南兴装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、续聘、 改聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、 证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对公司财务报表发表审计意见、出具审计报 告，适用本制度。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备符合《中华人民共和国证券法》规定的开 展证券期货相关业务的执业资格； （二） ...

专户支取 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与最近披露预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[10] 项目重新评估 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新评估项目[11] 资金置换 - 公司原则上应在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[13] - 募集资金项目实施中以自筹资金支付的，可在6个月内实施置换[13] 闲置资金使用 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，且需符合多项条件并经董事会审议通过[15] - 闲置募集资金现金管理产品需为安全性高、期限不超12个月且不可质押的产品[17] - 使用闲置募集资金投资产品需经董事会审议通过，2个交易日内公告相关内容[19] 超募资金使用 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销，使用需按顺序经审议[20] 项目变更 - 变更募集资金投资项目需经董事会、股东会审议通过，变更后原则上投主营业务[23][24] 节余资金审议 - 节余募集资金低于项目募集资金净额10%经董事会审议，超10%经股东会审议[26] - 低于500万或低于募集资金净额1%的节余募集资金使用可豁免程序，在年报披露[26] 资金检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金情况，审计委员会、董事会按需报告[28] - 董事会每半年度核查项目进展，会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[29] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场检查，年度出具专项核查报告[29]

公司基本信息 - 2015年5月8日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2734万股，5月27日在深圳证券交易所上市[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25% [4] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿和凭证[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会起诉，审计委员会、董事会收到请求30日内未起诉，股东可自行起诉[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法请求诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司与关联人成交金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需审议[10] 股东会相关规定 - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，两个月内召开临时股东会[11] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[11] - 监事会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集主持[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向审计委员会提议召开临时股东会，审计委员会同意则收到请求5日内发通知[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[13] - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份的股东可在股东大会或股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[13] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场大会结束当日15:00；股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日15:00，不得迟于现场股东会当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日15:00[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] - 股东大会或股东会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人教育背景、工作经历等详细资料[15] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过[19] - 特别决议事项中公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%[19] 董事、监事提名 - 董事（除独立董事外）候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名，提名须于股东大会召开十日前以书面方式提交公司董事会[20] - 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名，并经股东大会选举决定[20] - 由股东或股东代表担任的监事候选人由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名，经监事会讨论通过形成提案后，提请股东大会决议[20] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[25] - 公司提供担保需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议同意[26][27] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[28] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[28] - 关联交易董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[28] 独立董事相关规定 - 公司董事会成员应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[30] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[30] - 担任独立董事需具备担任上市公司董事资格，符合章程独立性要求，具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验等[30][31] 利润分配相关 - 法定公积金转增资本时留存不得少于转增前公司注册资本的25%[34][35] - 董事会制定利润分配方案决议需全体董事过半数通过[35] - 监事会作出利润分配方案决议需全体监事过半数通过，非任职监事赞成票不低于总数二分之一[35] - 股东大会作出利润分配方案决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[35] - 公司至少每三年重新制定一次具体股东回报规划[35] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[38] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[38][39] 制度修订 - 修订后的《公司章程》需提交股东会以特别决议方式审议，最终以工商部门备案登记为准[43] - 《股东会议事规则》等8项制度修订需提交股东会审议通过后方可生效[44][45] - 《监事会议事规则》废止需提交股东会审议通过[45]

人事变动 - 2025年8月27日董事会同意聘任李玉何为副总经理[2] - 李玉何任期至第五届董事会任期届满[2] 人员履历 - 李玉何1980年出生，现任唯一网络总裁[4] - 曾任职于中国电信东莞分公司等[4] - 李玉何未持股，无关联关系且符合任职条件[5]

企业法定代表人：詹谏醒 主管会计工作负责人：李冲 会计机构负责人：欧艺斌 南兴装备股份有限公司 上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2025年半年度占用 | 2025年半年度占 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | 2025年半年度偿还 | 2025年6月30日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | | 累计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

授信申请 - 公司拟向东莞农村商业银行厚街支行申请不超1亿元综合授信额度[2] - 额度用于日常生产经营业务，有效期5年[2] - 授权董事长代表公司签署有关文件[2]

