内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100.00%[5] 制度建设 - 公司建立规范管理体制、职能部门及相关制度[5][6][7][9][11] - 公司建立风险评估、信息沟通等制度[7][11] 缺陷标准 - 财务报告营收、利润、资产潜在错报重大缺陷标准[14] - 非财务报告财产损失额重大缺陷标准[15] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[16] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入333,179.98万元，同比下降8.18%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润-17,514.81万元，同比下降201.08%[2] - 2024年扣非净利润-18,620.31万元，同比下降222.86%[2] - 2024年计提商誉减值准备36,358.76万元[14] - 2024年末总资产346,666.63万元，较2023年末下降11.11%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产200,198.45万元，较2023年末下降13.65%[14] 业务营收 - 2024年家具智能装备业务营业收入181,703.29万元，同比下降16.91%[2] - 2024年IDC及云计算业务营业收入151,476.68万元，同比增加5.06%[3] 业务数据 - 2024年家具智能装备业务海外销售额同比增长9.34%[5] - 2024年公司在粤港澳大湾区拥有“唯一•志享（华南）数据中心”3,110个标准机柜、“南兴云计算数据中心”1,602个高标准机柜[10] 研发与人才 - 2024年公司专利矩阵新增70项专利授权，其中发明专利12件，主导参与制订5项国家标准和多项行业标准[5] - 2024年公司完成技师、高级技工、中级技工近50人的梯队培养[6] 荣誉与地位 - 2024年公司跻身广东省制造业500强、东莞市民营企业100强、东莞市民营工业企业100强[7] 未来策略 - 家具智能装备业务构建国内国外双轮驱动“双循环”市场格局[16] - 家具智能装备业务完善产品谱系，形成“基础级 - 工业级 - 高端级”三级产品梯队[16] - IDC及云计算业务构建全栈式服务体系，前瞻布局人工智能产业新赛道[15][16] - IDC及云计算业务聚焦“多云战略”，构建智能连接服务矩阵[19] - IDC及云计算业务加强数据中心节能、云网服务能力、边缘计算等方面研发投入[20]

员工持股计划 - 2025年4月18日公司通过子公司增资扩股实施员工持股计划议案[2][7] - 员工持股平台2650万元认购唯一网络1112万元注册资本，占10%[2][5] - 公司对唯一网络持股降至90%，仍实际控制[2] 业绩数据 - 唯一网络2024年总资产86256.01万元[10] - 2024年净资产44227.98万元[10] - 2024年营收151576.61万元[10] - 2024年营业利润5288.65万元[10] - 2024年净利润4437.43万元[10] 其他 - 员工持股平台增资价格2.38元/注册资本[5] - 员工持股计划存在实施进度等风险[14]

审计机构相关 - 2025年4月18日会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[3] - 2025年4月18日董事会7票同意通过续聘议案[9] 立信数据 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业审计客户62家[5] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责，尚余500万元[5] - 保千里案立信对相关债务15%部分担补充赔偿责任，金额1096万元[5] 处罚情况 - 立信近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次、纪律处分0次，涉131人[6] 费用情况 - 2024年审计费用138万元，预计2025年变动幅度不超20%[8]

关联交易 - 2025年与南兴投资预计关联交易不超532万元[2] - 2024年与南兴投资关联租赁金额1015.61万元[3] 销售与服务 - 2024年向厦门帝恩思销售IDC产品993359.51元，占比0.07%，差异-33.78%[6] - 2024年接受厦门帝恩思技术服务费944906.42元，占比100%，差异-73%[6] - 2024年接受深圳智象采购技术服务0元，占比0，差异-100%[6] 公司财务 - 2024年末东莞市南兴实业投资资产80273.50万元，负债44139.89万元，净资产36133.61万元[10] - 2024年东莞市南兴实业投资营收1290.35万元，营业利润5356.04万元，净利润5332.42万元[10] 租赁情况 - 租入29199平方米厂房，租期2025.5.1 - 2026.4.30，月租金482482.5元[13] 议案通过 - 独立董事通过2025年度关联交易预计议案[17] - 监事会同意2025年度日常性关联交易预计议案[18]

高级管理人员薪酬 - 采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资[1] - 总经理基本年薪80万元，副总经理等70万元[1] - 基本年薪按月发放，费用公司报销[2] - 绩效工资随年度经营情况浮动[2] - 薪酬方案已通过董事会决议实施[2]

薪酬标准 - 董事长基本年薪80万元，绩效工资依考评发放[2] - 独立董事津贴每人每年12万元[2] 发放方式 - 非独立董事、监事基本年薪按月发放[4] - 独立董事津贴按季度发放[4] 其他规定 - 董事、监事参会费用公司报销[4] - 离任按实际任期计算发放薪酬[4] - 绩效工资随公司经营情况浮动[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4]

审计机构聘任 - 公司聘请立信为2024年度年报和内控审计机构，聘期一年[2] - 前任会计师事务所为大华，已服务7年，上年度审计意见为标准无保留[5] 审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券业务收入17.65亿[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿，同行业客户62家[2] 聘任流程 - 2024年10月25日审计委员会同意聘任并提交董事会[9] - 2024年10月30日相关会议、11月15日股东大会审议通过聘任议案[3] 审计沟通 - 2025年2月15日审计委员会与立信沟通督促年报审计[9] - 2025年4月8日审计委员会沟通审计事项并审议通过报告议案提交董事会[10] 审计结果 - 立信对公司2024年度财报等审计后出具标准无保留意见报告[6]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备39487.97万元[1] - 本次计提减少2024年度归母净利润及权益39487.97万元[9] 数据详情 - 2024年计提应收账款等多项坏账及跌价准备[2] - 唯一网络IDC业务资产组含商誉账面价值792660773.46元，可收回424817200.64元[8] 决策情况 - 董事会同意本次计提信用和资产减值准备[11]

业绩监督 - 2024年监事会认为董事会执行决议合规，财务内控良好，利润分配合规[4][5][6] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将履行职责，加强监督防范风险[7]