本信息 - 公司于2015年6月10日在深圳证券交易所上市，首次发行1700万股[8] - 公司注册资本为35402.5万元，已发行股份总数为35402.5万股[10][17] - 发起人林浩亮、林若文持股比例均为39.22%，林浩茂持股比例为4.71%等[16] 股东相关规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，1年内及离职半年内不得转让[25] - 持有5%以上股份股东质押股份应书面报告，1%以上股东特定情形可诉讼[33][35][36] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 重大资产交易、担保等事项需股东会审议，特别决议需2/3以上表决权通过[44][45][64][66] - 股东提案、投票、选举董事等有相关规定和程序[53][70][71] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，董事任期三年，可连选连任[77] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[92] - 董事会决定高管聘任、报酬等事项，会议记录保存不少于十年[87][94] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，满足条件优先现金分红[111][113] - 利润分配决策需经董事会、股东会，调整政策有规定情形[116][117] 其他规定 - 公司设审计、提名、薪酬与考核等委员会，各有职责[104][105][106] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知，合并、减资有相关程序[124][130][131] - 章程修改需经股东会决议，自2025年10月30日起施行[140][143]

公司财务与运营 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司于2025年7月12日披露了关于控股股东、实际控制人终止协议转让暨终止控制权变更的公告 [5] - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年10月23日召开，审议通过了2025年三季度报告及相关议案 [7][10] 长期股权投资减值 - 公司对持有的韩妃投资49%股权计提长期股权投资减值准备2,717.42万元 [15][16] - 计提减值准备的原因为参考第三方评估机构出具的资产评估报告，对长期股权投资公允价值进行估值 [15][16] - 本次计提减值准备后，截至2025年9月30日，该长期股权投资的账面价值为13,223.66万元 [16] 公允价值变动损益 - 公司确认与韩妃投资相关的公允价值变动损益为-2,351.68万元，原因是业绩承诺方质押的韩妃投资39%股权对应公允价值下降 [16] - 公司此前已确认韩妃投资的业绩承诺对赌收益1.1亿元 [16] 减值与损益对公司影响 - 计提长期股权投资减值准备及确认公允价值变动损益合计减少公司2025年三季度利润总额5,069.1万元 [17] - 该会计处理基于《企业会计准则》的谨慎性原则，不会对公司现金流产生影响 [15][17]

公司财务表现 - 公司前三季度营业收入为2.63亿元，同比上升89.9% [1] - 公司归母净利润自去年同期亏损995万元变为亏损7897万元 [1]

公司财务表现 - 公司第三季度营业收入为1.05亿元，同比增长74.25% [1] - 公司第三季度净亏损为6104.59万元 [1] - 公司前三季度累计营业收入为2.63亿元，同比增长89.91% [1] - 公司前三季度累计净亏损为7896.91万元 [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营收2.63亿元，同比增长89.91% [1] - 公司前三季度归母净利润亏损7897万元 [1] - 公司前三季度扣非净利润亏损5977万元 [1] - 公司前三季度基本每股收益为-0.22元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约2.63亿元，同比大幅增加89.91% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约7897万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.22元 [1] - 截至发稿时公司市值为27亿元 [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 002762，收盘价为7.76元 [1]

公司财务与治理 - 公司第五届第二十二次董事会会议于2025年10月23日召开，审议了《关于确认公允价值变动损益及计提长期投资减值准备的议案》等文件[1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为母婴消费品行业占比77.64%，医美行业占比21.03%，其他占比1.33%[1] - 截至发稿时，公司市值为27亿元[1]

投资情况 - 2021年4月以23760万元受让韩妃投资36%股权，2023年9月增持13%股权[6] 财务处理 - 对韩妃投资49%股权计提减值准备2717.42万元[3] - 确认韩妃投资业绩承诺对赌收益后需确认 - 2351.68万元公允价值变动损益[5] - 2025年9月30日长期股权投资账面价值为13223.66万元[6] - 本次会计处理减少公司利润总额5069.1万元，不影响现金流[3][7] 处理依据 - 依据“财兴资评字（2025）第598号”评估报告，遵循准则和政策[3][8] 处理评价 - 审计委员会认为处理依据充分，利于反映财务状况[9][10]

会议信息 - 公司第五届监事会第十九次会议于2025年10月23日召开[1] - 会议通知于2025年10月20日发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《2025年三季度报告》，表决3票同意，0票反对，0票弃权[1]