股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会4月10日15:00在汕头市召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票股东462人，代表169,044,203股，占比34.3753%[4] 议案投票结果 - 议案1.00同意168,019,503股，占出席会议有表决权股份总数99.3938%[6] - 议案2.00同意167,974,803股，占出席会议有表决权股份总数99.3674%[6] 决议有效性 - 德恒上海律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[8]

会议时间 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年3月21日召开，决议召开本次股东大会[9] - 现场会议于2025年4月10日15:00召开，网络投票在4月10日不同时段进行[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人4人，代表有表决权股份数132,640,130股，占比26.9725%[12] - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共462人，代表有表决权股份数169,044,203股，占比34.3753%[12] 议案表决 - 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意股数168,019,503股，占出席有效表决股份总数的99.3938%[15][16] - 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》，同意股数167,974,803股，占出席有效表决股份总数的99.3674%[17] 会议结论 - 本次股东大会所通过的决议合法、有效[20]

资金募集 - 公司向8名特定对象发行96,030,038股，发行价每股9.32元，募资894,999,954.16元，净额875,792,998.29元[1] 项目投资 - 江苏泰瑞联腾项目投资总额300,000.00万元，承诺募资投资额87,579.30万元[3] 资金使用 - 公司用募资置换预先投入项目金额390,317,932.56元及发行费用3,018,276.62元[3] - 公司拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[8] 现金管理 - 截至核查意见出具日，公司现金管理总金额275,000,000.00元，2024年12月31日全部赎回，收益2,425,962.83元[16] - 2025年3月21日，董事会、监事会同意公司用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[17][18] - 保荐人认为公司用不超2亿元闲置募资现金管理符合利益，无异议[19][20] - 公司用闲置募资投资保本型产品，单项期限不超12个月，不得质押[6][16][17] - 公司用闲置募资现金管理收益归公司，到期本金及收益归还专户[10]

事件进展 - 2024年8月26日新泰材料二车间因火灾暂停生产整改[1] - 2025年3月21日获复工复产同意，正开展复产准备[1] 未来策略 - 吸取事故教训，强化安全生产管理[2]

募集资金情况 - 2023年向8名特定对象发行96,030,038股，募资894,999,954.16元，净额875,792,998.29元[1] - 2024年置换预先投入项目自筹资金390,317,932.56元及发行费用3,018,276.62元[3] 项目投资 - 江苏泰瑞联腾项目投资总额300,000.00万元，承诺募资投资额87,579.30万元[3] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[1][8] - 2024年决定用不超3亿元闲置募资现金管理[16] - 截至公告日现金管理金额275,000,000.00元，2024年底赎回收益2,425,962.83元[16] - 购买保本型产品，单项期限不超12个月且不得质押[1][8][16] 其他 - 按要求披露现金管理业务情况[11] - 采取多种风险控制措施[13][14] - 董事会等同意本次现金管理事项[17][19][20][21]

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-011 天际新能源科技股份有限公司 特此公告。 天际新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 附件： 关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司第五届董事会非独立董事薛晨健先生因工作 调动原因于2025年2月27日向公司董事会提交辞职报告，详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》。 公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司股东江苏瑞泰新能源材料股份有 限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，选举王晓斌先生（简历附后）为 公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五 届董事会任期届满之日止。 王晓斌先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度 的议案》，相关情况如下： 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司业务顺利开展，2025年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不 超过40亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行 承兑汇票业务、保函、信用证、金融衍生品等综合业务）。以上授信额度为公司 及下属子公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的 需求来确定，最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信 额度可循环使用。 公司董事会授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据 公司及子公司的实际经营需求办理上述授信额度申请事宜，包括但不限于：办理 综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的 确定；办理综合业务授信额度相关法律文件的签署（包括但不限于授信、流动资 金贷款、固定 ...

人事变动 - 原内部审计部负责人洪玮芹2025年3月20日因退休不再担任该职务[1] - 公司2025年3月21日会议审议通过变更内部审计部负责人议案，聘任黄冬[1] 新负责人信息 - 黄冬1979年12月出生，本科学历，曾任海通证券汕头营业部会计等职[2] - 黄冬与大股东无关联关系，未持股，无不良记录[2]

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-015 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第十二次会议决议，定于2025年4月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式， 如重复投票，以第一次投票为准。 6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年4月7日（星期 一）。 1. 会议 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年3月21日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》获3票同意通过[3] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》获3票同意通过[3] 资金管理 - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3]