交易方案 - 公司拟发行A股股份购买国新建源股权投资基金所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权 [1] - 公司拟向控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金 [1] 审批进展 - 浙江省国资委已出具批复文件(浙国资产权〔2025〕8号)，原则同意本次交易方案 [1] - 交易方案已获公司2024年度股东大会审议通过 [1] 后续程序 - 交易尚需经相关监管机构批准 [1] - 能否获得批准尚存在一定不确定性 [1]

业务发展策略 - 工程相关其他业务：加强产业协同，完善集团内部产业链管理机制，强化制度执行，优化战略性，做强全产业链服务能力 [2] - 项目管理：通过多点发力多元赋能提高管理水平，包括优化管理模式、实施团队遴选机制、强化法人管项目、抓好标准化管理、以数智技术助力建设和管理 [2] - 市场布局：发挥区域拓展效能，提升杭州市外省内业务规模，实现 11 个设区市一级资质公司全覆盖；加快释放区域办事处经营效能，提升自主承接业务规模；组建省外区域总部，加强省外市场资源辐射；紧扣“一带一路”战略，设立海外新国别市场经营单元，带动子公司抱团走出去 [3] - 内部产业链集采集供：完善管理机制，强化制度执行，优化战略性，打造优质高效稳定的供应链体系，提升大宗材料集中采购比例，赋能降本增效 [3] - 产业协同：完善内部产业链管理机制，强化制度执行，优化战略性，培育型内部产业链产品保护期机制，发挥争议协调小组功能，推动集采集供效益提升 [3] - 重大项目参与：发挥行业资质、国企品牌、规模布局、体制机制、人才和技术优势，对接重大项目，优化市场拓展，创新商业模式，推动产品线升级，加速产业转型升级，布局新兴领域，强化产业链协同，推进装备制造智能化与绿色化 [3][4] - 新签合同与总产值：聚焦政策导向与市场布局，对接重大项目，优化市场拓展，创新商业模式，推动产品线升级，加速产业转型升级，布局新兴领域，强化产业链协同，推进装备制造智能化与绿色化 [4] - 应对房地产市场调整：通过多元化业务布局、技术创新、风险管控等措施应对挑战，强化绿色低碳技术，拓展政策支持领域，深化数字化转型，提升抗周期能力 [4] - 康养产业：承办适老化和智能化产品展，打造“好房子”，切入家装市场，推进装配式装修，加快适老化投资运营业务 [5] - 差异化发展：发挥行业资质、国企品牌、规模布局、体制机制、人才和技术优势实现高质量发展 [5] - 绿色建筑与节能环保：加强先进建造技术研发，推动科技成果产品化，打造智慧化绿色化产品，布局新兴产业，拓展相关业务 [5] - 品牌建设：详情见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的 2024 年度报告 [5] - 资质利用：详情见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的 2024 年度报告 [6] - 装备制造优化：探索进入建筑机器人研发生产领域，推广使用建筑施工机器人和智能升降机，加快超大型设备研发 [6] - 响应政策环境变化：加快布局新兴产业，加强产业协同，优化装备制造，扩大产业规模 [7] - 工业制造业务调整：把前沿科技融入工业装备制造，引导新产品开发转化，推广使用建筑施工机器人和智能升降机，推动绿色智能建造发展，加强设备技术更新和改造提升 [7] - 新兴产业拓展：推进浙建科创园投资建设，召开转型升级发展大会，围绕 5 大新赛道布局探索，加快推进相关业务，制定激励政策，加强攻坚团队运行和保障机制，拓展新产品、新赛道，实施有限多元 [9] 财务与市值管理 - 四大费用：2024 年管理费用同比下降 6.61%，销售费用同比下降 23.04%，利息费用同比下降 4.39%，研发投入同比上升 3.53%；2025 年加强成本和招采管理，打造供应链体系，提升大宗材料集中采购比例降本增效 [7] - 市值管理：持续推进高质量发展，做好主业，通过优化经营、加强信披、提升投资者关系管理提升核心竞争力回报股东；如涉及回购等重大事项将履行信息披露义务 [8] 可转债与海外业务 - 可转债转股：截至 2025 年 3 月 31 日，48,616 张“浙建转债”转换成公司股票，转股数为 443,478 股，将根据市场环境和公司实际情况适时推动下修转股 [4] - 海外业务：2024 年境外营收同比增长 8.96%；2025 年紧扣“一带一路”战略，设立海外新国别市场经营单元，带动子公司抱团走出去，发挥全产业链作用，拓展外贸业务 [9] 利润分配 - 公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,081,782,939 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.5 元（含税），合计分配现金股利 54,089,146.95 元，将以最新股本为基准按比例调整分配总额 [9]

