机构持股情况 - 截至2025年8月27日 5家机构投资者合计持有南兴股份A股1.23亿股 占总股本比例41.54% [1] - 主要机构包括东莞市南兴实业投资有限公司 广发基金旗下三只产品及BARCLAYS BANK PLC [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.65个百分点 [1] 机构投资者变动 - 本期新披露外资机构为BARCLAYS BANK PLC [1] - 未再披露的外资机构包括高盛国际-自有资金和摩根士丹利国际 [1] - 公募基金中金鹰民安回报定开A和金鹰元丰债券A未继续披露持仓 [1] 技术指标表现 - MACD指标出现金叉信号 预示股价上涨趋势 [2]

公司人事变动 - 南兴股份因经营管理需要聘任李玉何先生为公司副总经理 该任命由总经理詹任宁提名并经提名委员会审核及董事会同意 [1] 行业技术进展 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 该突破由主要参与者透露但仍需进一步研究以评估临床应用距离 [1]

内部审计工作安排 - 内部审计资料保存时间不得低于10年[10] - 每年结束前两个月提交次年度审计计划[8] - 每年结束后两个月提交年度审计工作报告[8] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[8] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[8] - 至少每年向审计委员会提交审计工作报告[12] - 至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[16] 内部审计责任与范围 - 董事会对内部控制制度负责[2] - 内部审计部门对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 内部审计应涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[9] - 内部审计应将特定事项作为年度计划必备内容[8] 内部控制评价与报告 - 内部控制评价报告应包括七项内容[20] - 评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[20] - 会计师事务所应在审计报告中对财务报告内控有效性发表意见[20] - 非标准审计报告需董事会作出专项说明[21] - 公司应在指定网站披露内控评价和审计报告[22] 奖惩与适用范围 - 对遵守法规者给予表扬或奖励[24] - 对违规者给予处分等处理[24] - 审计工作人员违规造成损失应担责[24] - 制度适用于公司及控股子公司，经董事会审议生效[26][27]

投资者关系管理目的 - 增进投资者了解、建立投资者基础等[5] 投资者关系工作原则 - 充分披露、合规披露等五项[6] 沟通内容与负责人 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[7][8] - 董事会秘书为负责人，董秘办负责具体事务[10] 工作要求与职责 - 从事人员需具备了解公司、沟通协调等素质技能[11][12] - 主要职责有拟定制度、处理诉求等[14] 沟通与存档 - 设置咨询电话、传真和邮箱确保有效沟通[15] - 档案分类存档，保存期限不少于3年[15] 信息披露 - 选定指定报纸和网站，按规定时间公布信息[17][18]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为关联自然人[4] 关联交易审议 - 公司与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%，经董事会审议后提交股东会[8] - 公司与关联自然人交易超30万元，提交董事会审议[8] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%，提交董事会审议[8] 交易披露要求 - 交易标的为股权且成交超3000万元、占净资产绝对值超5%，披露标的资产财务报告[9] - 交易标的为其他资产且成交超3000万元、占净资产绝对值超5%，披露评估报告[10] 免于审计或评估情况 - 公司日常经营相关关联交易可免于审计或评估[10] - 公司与关联人按出资比例确定权益比例的交易可免于审计或评估[10] 协议期限与审议 - 公司与关联人日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序及披露[11] 交易披露事项 - 公司及时披露与关联自然人成交超30万元的关联交易[25] - 公司及时披露与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%的关联交易[26] 交易原则 - 关联交易协议签订遵循平等、自愿、等价、有偿原则[21] - 关联交易定价不偏离市场独立第三方价格或收费标准[26] 会议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会，决议需过半数通过[21] - 股东会表决关联交易，关联股东回避，其所代表股份不计入有效表决总数[19] 财务资助限制 - 公司不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有条件限制并需特定程序[25][26] 资金占用处理 - 公司防止关联人干预经营、占用或转移资金资产及资源[22][28] - 发生关联人资金占用，董事会在会计年度结束后聘请会计师事务所专项审计并出具报告[23]

