股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-009 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 21 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案 尚需提交股东大会审议。 经公司股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司提名，公司董事会提名委员会 资格审查，选举王晓斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本议案 ...

人事变动 - 2025年2月27日公司董事会收到非独立董事薛晨健书面辞职报告[1] - 薛晨健因工作调整辞职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务[1] - 薛晨健未直接或间接持股，无未履行承诺事项[1]

文章核心观点 - 天际股份6000吨高纯氟化锂项目达试生产要求，项目实施取得进展，虽目前行业产品价格处底部但公司对未来市场有信心 [1][3] 项目进展 - 2月26日晚公司公告6000吨高纯氟化锂项目完成主体建设、设备安装调试等工作，获批行政许可，试生产方案通过评审，近日将试生产 [1] - 该项目是募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”一部分，由全资子公司江西天际新能源科技有限公司实施 [1] - 3万吨六氟磷酸锂产能分二期建设，一期1.5万吨产能2024年8月进入试生产阶段，目前已基本达产 [2] - 因新能源市场调整，公司2024年末将项目达到预定可使用状态日期从2024年12月调整至2025年12月 [2] 项目意义 - 氟化锂是生产六氟磷酸锂主要原材料，项目投产利于优化生产成本，增强原材料供应稳定性 [1] 募集资金 - 2023年公司完成非公开发行股票事项，扣除费用后募集资金净额8.76亿元，用于相关项目 [1] 公司业务 - 主营六氟磷酸锂及相关氟化工产品、次磷酸钠及相关磷化工产品、小家电系列产品生产及销售，六氟磷酸锂为核心产品 [3] - 目前公司六氟磷酸锂总年产能3.7万吨，最近三年产能持续位列行业前三 [3] 下游客户 - 公司已进入比亚迪、宁德时代、新宙邦、瑞泰新材等大型电池厂及电解液厂商供应链 [3] 行业现状 - 近两年来受市场需求增速放缓及锂电行业产能阶段性过剩影响，六氟磷酸锂价格自2022年底快速下跌，目前处于底部区域 [3] 公司展望 - 从长远看新能源汽车市场占有率不断提高，六氟磷酸锂需求旺盛，公司产能位居国内前列，待市场回暖可迅速响应需求 [3] 股份回购 - 2024年公司实施回购，累计以集中竞价交易方式回购962.19万股公司股份，约占总股本1.92%，支付总金额7454.08万元 [3]

关于募投项目中"6,000吨高纯氟化锂"项目试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-007 鉴于目前该项目处于试生产阶段，从试生产到正式投产、释放产能尚需一定 时间，存在不确定性，也存在面临市场需求环境变化、产品及原材料价格波动等 对企业经营效益产生不利影响的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 天际新能源科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同意注册，天际新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票募集资金，投资于"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"（以 下简称 "募投项目"），募投项目中"6,000 吨高纯氟化锂"项目（以下简称"该 项目"）由全资子公司江西天际新能源科技有限公司实施，目前该项目已完成主 体建设及设备安装、调试等工作，并已获批相关行政许可，试生产方案通过专家 评审，各项条件已达到试 ...

2024年整体业绩情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损12.5亿元 - 15亿元，上年同期盈利3664万元[3] - 扣除非经常性损益后净利润亏损12.5亿元 - 15亿元，上年同期盈利3656万元[3] - 基本每股收益亏损2.49元/股 - 2.99元/股，上年同期盈利0.09元/股[3] 子公司业绩及商誉减值情况 - 三家主营六氟磷酸锂产品的子公司均亏损，亏损总额超3亿元，归母净利润亏损约2.5亿元[6] - 六氟磷酸锂所属资产组商誉预计减值10亿元左右，计提后剩余账面价值约4.4亿元[6] - 全资子公司新特化工预计2024年度未完成业绩承诺，所属资产组商誉减值0.5亿元左右，计提后剩余账面价值2.8亿元左右[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师预审计，具体数据以审计结果为准[4] - 业绩预告数据是初步测算结果，与2024年年度报告可能存在差异，以经审计后的报告为准[7]

培训情况 - 华泰联合证券2024年12月26日完成对天际股份人员持续培训[2] - 培训采取现场授课结合线上会议方式[3] - 培训人员为王然和董瑞超两位保荐代表人[5] 培训内容与参与人员 - 培训重点介绍资本市场形势等内容[3] - 19名董监高、中层以上等人员参加培训[5]

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-111 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于募投项目延期的 公告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议 于 2024 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会 议通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事 送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会审议的议案情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 监事会认为，公司本次延长募投项目完成时间，是公司根据实际情况做出的 审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实 质性的影响，不会对公司生产经营造成重大影响，符合相关规定，决策程 ...

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行，董监高履职等独立，无同业竞争[2] - 建立内部审计制度和部门，相关工作合规[2][3] - 信息披露与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易和担保程序合规、价格公允[3][4] - 募集资金到位一月内签三方协议且执行有效，使用与披露一致[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景[4] - 前期问题已按要求整改[4] 业绩总结 - 2024年1 - 9月营收14.52亿元，同比下滑11.83%[5] - 2024年1 - 9月归母净利润 - 1.89亿元，同比下滑883.01%[5] - 2024年1 - 9月六氟磷酸锂均价6.45万元/吨，同比下滑56.49%[5] - 业绩无大幅波动，与同行业相比无明显异常[4]

华泰联合证券有限责任公司关于 公司分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二 次会议及第五届监事会第二次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于新 增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设 募集资金专户的议案》，同意将募投项目"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化 锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"中"6,000 吨高纯氟化锂"的投资建设调 整至全资子公司江西天际新能源科技有限公司（以下简称"江西天际新能源"）实 施，新增江西天际新能源作为"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电 解质锂盐及一体化配套项目"的实施主体，新增"江西省九江市瑞昌市"作为"3 万 吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"的实 施地点。 二、募投项目的资金使用情况 天际新能源科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 2021 年度向特定对象发行股票的保荐人 ...