公司治理结构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，《凤形股份有限公司监事会议事规则》废止[1] - 黄坚、郭燕文、罗好不再担任公司监事，未持股且无未履行承诺事项[2] 股份与股东权益 - 为他人取得公司或其母公司股份提供资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[7] 股东会与股东大会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划，选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项，审议批准多项报告和方案[8] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项担保和财务资助事项[9][10] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[10] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[10] 董事与监事选举 - 董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名董事候选人[13] - 董事会、单独或合计持有表决权股份总数1%以上的股东可向股东会提出独立董事候选人的提名[13] - 公司监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名非由职工代表担任的监事候选人[13] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%等多类情况由董事会决策，超标准提交股东大会审议[20][21] - 公司与关联人发生金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%等关联交易需审议[21] 证券投资 - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元以上，须经股东大会审议通过[10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议通过并披露[27] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[28] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[29] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[33] - 公司当年度盈利且累计未分配利润为正数时应现金分红，现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[34] 注册资本变动 - 公司作出减少注册资本决议，10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[43] - 公司减少注册资本应按股东持股比例相应减少出资额或股份，除非经出席股东会股东过三分之二表决通过[44] 公司章程修订 - 《公司章程》修订除部分条款及序号变化外其他条款不变，需提交公司股东会审议及工商行政管理机关核准[44][45]