公司活动安排 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会，活动时间为2025年5月13日15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管团队包括董事总经理叶锦锋、独立董事张美华、财务负责人陈海燕、董事会秘书陈智涛将在线回答投资者问题 [1] 投资者互动准备 - 公司提前公开征集投资者问题，截止时间为2025年5月12日17:00 [1] - 投资者可通过指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面提交问题 [1][2] - 公司承诺将对投资者普遍关心的问题进行认真详实的回答 [2] 活动目的 - 活动旨在加强与投资者沟通交流，促进投资者深入了解公司经营情况和未来发展战略 [1] - 通过本次活动提升公司投资者关系管理水平 [1] - 交流内容涵盖公司2024年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 活动于2025年5月13日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[1] - 参与互动可登录“全景路演”网站等[1] 参会人员 - 参会人员包括董事、总经理叶锦锋等（以实际出席为准）[1] 问题征集 - 提前征集交流问题截止时间为2025年5月12日17:00[1] - 可访问指定网址或扫描二维码提交问题[1]

债券持有人会议通知 - 公司将于2025年5月23日召开"浙建转债"2025年第一次债券持有人会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3][4] - 债权登记日为2025年5月16日，登记在册的债券持有人有权出席或委托代理人出席 [6] - 每张面值100元的未偿还债券拥有一票表决权，决议需经出席会议且持有有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效 [13][14] 募集资金调整方案 - 公司拟终止施工安全支护设备购置项目、"未来工地"建筑数智化管理平台研发与建设项目及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目，并将节余募集资金3亿元用于新增EPC项目 [25][35] - 新增募投项目为638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01标段和浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包，预计毛利率分别为4.43%和4.47% [37][38][39] - 调整后募集资金将向实施主体提供借款，利率按1年期LPR确定，借款期限最长不超过四年 [36] 项目终止原因 - 施工安全支护设备租赁市场需求下降，设备租赁价格走低且存在存货跌价风险 [30] - "未来工地"项目因行业需求下降导致应用场景锐减，建筑业数字化基础薄弱及人才断层推高实施成本 [31][32] - 钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发合格率不及预期，机器人焊接后仍需人工修补，成本高于人工焊接 [34] 股东大会安排 - 2024年度股东大会将于2025年5月19日召开，新增审议募集资金调整方案的临时提案 [48][50] - 股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年5月14日 [50][53] - 关联股东浙江省国有资本运营有限公司将在涉及关联交易的议案表决时回避 [56]

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-046 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八次会议于 2025 年 4 月 25 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召 开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-036）。 近日，公司董事会收到股东鸿运建筑有限公司（以下简称"鸿运建筑"）《关于提请增加浙 江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，鸿运建筑从公司实际情况的 角度出发，提议公司董事会将《关于 ...

公司本次拟将施工安全支护设备购置项目、"未来工地"建筑数智化管理平台研发与 建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，并拟将前述项 目节（结）余部分募集资金共计30,000万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行 实际余额为准）用于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供借款以更好的实施新 募投项目，是基于公司实际情况及未来经营发展战略做出的审慎决定及调整，不存在损害 股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，符合公司的实际经营情况和未 来发展的战略要求，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意将 部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投 项目。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-044 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 8 日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称"公司 ...

会议基本信息 - 浙建转债2025年第一次债券持有人会议于5月23日14:30召开[2][3][16] - 地点为浙江建投大厦18楼会议室[5] 投票相关 - 交易系统投票时间为5月23日交易时间[13] - 互联网投票系统投票时间为5月23日9:15 - 15:00[3][14] - 投票代码为369560，简称为浙建债投[13] 其他信息 - 债权登记日为5月16日[4] - 登记时间为5月19 - 20日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[7] - 审议相关募投项目议案[6][17]

募集资金情况 - 公司发行可转债1000万张，募集资金总额10亿元，净额9.911700283亿元[1] - 截至2025年3月31日，拟结项及终止项目节余募集资金3.051169亿元[6] 项目投入进度 - 施工安全支护设备购置项目拟投入4.85亿元，累计投入2.691764亿元，进度55.50%[3] - 年产15万方固碳混凝土制品技改项目拟投入9745万元，累计投入5194.75万元，进度53.31%[3] - 偿还银行贷款项目拟投入3亿元，累计投入3亿元，进度100.00%[4] 拟终止项目 - 施工安全支护设备购置项目拟终止，已投入2.691764亿元[9] - “未来工地”项目拟终止，已投入264.54万元[10] - 钢构件长焊缝机器人项目拟终止，已投入96.92万元[14] 新项目情况 - 拟将3亿元节余资金用于新项目，占募集资金净额30.27%[15][16] - 浙江省智能船舶创新中心EPC项目总投资87,678.88万元，预计毛利率4.47%[18][19] - 638国道景宁九龙至红星段改建工程EPC01标段项目总投资62,000.91万元，公司负责部分施工总价30,559.32万元，预计毛利率4.43%[19][21] 项目相关审议 - 2025年5月8日董事会和监事会同意将30,000万元节余资金用于新增募投项目，议案待股东大会审议[35] - 部分募集资金投资项目变更已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会、债券持有人会议审议[36] 项目风险与优势 - 新募投项目存在价格、工期延误等风险[28][29][30][32] - 新募投项目资金有保障，公司具备施工管理和质量控制能力[26] - 两个新募投项目施工稳步推进，质量可控[32]

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了大华 验字[2023]000579 号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管 理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-045 关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项 及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第四届 董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债 券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，公司发 行可转换公司债券募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术 研发与应用项目至目前已全部建设完毕，施工安全支护设备购置项目、"未来工地"建筑数智 化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目拟终 止，公 ...