投资审议标准 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议并披露[11] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，提交股东会审议并披露[13] 投资流程与管理 - 董事会审议的对外投资项目，报董事会战略委员会初审[9] - 对外投资实行预算管理，投资预算调整需经有权机构批准[9] - 长期投资合同或协议需经公司投资评估小组审核和授权决策机构批准[11] - 签订投资合同或协议前不得支付投资款或办理资产移交，完成后应取得有效凭据[11] - 证券投资执行严格联合控制制度，操盘与资金、财务管理人员分离[9] 投资管理职责 - 公司投资评估小组和财务部负责对外投资效益评估、筹措资金等日常管理[7] - 公司董事会负责对对外投资进行定期审计[7] 子公司投资管理 - 子公司拟对外投资需上报公司投资评估小组并履行审批程序[15] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[24] - 子公司重大投资行为中，一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需报告[26] - 子公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需报告[26] 投资终止与转让 - 公司可在投资项目经营期满、经营不善破产、遇不可抗力等情况终止对外投资[17] - 公司可在发展战略调整、项目亏损等情况转让对外投资[17][18] 其他 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事，子公司应派出董事长及经营管理人员[21] - 公司财务部对投资活动全面财务记录，长期投资财务管理由其负责[23] - 公司对子公司定期或专项审计，子公司会计核算等遵循公司规定[23] - 公司对外投资按相关规定履行信息披露义务，子公司也应执行[26] - 本制度由董事会制订，经股东会审议通过生效，由股东会授权董事会解释[29][30]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，任期三年，可连聘连任[2] - 聘任时应同时聘任证券事务代表协助履职[4] 任职与解聘 - 特定违规人士不得担任[2] - 解聘需充分理由，解聘或辞职应及时报告[6] 职责与交接 - 负责信息披露等多项职责[4] - 离任前移交文件并签保密协议[7] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行，超三月董事长代，六月内完成聘任[7] 制度相关 - 制度由董事会审议通过并负责解释[8]

接待制度 - 接待工作第一负责人为董事会秘书，董秘办协助[6] - 接待遵循公平、公正、公开等六项原则[3][4] - 接待前需对来访人员预约登记并核实身份[6][7] - 定期报告披露前三十日内原则上不进行现场调研等活动[11] - 业绩说明会等活动应网上直播并提前公告[11][15] - 特定对象文件发布前需知会公司，违规要改正[12] - 公司可通过多种方式扩大信息传播范围[13] - 违反规定造成损害的人员应承担相应责任[15] 公司信息 - 公司证券代码为002757，证券简称为南兴股份[28] - 接待时间为工作日上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00[21] - 公司电话为0769 - 88803333[22] - 公司传真为0769 - 88803333转838[22] - 公司邮箱为investor@nanxing.com.cn[22] - 公司联系地址为广东省东莞市沙田镇进港中路8号[22] - 公司邮编为523993[22] - 公司联系人是叶裕平[22] 其他 - 机构投资者指持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[2] - 接待沟通内容包括公司发展战略、经营管理信息等[8] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[18] - 文档时间为二〇二五年八月[19]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案报备 - 披露年报和半年报时需向深交所报备内幕信息知情人员档案[18] - 披露含高比例送转方案时需向深交所报备内幕信息知情人员档案[19] - 筹划重大资产重组首次披露时向深交所报送内幕信息知情人档案[22] - 首次披露重组事项至披露报告书有重大变化需补充提交档案[23] 管理流程 - 重大事项做好内幕信息管理，制作《重大事项进程备忘录》[21] - 内幕信息登记备案流程含知情人告知等步骤[24] - 内幕信息知情人登记表和备忘录至少保存10年[24] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2个交易日内披露处理结果[30] - 违规造成影响或损失，公司处罚、要求赔偿并报送备案[29] - 内幕信息知情人员致信息披露违规，公司有权问责处分[30] - 持有公司5%以上股份股东擅自披露信息，公司保留追责权利[31] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过生效[33] 人员承诺 - 公司知情人员承诺遵守法规及规章[42] - 公司知情人员承诺在内幕信息公开披露前保密[42] - 公司知情人员承诺不买卖或建议他人买卖公司股票[42] - 公司知情人员承诺不进行内幕交易或配合操纵股价[42]

南兴装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公 司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其它事项。 第四条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 战略委员会的组成 第五条 战略委员会委员由4名董事组成。 第六条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由过半数的独立董事提名 ...