资产负债情况 - 2025 年 6 月 30 日公司合并资产总计 35.28 亿元，较期初增长 1.77%[7][8] - 2025 年 6 月 30 日公司合并负债合计 14.93 亿元，较期初增长 4.19%[8][9] - 2025 年 6 月 30 日公司合并所有者权益合计 20.36 亿元，较期初增长 0.10%[9] - 2025 年 6 月 30 日母公司资产总计 31.18 亿元，较期初增长 2.20%[10][11] - 2025 年流动负债合计 3.32 亿元，较上期下降 17.47%[12] - 2025 年非流动负债合计 3.19 亿元，较上期增长 9.27%[12] - 2025 年所有者权益合计 24.67 亿元，较上期增长 4.68%[12] 营收利润情况 - 2025 年半年度营业总收入 16.08 亿元，较 2024 年半年度下降 10.52%[13] - 2025 年半年度营业总成本 15.28 亿元，较 2024 年半年度下降 5.49%[13] - 2025 年半年度净利润 6010.33 万元，较 2024 年半年度下降 64.95%[14] - 2025 年母公司营业收入 6.94 亿元，较 2024 年半年度下降 28.71%[17] - 2025 年母公司净利润 1.68 亿元，较 2024 年半年度增长 20.66%[18] - 2025 年基本每股收益 0.2024 元，较 2024 年下降 63.84%[15] - 2025 年稀释每股收益 0.2024 元，较 2024 年下降 63.84%[15] 现金流量情况 - 2025 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为 1639875745.24 元，2024 年为 2141356196.27 元[20] - 2025 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 227674660.25 元，2024 年为 230846791.57 元[21] - 2025 年上半年投资活动产生的现金流量净额为 11586363.77 元，2024 年为 - 132186954.62 元[21] - 2025 年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 76844648.55 元，2024 年为 - 59330513.14 元[22] - 2025 年上半年现金及现金等价物净增加额为 162416375.47 元，2024 年为 39329323.78 元[22] - 2025 年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 138823138.41 元，2024 年为 55412771.81 元[23] - 2025 年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 82104126.75 元，2024 年为 - 109738869.88 元[24] - 2025 年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 69484617.46 元，2024 年为 - 64696881.09 元[24] - 2025 年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 151442647.70 元，2024 年为 - 119022979.16 元[24] 其他财务情况 - 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计发行股本总数 29545.59 万股，注册资本为 29545.59 万元[41] - 2025 年半年度综合收益总额为 167617606.02 元[34] - 2025 年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 59091182.60 元[34][35] - 2025 年半年度专项储备本期提取 2028000.00 元，本期使用 276633.81 元[35] - 2025 年半年度末所有者权益合计为 2466956721.04 元[35] - 2025 年半年度初所有者权益合计为 2356678931.43 元[34] - 2025 年半年度所有者权益增减变动金额为 110277789.61 元[34] 具体资产项目情况 - 2025 年半年度公司合并货币资金期末余额 5.09 亿元，较期初增长 51.27%[6] - 2025 年半年度公司合并应收账款期末余额 5.41 亿元，较期初增长 38.11%[6] - 2025 年半年度公司合并存货期末余额 3.19 亿元，较期初下降 24.86%[6][7] - 2025 年半年度公司合并应付账款期末余额 4.59 亿元，较期初增长 20.02%[8] - 2025 年半年度母公司长期股权投资期末余额 11.12 亿元，较期初增长 6.57%[10][11] - 2025 年半年度母公司应付账款期末余额 1.68 亿元，较期初下降 16.97%[10][11] - 交易性金融资产期末余额为 340000000.00 元，期初余额为 380302994.50 元[134] - 应收票据中银行承兑票据期末余额为 4544570.60 元，期初余额为 6173946.20 元[136] - 应收账款期末账面余额合计 605912224.49 元，期初账面余额合计 447467674.67 元[142][143] - 合同资产期末账面余额为 10397752.77 元，账面价值为 9524629.19 元；期初账面余额为 10855086.75 元，账面价值为 9981963.17 元[152] - 其他应收款期末余额为 9791193.49 元，期初余额为 6700326.81 元[161] - 预付款项期末余额为 21701281.29 元[177] - 存货期末账面余额 342496645.98 元，账面价值 318581641.04 元；期初账面余额 448428422.24 元，账面价值 425339149.79 元[181] - 其他流动资产期末余额 81649481.52 元，期初余额 102060022.36 元[185][187] - 固定资产期末余额 1106340150.91 元，期初余额 1155153992.81 元[192] - 在建工程期初余额为 1694505.55 元，期末余额为 7898207.46 元[196][198][199]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月12日15:00现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 会议采用现场表决与网络投票结合，股权登记日9月5日[2][3] - 登记时间9月9日9:00 - 11:00、14:00 - 16:30，方式有现场、信函或传真[7] 投票信息 - 投票代码为"362757"，简称为"南兴投票"[15] - 深交所交易系统投票时间9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间9月12日9:15 - 15:00[17] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等多项议案，提案2.00有6个子议案[5][6] - 《关于修订公司基本管理制度的议案》有6个子议案[22] 联系方式 - 公司联系电话0769 - 88803333，指定传真0769 - 88803333转838[12] - 通讯地址为广东省东莞市沙田镇进港中路8号，电子邮箱为investor@nanxing.com[12] 其他 - 现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理[10] - 委托他人出席股东会并代为行使表决权[21] - 对多项议案表示同意[22]

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-027 号 南兴装备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场 表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本 次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次 会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审 议了会议议案，决议如下： 中小股东利益的情形。 《2025 年半年度利润分配预案的公告》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。 三、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公 ...

业绩分配 - 拟以295,455,913股为基数，每10股派1.5元现金红利，合计派44,318,386.95元[4][5] 授信申请 - 拟向东莞农商行厚街支行申请不超1亿元综合授信，有效期5年[14] 信息披露 - 2025年半年度报告及摘要8月28日披露[2][3] - 2025年半年度利润分配预案8月28日披露[5] - 修订《公司章程》等公告8月28日披露[6] - 修订董事会专门委员会工作细则内容8月28日披露[8] - 修订十三个基本管理制度相关公告及制度8月28日披露[9][10][11] - 拟聘任李玉何为副总经理公告8月28日披露[12][13] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》8月28日发布[15] 会议情况 - 第五届董事会第五次会议2025年8月27日召开[2] - 会议大多议案表决7票同意，0票否决，0票弃权[3][5][6][8][9][10][13][14] 股东会安排 - 拟定2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[15] - 审议召开临时股东会议案表决7票同意，0票否决，0票弃权[15]